Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 20/8/2019 - Anuncios y Avisos Legales
Version en texte Qu'est-ce que c'est?Dateas est un site Web indépendant, non affilié à un organisme gouvernemental. La source des documents PDF que nous publions est l'agence officielle indiquée dans chacun d'eux. Les versions en texte sont des transcriptions non officielles que nous faisons pour fournir de meilleurs outils d'accès et de recherche d'informations, mais peuvent contenir des erreurs ou peuvent ne pas être complètes.
Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 158
Martes 20 de agosto de 2019
Pág. 7891
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
6708
LAS CHAFIRAS, S.A.
El órgano de administración de "LAS CHAFIRAS, S.A." en adelante, la "Sociedad", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 24
de septiembre de 2019, a las 12:00 horas, en el domicilio social sito en calle Chaveña, parcela 2-3, Polígono Industrial Las Andoriñas, Las Chafiras, CP 38639, San Miguel de Abona Santa Cruz de Tenerife, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Segundo.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad y consiguiente creación, en su caso, del artículo 1.bis de los Estatutos sociales y adopción, en su caso, de los acuerdos complementarios que procedan.
Tercero.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales relativo a la forma de la convocatoria de las Juntas generales y adopción, en su caso, de los acuerdos complementarios que procedan.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia sesión.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como en su caso del informe de gestión y del informe de auditoría.
Los señores accionistas podrán hacer uso del derecho de información conforme a los términos establecidos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.
Los señores accionistas que no puedan asistir a la reunión podrán hacerse representar en la Junta general por otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta.
Santa Cruz de Tenerife, 16 de agosto de 2019.- La Administradora única, Rosa Herminia Cuenca Márquez.
cve: BORME-C-2019-6708
ID: A190046926-1
http www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
