Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 3/6/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 105
Viernes 3 de junio de 2022
Pág. 4728
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3856
AFECAN SA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 y 165 de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General de Accionistas de la entidad, a celebrar el próximo día 12 de julio de 2022, a las 9.00
horas, en oficinas de la Notaria de Don Nicolás Quintana Plasencia, sita en la calle Emilio Calzadilla 5, Piso 1º, Santa Cruz de Tenerife, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente, Orden del día Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria explicativa, y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2021, cerrado a 31 de diciembre.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede de la gestión de la Administradora Única correspondiente al ejercicio 2021.
Tercero.- Fijación de la retribución del Órgano de Administración, en su caso.
Cuarto.- Traspaso de Reservas de Inversiones en Canarias RIC a Reservas Voluntarias.
Quinto.- Compensación de los Resultados negativos de ejercicios anteriores con Reservas Voluntarias de libre disposición.
Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de la presente convocatoria, los Sres. accionistas podrán obtener, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que conforman las cuentas anuales y que han de ser sometidos a la decisión de la Junta, así como el informe de auditoría.
Tegueste, 31 de mayo de 2022.- Administradora unica, Clara Nieves Rodriguez Medina.
cve: BORME-C-2022-3856
Verificable en https www.boe.es
ID: A220022707-1
https www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
