Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 16/11/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 218
Miércoles 16 de noviembre de 2022
Pág. 8671
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7244
EDIFICIO VELÁZQUEZ 45 S.A.
De conformidad con el artículo 15 de los Estatutos Sociales, los señores Administradores de la compañía convocan a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria en las oficinas situadas en la planta 5 derecha, del Edificio sito en la calle de Velázquez, 55, de esta capital, el día 21 de diciembre de 2022 a las 17:00 horas y en segunda convocatoria, en el supuesto de que no pudiera celebrarse en la primera, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.- Constitución de la Junta General Extraordinaria.
Segundo.- Aprobación del nombramiento de Gaudex Auditores.
Tercero.- Aprobación del dominio www.edificiovelazquez45.com.
web
de
la
sociedad:
Cuarto.- Delegación especial de poderes y facultades para ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria.
Se reconoce a todos los accionistas de la Sociedad el derecho de información reconocido por el artículo 15 de los Estatutos Sociales.
Se acuerda aprobar de conformidad con el art. 203 de la Ley de Sociedades de Capital, requerir la presencia de Notario a fin de que levante acta notarial de la reunión, facultando indistintamente para formular tal requerimiento al Notario, al Presidente y/o Secretario del Consejo de Administración.
Madrid, 14 de noviembre de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Sáez González.
cve: BORME-C-2022-7244
Verificable en https www.boe.es
ID: A220046085-1
https www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
