Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 1/10/2020 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 191
Jueves 1 de octubre de 2020
Pág. 7000
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5755
AE & PR PATRIMONIALES, S.L.
Convocatoria de Junta General Ordinaria.
Se convoca a los socios de la compañía, a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará el próximo 19 de octubre de 2020 a las diez horas en el domicilio social de la sociedad para tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.- Traslado del domicilio social de la compañía y modificación y su caso del artículo 4.º de los estatutos sociales, de modo que, a partir de la aprobación de dicho acuerdo, rece como sigue:
"Artículo 4.º -DomicilioLa sociedad establece su domicilio en Madrid 28006, calle López de Hoyos 14, 7.º-B. El órgano de administración podrá acordar la creación, la suspensión o el traslado de las sucursales o agencias, delegaciones y representaciones o establecimientos industriales, mercantiles y comerciales a cualquier punto del territorio español o del extranjero".
Segundo.- Acuerdos sobre la formulación, verificación y aprobación si procede, de las cuentas de la sociedad correspondientes al año 2019 y aplicación del resultado del ejercicio de acuerdo con el balance aprobado y reparto de beneficios entre los socios si procede.
Tercero.- Acuerdo sobre el depósito en el registro mercantil por el órgano de administración de la sociedad de las cuentas de la sociedad correspondiente al año 2019.
Cuarto.- Levantamiento del acta de la celebración, con presencia notarial, y aprobación de acuerdos adoptados por la junta general de socios.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo previsto en los artículos 196, 272 y 287 de la LSC, cualquier socio tiene a su disposición, en el domicilio social de la mercantil, los documentos referidos a las cuentas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, de los que podrá obtener copia, de forma inmediata y gratuita.
Madrid, 24 de septiembre de 2020.- El Administrador, Ángel Palacios Prieto.
cve: BORME-C-2020-5755
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
