Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 14/12/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 236
Miércoles 14 de diciembre de 2022
Pág. 9540
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
8009
BERCAM OMEGA, S.L.
El Administrador Único de la Sociedad ha decidido convocar a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, que se celebrará en el domicilio social sito en Sant Cugat del Vallés 08174, en Vía Augusta núm. 15, el próximo día 4 de enero de 2023, a las 12 horas, en la que serán objeto de debate y votación los asuntos contenidos en el siguiente:
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Ampliación del capital social de la Compañía en 50.000,00 €, mediante la creación de 50.000 participaciones sociales ordinarias de 1,00 € de valor nominal cada una y desembolso mediante aportación dineraria, con concesión del derecho de asunción preferente a todos los Socios. Apertura del periodo de asunción. Delegación de facultades en el Órgano de Administración.
Modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Toma de conocimiento de la renuncia de D. Fernando Blasco Guillen, como Administrador Único de la Compañía.
Tercero.- Nombramiento de nuevo Administrador Único de la Compañía.
Delegación de facultades.
Cuarto.- Modificación de los estatutos sociales al objeto de añadir nuevos artículos en relación a la convocatoria de la Junta General de la Compañía.
Renumeración de los actuales artículos.
Conforme la Ley, se pone en conocimiento de todos los Socios que, a partir de esta convocatoria, cualquier socio puede obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, la documentación, información y aclaración sobre los asuntos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
En Sant Cugat del Vallés, 9 de diciembre de 2022.- Administrador Único, D.
Fernando Blasco Guillen.
ID: A220049964-1
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2022-8009
Verificable en https www.boe.es
Quinto.- Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
