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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.404 - Segunda Sección

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Viernes 19 de abril de 2024

PULTECS.A.

CUIT 30714541230. Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social de 25 de Mayo 460 piso 6 de la ciudad de Buenos Aires, el día 15 de mayo de 2024 a las 10.30 horas en primera convocatoria y a las 11.30 horas en segunda convocatoria a los efectos de considerar el siguiente orden del día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la memoria y de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. 3 Consideración del resultado del ejercicio y de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2023. 4 Consideración de la gestión del directorio y honorarios a los directores. 5 Inscripciones ante la Inspección General de Justicia. Autorizaciones.
Designado según instrumento ESCR 150 REG 899 acta directorio de fecha 15/7/2022 MIGUEL ANGEL DE MARZIO
- Presidente

e. 19/04/2024 N22180/24 v. 25/04/2024

TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANOS.A.

CUIT 30-70950490-4. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 14 de mayo de 2024 a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y a las 11:30 horas, en segunda convocatoria, que tendrá lugar a distancia conforme lo dispuesto estatutariamente, a través de la plataforma ZOOM, para tratar el siguiente Orden del Día: 1
Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el Presidente de la Asamblea; 2 Consideración de la documentación del Artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades Nº19.550 del ejercicio finalizado el 31.12.2023; 3 Consideración/destino de los resultados del ejercicio. Incremento/rescate de la Reserva Facultativa;
4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31.12.2023; 5 Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio de corresponder, en exceso al límite establecido en el Artículo 261 de la Ley 19.550 y de la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de Honorarios 2023. Régimen de Honorarios para el ejercicio en curso y hasta la celebración de la Asamblea que lo trate; 6 Designación de los miembros del Directorio; 7 Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
8 Autorización a Directores y Síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad conf. Arts.
273 y 298 de la Ley 19.550; 9 Otorgamiento de autorizaciones. Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia conforme el art. 238 de la Ley 19.550 y el instrumento habilitante autenticado a la sede social, sita en Azopardo 1487, piso 1, CABA o al correo electrónico jnosetti@tmbsa.com.ar, de lunes a viernes, de 10 a 16 horas, hasta el 08.05.2024. La documentación correspondiente estará a disposición de los accionistas en la sede social, o a solicitud al correo electrónico citado. La sociedad enviará, a los accionistas registrados en tiempo y forma, las instrucciones para el acceso a la plataforma, al correo electrónico indicado al momento de su registro.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 21/6/2023 Marina Erroitzarena - Presidente

e. 19/04/2024 N22228/24 v. 25/04/2024

TRAPALANDA CLUB DECAMPOS.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de TRAPALANDA CLUB DE CAMPOS.A. - Cuit: 3070976884-7, para él día 15/05/2024, a las 11 hs. en primer convocatoria y 12 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Beruti 3039 1B - CABA, con él siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentos Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2023.
2 Determinación del numero de directores titulares y suplentes y elección de quienes habrán de desempeñarse en dichas funciones.
3 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado ACTA NRO 17 ASAMBLEA DEL 29/12/2021 SANTIAGO NICOLAS
HOLLMANN - Presidente

e. 19/04/2024 N22219/24 v. 25/04/2024