Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 9/12/2020 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 235
Miércoles 9 de diciembre de 2020
Pág. 9305
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7702
BALTANXA, S.A.
El administrador único de Baltanxa, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el estudio de la notaría de Rocío Lora Tamayo Villacieros, que levantará acta, en la ciudad de Madrid, el martes, día 12 de enero de 2021, a las 16.00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuere menester, el día siguiente en el mismo lugar y hora.
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad que comprenden el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambio en el patrimonio neto y Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 y que han sido formuladas por el Administrador Único y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado propuesta por el Administrador Único.
Segundo.- Aprobación en su caso de la gestión realizada por el Administrador Único de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Comunicación a los accionistas sobre las modificaciones de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio 2018. Análisis y en su caso:
a.- Aprobación de la anulación de los acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria de fecha 13 junio 2019 en relación con la aprobación de las citadas Cuentas Anuales de la Sociedad.
b.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad que comprenden el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambio en el patrimonio neto y Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018 y que han sido formuladas por el Administrador Único y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado propuesta por el Administrador Único.
Tercero.- Adopción de los acuerdos sociales que correspondan incluyendo el otorgamiento de instrucciones al órgano de administración en relación con la utilización de la marca PRIVILEGE por la Sociedad.
Cuarto.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos. Establecimiento del carácter retribuido del cargo del Administrador Único.
Quinto.- Adopción de los acuerdos sociales que correspondan incluyendo el
cve: BORME-C-2020-7702
Verificable en https www.boe.es
Segundo.- Análisis de la relación con Cafecer, S.L., derivada del arrendamiento de activos incluidos en la sala de fiestas en los ejercicios 2018 y 2019. Adopción de acuerdos sociales que procedan.
