Boletín Oficial de la República Argentina del 27/02/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.370 - Segunda Sección
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Martes 27 de febrero de 2024
LUXCARS.A.
CUIT N30-68651000-6. Convócase a los Señores Accionistas de LUXCARS.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de Marzo de 2024 en Teniente General Juan Domingo Perón 1.493, Piso 2, Of. 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 12:00 para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para la redacción y firma del acta; 2 Consideración de los documentos previstos por el artículo 234
inciso 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2023; 3 Destino de los resultados; 4 Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración; 5 Fijación de la remuneración del Directorio en exceso del límite establecido en el artículo 261 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado acta directorio 183 del 9/1/2024 pablo fabian morrone - Presidente e. 26/02/2024 N8540/24 v. 01/03/2024
LYDAS.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA YAGROPECUARIA
CUIT 30-62603212-1. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de marzo de 2024 a las 17 hs en primera convocatoria y a las 18 hs en segunda convocatoria en la sede social de calle Griveo 3364, CABA, a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1 Consideración de la documentación prescripta en el Art. 234 de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2023, 2 Consideración de las razones por las cuales la Asamblea fue convocada fuera del plazo legal, 3 Consideración de la gestión y honorarios del directorio, 4
Elección de las autoridades del directorio, 5 Destino del resultado del ejercicio, 6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
designado segun instrumento privado acta de Asamblea de fecha 30/4/2021 HUGO RUBEN HAIMOVICI - Presidente e. 23/02/2024 N8284/24 v. 29/02/2024
LYNS.A.C.I.
CUIT 30-50597307-7 Se convoca a los Señores Accionistas de LYN S.A.C.I., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día 12 de marzo de 2024 a las 12:00 horas en primera convocatoria, en la Av. Rivadavia 1115 piso 4to. de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2 Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1 de la L.G.S. correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2019, 3 Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1 de la L.G.S. correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2020, 4
Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1 de la L.G.S. correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2021, 5 Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1 de la L.G.S. correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2022, 6 Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019 en exceso de lo previsto en el art. 261 de la Ley General de Sociedades en virtud de las tareas técnico administrativas desarrolladas por el Director titular Marcelo Fernández, fijación de su monto y plazo de pago. 7 Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020 en exceso de lo previsto en el art. 261 de la Ley General de Sociedades en virtud de las tareas técnico administrativas desarrolladas por el Director titular Marcelo Fernández, fijación de su monto y plazo de pago. 8 Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021 en el período que va desde el 01.01.2021 al 31.08.2021, en exceso de lo previsto en el art. 261 de la Ley General de Sociedades en virtud de las tareas técnico administrativas desarrolladas por el Director titular Marcelo Fernández, fijación de su monto y plazo de pago. 9 Autorización al Sr. Marcelo Fernández a realizar actividad en competencia con el objeto social, 10 Desafectación de las Reservas Especiales constituidas a los efectos de hacer frente a los pasivos resultantes del Informe del Interventor correspondiente a septiembre y octubre de 2023. 11 Consideración de aumento de capital a la suma de $40.000.000 por aporte de capital de los accionistas y 12 Puesta en conocimiento de la oferta de Compra de Acciones de la Sociedad en los términos del Artículo Quinto del Estatuto Social de la Sociedad, informada por las accionistas Cecilia Baccino, María Sol Fernández Baccino y Lara Noel Fernández Baccino respecto a sus respectivas tenencias accionarias, conforme notificación fehaciente cursada a la Sociedad en fecha 28 de diciembre de 2023.
Designado según instrumento privado BACCINO CECILIA LAURA Y OTROS C/LYN SA S/INCIDENTE DE MEDIDA
CAUTELAR JUZG NAC 1RA INST COM 10 SECR 20 MANDAMIENTO DE POSESION de fecha 23/08/2021 JULIAN
AKERMAN - Interventor Judicial
e. 21/02/2024 N7289/24 v. 27/02/2024
