Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 24/8/2021 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 162
Martes 24 de agosto de 2021
Pág. 7381
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
6040
DENCIA, S.A.
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 28 de septiembre de 2021, en la calle Velázquez, 12 despacho del Notario de Madrid, Sr. Martínez-Gil Vich, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el 29 de Septiembre, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020, así como de la aplicación del resultado.
Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Informe sobre la situación jurídica y propuestas recibidas: análisis y toma de decisiones.
Segundo.- Revisión, modificación y nueva redacción de artículos de los Estatutos Sociales que hacen referencia al Consejo de Administración para su correcta inscripción en el Registro Mercantil; modificación o supresión, en su caso, de los artículos referidos a los Consejeros-delegados. Los artículos a revisar son 3, 16 y 19.
Tercero.- Propuesta de refundir y agrupar los Estatutos de DENCIA, S.A., en un solo documento, para recoger las distintas modificaciones en un solo texto, único y actualizado.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades con relación a los acuerdos adoptados.
Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de auditoría.
Madrid, 5 de julio de 2021.- El Administrador único, Alejandro Núñez Blasco.
ID: A210048042-1
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-6040
Verificable en https www.boe.es
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
