Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 28/4/2021 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 79
Miércoles 28 de abril de 2021
Pág. 2420
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1851
ANDRÉS MEGÍAS MENDOZA, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad mercantil Andrés Megías Mendoza, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 14
de junio de 2021 a las trece horas en primera convocatoria, y en su caso, el 15 de junio de 2021, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales auditadas de la Compañía, comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria, así como el Informe de Gestión, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2020.
Cuarto.- Determinación de las retribuciones de los administradores para el ejercicio 2021.
Quinto.- Reelección de miembros del Consejo de Administración.
Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución del acuerdo adoptado.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a ejercer su derecho de información, todo ello conforme a los plazos y términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.
Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General en el punto primero del Orden del Día, incluidos el informe de gestión y el informe de auditoría.
ID: A210025812-1
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-1851
Verificable en https www.boe.es
Arucas, 13 de abril de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Andrés Megías Pombo.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
