Boletín Oficial de la República Argentina del 22/05/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.425 - Segunda Sección
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Martes 21 de mayo de 2024
CONFIABLES S.G.R.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
30-70942274-6 Convócase a los Accionistas de Confiables Sociedad de Garantía Recíproca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en la calle Valentín Virasoro 1663 de la C.A.B.A, el día 24/6/2024 a las 11:30 hs. en 1 convocatoria y el mismo día a las 13:00 hs. en 2 convocatoria para tratar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2 Aprobación, modificación o rechazo de los Estados Contables, Memoria del Consejo de Administración e Informe de la Comisión Fiscalizadora, y toda otra medida concerniente a la gestión de la Sociedad que deba adoptar conforme a la Ley y el Estatuto, o que sometan a su decisión el Consejo de Administración o los Síndicos Distribución de utilidades; 3 Política de Inversión de los Fondos; 4 Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir al Socio Partícipe dentro de los límites fijados en el Estatuto, y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración; 5 Consideración de la cuantía máxima de garantías a otorgar durante el próximo ejercicio; 6 Consideración de la responsabilidad en la gestión, de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora; 7 Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora; 8 Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora; 9 Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de nuevos socios, transferencia de acciones y exclusión de socios; 10 Modificación del Estatuto de la sociedad.
Nota 1: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen, toda la documentación referida al temario propuesto. Dicha información está disponible en el domicilio social.
Nota 2: De conformidad con lo que establece el Artículo 41 del Estatuto Social, para Concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar una comunicación a la Sociedad con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA ORD 18 del 22/05/2023 MARCELO CARLOS DE GRAZIA
- Presidente
e. 21/05/2024 N30919/24 v. 27/05/2024
ELRINCON DELARETAMAS.A.
CONVOCATORIA
CUIT 30-69116029-3. Convócase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 7 de Junio de 2024, a las 10:30 hs en 1º convocatoria y a las 11:30 hs. en 2º convocatoria en Av. Belgrano 406 Piso 10º, CABA para tratar el siguiente. ORDEN DEL DIA: 1-Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2-Lectura, consideración y aprobación de la documentación mencionada en el Art 234, inc. 1º de la ley de sociedades referida al 28º ejercicio económico terminado el 31 de Marzo de 2024. 3-Consideración del destino del Resultado del Ejercicio. 4-Aprobación de la gestión del Directorio. 5-Elección de Autoridades. 6 Finalización del proceso de venta y perspectiva societaria futura, cancelación de obligaciones, cesión de créditos y cualquier otro tema vinculado con estructura formal societaria.
Designado según instrumento privado acta asamblea ordinaria de fecha 4/5/2021 CARLOS ALBERTO MEI Presidente
e. 21/05/2024 N31013/24 v. 27/05/2024
EMPRENDIMIENTOS DEPORTIVOS 2000S.A.
C.U.I.T. 30679133493. Convócase a los señores accionistas de Emprendimientos Deportivos 2000 S.A. la Sociedad a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 7 de Junio de 2024, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en Montevideo N708, piso 1, CABA, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2 Consideraciones de las razones de la convocatoria fuera de término. 3 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234º, inciso 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.4 Consideración del resultado del ejercicio y su destino. Consideración de la desafectación de la reserva facultativa de la sociedad. Distribución de dividendos. 5 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de sus honorarios, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.6 Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes, por el término de dos ejercicios. 7 Otorgamiento de autorizaciones. NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del Artículo 238 de la ley 19.550 en Montevideo 708, piso 1, CABA, de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 17.00 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 31/3/2022 NESTOR GABRIEL FURLAN - Presidente
e. 21/05/2024 N30940/24 v. 27/05/2024
