Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 23/12/2019 - Anuncios y Avisos Legales
Version en texte Qu'est-ce que c'est?Dateas est un site Web indépendant, non affilié à un organisme gouvernemental. La source des documents PDF que nous publions est l'agence officielle indiquée dans chacun d'eux. Les versions en texte sont des transcriptions non officielles que nous faisons pour fournir de meilleurs outils d'accès et de recherche d'informations, mais peuvent contenir des erreurs ou peuvent ne pas être complètes.
Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 244
Lunes 23 de diciembre de 2019
Pág. 10788
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
9303
ANDRÉS NAVARRO, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
El órgano de administración de la Sociedad Andrés Navarro, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, la cual tendrá lugar en la calle Entena, número 325-335, 1. planta 08029 Barcelona, el día 30
de enero de 2020 a las 10:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el 31
de enero de 2020 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con objeto de deliberar y decidir con arreglo al siguiente:
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas del ejercicio 2018.
Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2018.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de administración de la Sociedad en el ejercicio 2018.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese por fallecimiento de don Juan Ramón Navarro Jolonch como Administrador Solidario.
Segundo.- Modificación del sistema de administración de la Sociedad, de dos Administradores solidarios a un Administrador único, y consecuente modificación de los artículos 16.º y 28.º de los Estatutos sociales.
Tercero.- Nombramiento de doña Cristina Pasapera Ruiz como Administradora única.
De conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria de Junta General, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y que se refieren a los anteriores puntos, incluyendo las Cuentas Anuales y el informe de los auditores de cuentas.
De conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en el punto tercero del Orden del día de la Junta Extraordinaria, y el informe justificativo sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 17 de diciembre de 2019.- La Administradora solidaria, Cristina Pasapera Ruiz.
ID: A190072422-1
https www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2019-9303
Verificable en https www.boe.es
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
