Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 19/11/2021 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 222
Viernes 19 de noviembre de 2021
Pág. 9306
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7721
CARBURANTES Y SERVICIOS LA PALOMA, S.A.
Don Miguel Cuadrupani Domínguez, Presidente del Consejo de Administración;
don Julián Cuadrupani Domínguez, Secretario, y doña Margarita Cuadrupani Domínguez, Vocal, en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo del día 15 de noviembre de 2021, convocan públicamente a la Junta General Extraordinaria a celebrar, el próximo día 20 de diciembre, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quórum necesario, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social de la sociedad, con el fin de tratar el siguiente Orden del día Primero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2021 a 2023, ambos inclusive.
Segundo.- Aprobación de la retribución anual del ejercicio 2020 del Consejo de Administración y del Gerente de la sociedad.
Tercero.- Aprobación de un dividendo con cargo a reservas de libre disposición de 50.000 euros.
Cuarto.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales, relativo a la forma de envío de la convocatoria de la Junta General, y posibilidad de asistencia telemática.
Quinto.- Aprobación del ejercicio de la acción social de responsabilidad contra el anterior Consejero Delegado, cesado en Junta General de 10 de marzo de 2021.
Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos sociales.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.
Y estando facultado para la ejecución de la convocatoria, firma la presente.
Almuñécar, 16 de noviembre de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Cuadrupani Domínguez.
cve: BORME-C-2021-7721
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
