Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 31/12/2021 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 250
Viernes 31 de diciembre de 2021
Pág. 10340
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
8650
HERMANOS VELÁZQUEZ JABUGO, S.A.
Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por decisión del Órgano de Administración de fecha de 15 de diciembre de 2021, se acuerda convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar el 8 de febrero de 2022 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y el día 9 de febrero a las 11:00 horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar en las instalaciones de la entidad fábrica de jamones sitas en el Paseo de Ordoñez Valdés, s/n, Aroche Huelva ante la presencia del Notario D. Roberto Mateo Laguna y cuyo Orden del Día será el siguiente:
Orden del día Primero.- Examen y Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales referentes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018, propuesta de aplicación de resultado del mismo ejercicio, así como de la gestión del órgano de administración.
Segundo.- Examen y Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales referentes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019, propuesta de aplicación de resultado del mismo ejercicio, así como de la gestión del órgano de administración.
Tercero.- Examen y Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales referentes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020, propuesta de aplicación de resultado del mismo ejercicio, así como de la gestión del órgano de administración.
Cuarto.- Modificación de los estatutos sociales para adaptarlos al Real Decreto Legislativo 1/2010 de 10 de julio, Ley de Sociedades de Capital en los siguientes términos:
b Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales cuya nueva redacción será la siguiente: "El capital social se fija en Ciento Cuarenta Y Cinco Mil Setecientos Cuarenta Y Cinco Euros Con Cuarenta Y Cuatro Céntimos 145.745,44 €, dividido entre 2.425 acciones nominativos de sesenta euros con diez céntimos 60,1012 € de valor nominal cada una de ellas, integradas en una sola clase y serie".
c Modificación del artículo 13 de los estatutos sociales cuya nueva redacción será la siguiente: "La junta general será convocada mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad si ésta hubiera sido creada, inscrita y publicada en los términos previstos en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.
Mientras no exista web corporativa de la sociedad las Juntas se convocarán por
cve: BORME-C-2021-8650
Verificable en https www.boe.es
a Modificación del artículo 4 de los estatutos sociales cuya nueva redacción será la siguiente: "Su domicilio social queda fijado en Aroche Huelva, en el Paseo de Ordóñez Valdés, s/n, C.P 21240. El órgano de administración de la Sociedad podrá establecer, suprimir o trasladar cuantas sucursales o delegaciones tenga por conveniente, y variar el domicilio social dentro del territorio nacional. Por acuerdo de la Junta General, la Sociedad podrá tener una página WEB corporativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital. La Junta General podrá delegar en el órgano de administración la elección de la dirección URL o sitio en la Web de la web corporativa, que una vez concretada comunicará a todos los socios. Será competencia del órgano de administración la modificación, el traslado o la supresión de la página web."
