Boletín Oficial de la República Argentina del 24/03/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.388 - Segunda Sección
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Viernes 22 de marzo de 2024
Sede Social la documentación que será sometida a consideración de los mismos; y e El Sr. Osvaldo Arturo Reca suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según surge del Acta de Directorio Nº345 del 05/05/2023.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 345 del 5/5/2023 OSVALDO ARTURO RECA Presidente e. 18/03/2024 N13981/24 v. 22/03/2024
DYCASAS.A.
C.U.I.T. 33-51629418-9. Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 25 del mes de abril de 2024, a las 11:00 horas, en adelante, la Asamblea en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 986, 4 Piso, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente Orden del Día:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º Consideración de los documentos previstos en el Artículo 234 inciso 1, de la Ley N 19.550, en el Título II, Capítulo III del Reglamento de BYMA y en el Título IV de las Normas de la CNV, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre de 2023; 3º Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023 y su destino; 4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 5º Consideración de las remuneraciones al Directorio por $100.700.514 total remuneraciones valor histórico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores; 6º Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por las tareas desempeñadas en el ejercicio bajo consideración; 7 Fijación del número de Directores y su elección por el término de un ejercicio; 8 Designación de tres miembros Titulares y tres Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio; 9º Remuneración del Auditor Externo por las tareas desempeñadas en el ejercicio bajo consideración. Designación de un Auditor Externo Titular y dos Auditores Externos Suplentes para los Estados Contables a cerrar el día 31 de diciembre de 2024; 10 Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría, de acuerdo con lo previsto en la Ley N26.831. Se deja constancia que el punto 3 del orden del día corresponde a la Asamblea General Extraordinaria. Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, mediante correo electrónico a la dirección legales@dycasa.com.ar, hasta el día 19 de abril de 2024 inclusive, a las 17:00 horas. Se recuerda a los señores accionistas que concurran a la Asamblea mediante apoderados, que deberán remitir a la Sociedad con CINCO 5 días hábiles de antelación a la celebración el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. Los representantes de los accionistas deberán acreditar personería de conformidad a lo dispuesto en la normativa vigente. Cuando el accionista sea una persona jurídica, deberá cumplimentar con lo exigido en los artículos 24 a 26, Capítulo II, Título II, de las Normas de CNV T.O. 2013.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 2887 DEL 29/11/2023 JAVIER FERNANDO BALSEIRO
- Vicepresidente en ejercicio de la presidencia e. 19/03/2024 N14411/24 v. 25/03/2024
ECO DELOS ANDESS.A.
CUIT: 30-70100954-8. Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 12 de abril de 2024 a las 08:00 horas y a las 09:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Charcas 5160, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA: 1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea; 2º Consideración de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de aprobación de la documentación a la que se refiere el inciso 1, artículo 234
de la Ley General de Sociedades Nº19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2022, fuera del término legal; 3º Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades Nº19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2022; 4 Consideración del resultado del ejercicio. Reserva facultativa; 5º Consideración de la gestión de los Directores y Síndico a los efectos de los artículos 275 y 298 de la Ley General de Sociedades Nº19.550; 6º Fijación de los honorarios del Directorio y Síndico haciendo aplicación, en su caso, del artículo 261, in fine, de la Ley General de Sociedades Nº19.550; 7º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio; y 8º Designación de los Síndicos Titular y Suplente por el término de un ejercicio.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº19.550 en la sede social de la Sociedad sita en Charcas 5160, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil en el horario de 10 a 17 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 03/12/2022 GIAN CARLO AUBRY - Presidente
e. 19/03/2024 N14587/24 v. 25/03/2024
