Boletín Oficial de la República Argentina del 21/03/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.387 - Segunda Sección
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Jueves 21 de marzo de 2024
o se dispensen las condiciones detalladas en la Nota 13 punto c anteúltimo párrafo de los Estados Financieros del Ejercicio 2023 y por hasta el monto máximo allí consignado. 4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que han actuado durante el Ejercicio 2023. 5 Consideración de las remuneraciones al Directorio $889.453.418 importe asignado correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la CNV.
6 Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios a los directores que durante el ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2024 el Ejercicio 2024, revistan la condición de directores independientes o que cumplan tareas técnico-administrativas o desempeñen comisiones especiales dentro de las pautas fijadas por la Ley General de Sociedades y ad referéndum de lo que la Asamblea resuelva. 7 Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. Propuesta de pago de la suma total de $106.243.621. 8 Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios a los miembros de la Comisión Fiscalizadora que se desempeñen durante el Ejercicio 2024
ad referéndum de lo que la Asamblea resuelva. 9 Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio para desempeñarse desde esta Asamblea y por tres 3 ejercicios. 10 Elección de directores titulares.
11 Elección de directores suplentes. 12 Elección de cinco 5 síndicos titulares para desempeñarse durante el Ejercicio 2024. 13 Determinación del número de síndicos suplentes para desempeñarse durante el Ejercicio 2024
y elección de los mismos. 14 Determinación de la remuneración de los Auditores Externos Independientes que se desempeñaron durante el Ejercicio 2023. 15 Designación de los Auditores Externos Independientes de los estados financieros correspondientes al Ejercicio 2024 y determinación de su remuneración. 16 Consideración del presupuesto para el Comité de Auditoría por el Ejercicio 2024 $ 127.958.619. EL DIRECTORIO. Nota 1: El punto 3 del Orden del Día se tratará de conformidad con las normas aplicables a la asamblea extraordinaria y los restantes puntos según la normativa aplicable a la asamblea ordinaria. Nota 2: Dentro del plazo reglamentario, la documentación relativa a la Asamblea podrá ser consultada en la página WEB de la Comisión Nacional de Valores y en la página WEB de Telecom ArgentinaS.A. www.telecom.com.ar. Nota 3: Al momento de la inscripción para participar de la Asamblea y de la efectiva concurrencia a ésta, se deberán proporcionar los datos del titular de las acciones y de su representante previstos en el art. 22 del Capítulo II, Título II de las Normas de la CNV nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral con expresa individualización del específico registro y de su jurisdicción; domicilio, con indicación de su carácter.
Además, deben proporcionar los mismos datos respecto del/los representante/s del titular de las acciones que asistirá/n a la Asamblea. Las personas jurídicas u otras estructuras jurídicas deberán proporcionar la información y entregar la documentación prevista en los arts. 24, 25 y 26 del Capítulo II, Titulo II de las Normas de la CNV.
Nota 4: Se recuerda a quienes se registren para participar de la Asamblea como custodios o administradores de tenencias accionarias de terceros, la necesidad de cumplir con los requerimientos del art. 9, Capítulo II, Título II de las Normas de la CNV, para estar en condiciones de emitir el voto en sentido divergente. Nota 5: Para asistir a la Asamblea los titulares de Acciones Clase B y Clase C deben depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por Caja de ValoresS.A., hasta tres días hábiles antes de la fecha fijada, en General Hornos 690, piso 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 10 a 12 y de 15 a 17 horas o comunicar su asistencia a la Asamblea adjuntando el respectivo certificado de titularidad a la dirección de correo electrónico:
AsuntosSocietarios@teco.com.ar en el mismo plazo hasta las 17 horas. En igual forma y dentro del mismo plazo, los titulares de Acciones escriturales Clase A y D deben cursar comunicación de asistencia a la Asamblea. El plazo vence el 19 de abril de 2024, a las 17 horas. Nota 6: Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea.
Designado según instrumento privado Acta ASAMBLEA Y DIRECTORIO 28/4/2021 CARLOS ALBERTO MOLTINI
- Presidente e. 21/03/2024 N15383/24 v. 27/03/2024
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CUIT 30-70939782-2. Por Acta de Asamblea unánime del 06/12/2023 se designó Directorio por nuevo periodo de la siguiente manera: Presidente Omar Ariel CORRALES y Directora suplente Silvia Haydeé CORRALES. Quienes aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en Santa Elena 944, C.A.B.A. Autorizado según instrumento público Esc. Nº18 de fecha 15/03/2024 Reg. Nº1935
MARIA NOELIA CAPUTO - Matrícula: 5178 C.E.C.B.A.
e. 21/03/2024 N15029/24 v. 21/03/2024
