Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 25/3/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 59
Viernes 25 de marzo de 2022
Pág. 1386
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1102
ARAGONYFAS, SICAV, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en la calle Isaac Peral, 3, 50001, en Zaragoza, el próximo día 3
de mayo de 2022, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 4 de mayo de 2022, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas e informe de gestión, de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2021.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021.
Cuarto.- Aprobación y ratificación, en su caso, de operaciones vinculadas.
Quinto.- Acuerdo de disolución y liquidación de la Sociedad en virtud del artículo 368 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital y artículo 24 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva Ley 11/2021, de 9 de julio, en el caso de disolución y liquidación de sociedades de inversión de capital variable.
Sexto.- Cese del Órgano de Administración. Nombramiento de liquidador.
Séptimo.- Aprobación del balance final de liquidación.
Octavo.- Comunicación por parte de los socios de acogimiento al régimen transitorio de reinversión regulado en la disposición transitoria cuadragésima primera de la Ley 27/2014 de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Noveno.- Adjudicación del haber social.
Décimo.- Solicitud a la Comisión Nacional del Mercado de Valores CNMV de revocación de la autorización administrativa como SICAV y baja de la SICAV en el correspondiente registro administrativo de la CNMV.
Duodécimo.- Solicitud de exclusión de la negociación de las acciones en las Bolsas de Valores correspondientes, o en su caso, en el BME MTF Equity.
Decimotercero.- Cese, en su caso, de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Compañía.
Decimocuarto.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.
cve: BORME-C-2022-1102
Verificable en https www.boe.es
Undécimo.- Revocación de los contratos con las entidades gestora, depositaria, auditora de la sociedad.
