Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 9/3/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 47
Miércoles 9 de marzo de 2022
Pág. 1035
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
835
BANCO DE CRÉDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.
El Consejo de Administración de este Banco ha acordado convocar a la totalidad de Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en Madrid, en el Complejo Duques de Pastrana, sito en Paseo de la Habana, 208, 28036, el día 28 de abril de 2022, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y para el caso de que no se obtuviera dicho día el quórum suficiente para su celebración, en segunda convocatoria prevista para el día 29 de abril de 2022, a las 12:00 horas en el mismo lugar de celebración, con el fin de que los Accionistas puedan deliberar y resolver sobre la totalidad de puntos del Orden del Día que se acompaña a continuación, según el siguiente detalle:
Orden del día Primero.- Informe general del Presidente de la Sociedad, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales Individuales de Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. y Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo Cooperativo Cajamar y sus respectivos Informes de Gestión, así como el Informe Bancario Anual, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Distribución de Resultados, así como de la gestión social del ejercicio 2021.
Tercero.- Aprobación del Estado de Información No Financiera Consolidado EINF, relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, incluido en el documento denominado "Informe de Sostenibilidad" que forma parte del Informe de Gestión Consolidado de BCC y Entidades del Grupo Cooperativo Cajamar.
Cuarto.- Propuestas del Consejo de Administración y acuerdos complementarios:
a Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad, en base a la correspondiente Propuesta del Consejo de Administración y su preceptivo Informe Justificativo; que afecta a los artículos 2 relativo al Domicilio social, 4 relativo a la Duración y Comienzo de las actividades, 26 relativo a la Convocatoria, 28 relativo al Lugar y tiempo de celebración, 39 relativo a la Naturaleza y Estructura, 48 relativo a la Reunión y convocatoria del Consejo, 58
relativo al Comité de Nombramientos, Comité de Remuneraciones, Comité de Riesgos y Otros Comités, 61 relativo a la Duración del ejercicio social y 62
relativo a las Cuentas Anuales. Adopción de los acuerdos complementarios que, en su caso, procedan.
c Propuesta relativa a la autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, para la ejecución de emisiones de cuantos instrumentos financieros permita la legislación aplicable en cada momento, con delegación de las oportunas facultades.
d Propuesta relativa a la Aprobación, en su caso, de la delegación en favor del Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social del Banco, dentro del plazo legal de cinco años contados desde la fecha de celebración de la Junta General, de acuerdo con lo previsto en el artículo 297.1.b del Real Decreto
cve: BORME-C-2022-835
Verificable en https www.boe.es
b Propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General de la Sociedad. Adopción de los acuerdos que, en su caso, correspondan.
