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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.364 - Segunda Sección

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Lunes 19 de febrero de 2024

INSTALACIONES DEPORTIVASS.A.I.C.

CUIT 30-59151995-2 - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a los Señores Accionistas de INSTALACIONES DEPORTIVAS SAIC a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4 de marzo del 2024, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar en Tucumán 1924 piso 5 depto. G de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2 Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera del plazo legal 3 Cambio de sede social. 4 Fijación del número y elección de Directores por el plazo de tres 3 ejercicios. NOTA Se recuerda a los señores accionistas que para cumplir con lo normado por el art. 238 de la ley 19550 los accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad, con no menos de tres 3 días de anticipación a la fecha fijada para la asamblea, para que se los inscriba en el libro de asistencia, en Tucumán 1924 piso 5 depto. G de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10
a 12 hs Designado según instrumento privado acta de asamblea del 21/4/2017 Carlos Enrique Vazquez presidente Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 21/04/2017 CARLOS ENRIQUE VAZQUEZ Presidente e. 15/02/2024 N6370/24 v. 21/02/2024

LONERA SAN MARTINS.A.

CUIT 30-55933005-8 Se convoca a los Accionistas de LONERA SAN MARTINS.A. a Asamblea General Ordinaria en los términos del art. 234 de la Ley 19.550, a celebrarse el día 01/03/2024, a las 12.30 horas y a las 13.30 horas en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en Avenida Pte Roque Saenz Peña 875, piso 6 oficina R, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 Elección de los dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. 2 Rendición de cuentas de parte de la gestión del Director Titular desde el 22.02.2022 a la fecha. 3 Informe de situación respecto de los juicios laborales llevados contra la empresa Lonera San MartínS.A., específicamente los llevados por los siguientes actores: Acosta, Sergio Manuel; Martinez, Raúl; Gimenez, Luis Alberto; Santiago Parodi; Martín Hourcade Bellock y todo otro juicio que se haya iniciado. 4 Información respecto de la situación fiscal de la empresa, informando deudas de AFIP, ARBA y todo otro organismo público. 5 Informe respecto de la cuenta contable Caja, si se ha visto disminuida o ha aumentado y en su caso se informe a los socios en que rubros y montos. 6 Fijación de un nuevo domicilio legal para la empresa. 7 Designación de Patrocinio Jurídico, atento la cantidad de juicios en trámite. 8 Información respecto a las gestiones que se están realizando para el cobro de deudores morosos y deudores por venta 9 Realización de stock de mercadería a efectos de compararla respecto al acta notarial de Escribana Sabrina Buscemi, de fecha 08.04.2022. 10 Considerar la gestión de la Sra. Gabriela Alejandra Mussa como Directora Titular de Lonera San MartinS.A. y su potencial remoción de dicho cargo como así también la consideración de su reemplazante. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán comunicar la asistencia a la asamblea con al menos 3 días de antelación en el domicilio sito en Avenida Pte Roque Saenz Peña 875, piso 6 oficina R, C.A.B.A. de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 horas.
Designado según instrumento público autos Mussa Alejandra Maria c/Lonera San Martin s/conv. asamblea - Ex 5124/23, Juz. Nac. de 1 inst. en lo Comercial N16 Sec 31 de fecha 13/6/2023 SEBASTIAN PALLA - Funcionario Judicial Auxiliar e. 09/02/2024 N5720/24 v. 19/02/2024

M.C. ZAMUDIOS.A.

CUIT 30-59167444-3, convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el día 6 de marzo de 2024 a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Avenida L.N.Alem 790 8ºPiso -C.A.B.A-. para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. 2 Promoción de una acción civil de responsabilidad contra la Sra. Julia Kolker por sustraer y utilizar la base de datos de la Sociedad y utilizar la base de clientes de la Sociedad para ofrecerles productos que la empresa no comercializa y en beneficio de terceros. 3 Promoción de una acción penal de responsabilidad contra la Sra. Julia Kolker para que se investigue la posible comisión por su parte de los delitos de administración fraudulenta, violación de secreto, ingreso indebido a una base de datos y concurrencia desleal. 4 Promoción de una acción social de responsabilidad contra los ex directores Leonardo Manuel Kolker, María Cristina Zamudio y Natalia Kolker por incumplimiento de sus funciones, en los términos del art. 276 de la Ley de Sociedades Comerciales N19.550. 5 Desafectación de reservas facultativas a los fines de su distribución a los accionistas. 6 Remoción de los directores Jorge Alberto Bazán y Adolfo Carrizo Carricarte por incumplimiento de sus funciones, la existencia de un conflicto de interés, el desempeño de funciones incompatibles y su contratación con la Sociedad en incumplimiento del art. 271, 2 párrafo, de la Ley de Sociedades Comerciales N19.550. 7
Remoción del síndico Jorge Checuz por incumplimiento de sus funciones. 8 Designación de directores titulares y suplentes de la Sociedad. 9 Designación de síndicos titular y suplente de la Sociedad. 10 Distribución de dividendos. 11 Consideración del accionar abusivo de la minoría