Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 10/08/2021
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 21.048
Salta, martes 10 de agosto de 2021
Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020
accionistas que no puedan o quieran acceder en forma presencial, la Asamblea se hará simultáneamente mediante la plataforma digital zoom conforme Resolución N 334/2020 de Personas Jurídicas. Por cuestiones de confidencialidad, el ID de ingreso para la plataforma zoom, se le suministrará a los accionistas una vez que comuniquen la asistencia a la Asamblea, a los fines de tratar el siguiente;
Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración y votación Ejercicio Contable Balance finalizado el 31 de octubre del 2020. Resultados del mismo - su tratamiento.
3 Aprobación gestión Directorio.
Sociedad no comprendida en el art. 299 de la Ley N 19.550.
Nota: los señores accionistas, conforme lo establecido por el art. 238 de la Ley N 19.550, para participar en las Asambleas deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio de la misma fijado en Francia Nº 515 de la ciudad de Salta, por medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 08:30 a 12:00 horas, con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.
Ing. Horacio Federico Irigoyen, PRESIDENTE DIRECTORIO
Factura de contado: 0011 - 00006329
Fechas de publicación: 06/08/2021, 09/08/2021, 10/08/2021, 11/08/2021, 12/08/2021
Importe: $ 1,627.50
OP N: 100087237
SANATORIO EL CARMEN SA
Primera y segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
Se convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 18 DE AGOSTO DE 2021 a las 15:30 horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria para el caso de no reunirse el quórum exigido para la primera, a celebrarse en el 4 piso de la sede social de SANATORIO EL CARMEN SA, sita en Avda.
Belgrano N 891 de la ciudad de Salta, a fin de tratar el siguiente, Orden del Día:
1 Lectura y consideración del Acta de Asamblea anterior.
2 Lectura y consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas a los Estados Contables, Memoria e Información del Consejo de Vigilancia correspondiente al Ejercicio Anual N 59, cerrado el 31
de diciembre de 2020.
3 Consideración de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia, fijación de retribución de directores.
4 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
Nota: se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238
segundo párrafo de la Ley General de Sociedades N 19.550, para participar de la Asamblea deberán cursar comunicación formal a la sociedad a la sede social sita en Avda. Belgrano N
891 de la ciudad de salta, en el horario de 10:00 a 14:00 horas, con tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.
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