Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 19/7/2019 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 137
Viernes 19 de julio de 2019
Pág. 7061
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5992
ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESARIAL, S.A.
Se convoca Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad "ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESARIAL, S.A." en el domicilio social sito en Salamanca, calle Toro, 43-45, 1.º izq., en primera convocatoria, para el día 29 de julio de 2019, a las diecisiete horas y, en su caso, en segunda convocatoria para el siguiente día, 30 de julio de 2019, en el mismo lugar y hora.
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Informe del Sr. Administrador sobre las cuentas de la sociedad de los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018. Problemática encontrada.
Segundo.- Lectura y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo y del Informe de Gestión del ejercicio 2016.
Tercero.- Acuerdos sobre aplicación de resultados del ejercicio 2016.
Cuarto.- Lectura y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo y del Informe de Gestión del ejercicio 2017.
Quinto.- Acuerdos sobre aplicación de resultados del ejercicio 2017.
Sexto.- Lectura y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo y del Informe de Gestión del ejercicio 2018.
Séptimo.- Acuerdos sobre aplicación de resultados del ejercicio 2018.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Ante la dimisión de uno de los Administradores solidarios acuerdo para nombramiento de Administrador solidario.
Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social calle Toro, 43-45, 1.º izq., u obtener de forma inmediata y gratuita y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de gestión, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
Salamanca, 25 de junio de 2019.- El Administrador solidario, José María Martín Avedillo.
ID: A190042432-1
http www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2019-5992
Segundo.- Retribución del cargo de Administrador. Fijación de la cantidad retributiva en mil euros mensuales 1.000,00 €.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
