Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 2/4/2019 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 64
Martes 2 de abril de 2019
Pág. 1633
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1324
AHORRAMAS, S.A.
Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en la carretera de Arganda del Rey a Velilla de San Antonio, km 5, Velilla de San Antonio Madrid, el lunes día 20 de mayo de 2019, a las 17:00
horas, en primera convocatoria, o el martes día 21 de mayo de 2019, a las 17:00
horas en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2018, y finalizado el 31 de diciembre del año 2018.
Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Cuarto.- Disponer, si procede, sobre la distribución del dividendo del ejercicio del año 2018.
Quinto.- Aceptación, si procede del Informe de Gestión formulado por la Administración Social.
Sexto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2019.
Séptimo.- Remuneración de administradores: Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores.
Determinación de la retribución a percibir por los consejeros y consejeros delegados. Acuerdos al respecto.
Octavo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.
Desde la fecha de hoy, los accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas. Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria los accionistas podrán solicitar de los
cve: BORME-C-2019-1324
Noveno.- Aprobación del acta de la Junta.
