Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 12/12/2019 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 237
Jueves 12 de diciembre de 2019
Pág. 10549
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
9098
FERNÁNDEZ ARANA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Fernández Arana, Sociedad Anónima", de fecha 4 de diciembre de 2019, de conformidad con el artículo 15 de los Estatutos sociales y con los artículos 173 a 177 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Pinto Madrid, calle Cormoranes, número 23, polígono industrial La Estación, el día 20
de enero de 2020, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el 21 de enero de 2020, a las 12:00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.- Cese de Administrador por fallecimiento.
Segundo.- Nueva redacción de los Estatutos sociales para incluir la forma de administración de dos Administradores solidarios y el cargo de Administrador como retribuido.
Tercero.- Modificación del sistema de administración de la Sociedad de un Consejo de Administración a dos Administradores solidarios.
Cuarto.- Nombramiento de Administradores solidarios.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Los socios cuentan con el derecho a la información reconocido en el art. 197
de la Ley de Sociedades de Capital, así como el derecho a examinar y obtener copia gratuita del nuevo texto de los Estatutos sociales y del informe de justificación conforme a la citada Ley.
Pinto, 4 de diciembre de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Ángeles del Bas Gil.
cve: BORME-C-2019-9098
Verificable en https www.boe.es
ID: A190069810-1
https www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
