Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 27/8/2020 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 166
Jueves 27 de agosto de 2020
Pág. 5817
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4763
ALMOGÍA GOLF, S.A.
El Administrador Único de la mercantil Almogía Golf, S.A., D. Bent Erik Scheel Nielsen, en conformidad con lo previsto en el artículo 11 de los Estatutos Sociales y 166 de la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 5 de octubre de 2020 a las 16.30 horas, en Benalmádena, en la Notaría de doña Amelia Marín García Av. de la Constitución, n.º 6, 2. planta, 29631, Arroyo de la Miel, Benalmádena, Málaga y, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente requerido, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de las Cuentas de la Sociedad del ejercicio 2019.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la distribución del resultado.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del administrador.
Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación, ratificando acuerdo anterior de 14/03/19, de las Cuentas de la Sociedad de los ejercicios 2016, 2017 y 2018.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la distribución del resultado.
Tercero.- Aprobación de la gestión social del administrador.
Cuarto.- Cese como Administrador Único, ratificando acuerdo anterior de 14/
03/19, de don Bent Erik Scheel Nielsen.
Sexto.- Modificación de los Estatutos Sociales, con arreglo a lo establecido por el artículo 285 y 286 de la Ley de Sociedades de Capital, teniendo como objeto dicha modificación:
1 Nueva redacción del artículo 11: "Artículo 11.- Las Juntas generales.Mientras no exista Web Corporativa las Juntas se convocarán por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad.
Esa comunicación podrá realizarse por correo electrónico a la dirección de correo electrónico consignada por cada socio siempre que la remisión esté dotada
cve: BORME-C-2020-4763
Verificable en https www.boe.es
Quinto.- Nombramiento, ratificando acuerdo anterior de 14/03/19, como Administradora única a Doña Jette Faarup.
