Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 3/3/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 43
Jueves 3 de marzo de 2022
Pág. 946
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
765
FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV.
El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Diego de León, 31, 2º A, el día 8 de abril de 2022, a las 1200
horas, en segunda convocatoria, para el caso de no haberse alcanzado el "quórum" legalmente necesario en primera convocatoria, queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora el 7 de abril de 2022, con el fin de deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos contenidos en el Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2021 Balance, Cuenta de Resultados, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria e Informe de Gestión, así como de la actuación del Consejo de Administración durante el año expresado.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2021.
Tercero.- Retribución estatutaria del Consejo.
Cuarto.- Política de retribución a las acciones de la Compañía.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la Compañía, así como para decidir sobre el destino de la eventual autocartera.
Sexto.- Delegación de facultades al Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución, interpretación, subsanación y, en su caso, elevación a público de los acuerdos que se adopten.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.
El expresado derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre la materia en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital, siendo imprescindible al efecto la firma del accionista delegante o la de su apoderado con poder bastante.
Las delegaciones recibidas en blanco se entenderán expedidas a favor del Presidente del Consejo de Administración o en quien haga sus veces en el acto de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas pueden examinar en el domicilio social o en la página Web de la Sociedad www.bolsamadrid.es/
cotizadas/fiponsa o solicitar la entrega, o el envío gratuito, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2020, el informe del Auditor de Cuentas y los informes del Consejo de
cve: BORME-C-2022-765
Verificable en https www.boe.es
Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas a cuyo nombre figuren inscritas en el Registro de accionistas, con una antelación mínima de cinco días de la fecha de celebración, cincuenta o más acciones, y reúnan los demás requisitos exigidos por los Estatutos. Los poseedores de menos de cincuenta acciones podrán agruparlas hasta reunir aquel número, a fin de que asista uno de ellos, o conferir su representación a otro accionista con derecho de asistencia.
