Boletín Oficial de la República Argentina del 01/01/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.331 - Segunda Sección
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Viernes 29 de diciembre de 2023
GREGORIO NUMO YNOEL WERTHEINS.A. AGRICOLA
GANADERA COMERCIAL EINMOBILIARIA
Se convoca a los señores accionistas de Gregorio, Numo y Noel Werthein Sociedad Anonima Agricola Ganadera Comercial e Inmobiliaria, CUIT: 30-51041353-5 a la Asamblea General Ordinaria y Especial de Accionistas Clase A y de Accionistas Clase B, a celebrarse el día 19 de enero de 2024 a las 08:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum en la primera, para la misma fecha, una hora después en Avenida del Libertador 6902, Piso 10º de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:
1º Designación de los encargados de suscribir el Acta de Asamblea;
2 Consideración de los motivos por los cuales la asamblea se celebra con posterioridad al plazo establecido en el artículo 234 de la Ley 19.550;
3 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la LGS correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2023;
4 Tratamiento del resultado del ejercicio;
5 Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2023, aún en exceso del límite previsto en el artículo 261 LGS;
6 Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora que actuaron hasta la fecha de la Asamblea;
7 Elección de cinco Directores titulares y determinación del número de sus suplentes y elección de los mismos, por parte de las Acciones Clase A;
8 Elección de dos Directores titulares y determinación del número de sus suplentes y elección de los mismos, por parte de las Acciones Clase B;
9 Elección de dos síndicos titulares y dos síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora, por parte de las Acciones Clase A;
10 Elección de un síndico titular y un síndico suplente para integrar la Comisión Fiscalizadora, por parte de las Acciones Clase B.
11º Otorgamiento de Autorizaciones.
Se deja constancia que se resuelve efectuar las publicaciones de convocatoria en los términos del artículo 237 primera parte de la Ley General de Sociedades. Los accionistas deberán cursar, con tres días hábiles de antelación, comunicación de su asistencia a la Asamblea para que se los inscriba en el respectivo Registro al email casilla de correo electrónico gala.berizzo@grupowerthein.com, o mediante nota que deberá presentarse en Avenida del Libertador 6902, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 horas, indicando en ambos casos sus datos de contacto nombre y apellido completos, documento nacional de identidad, teléfono, domicilio de residencia e email. En el caso de tratarse de apoderado de un accionista, deberá remitir a la misma dirección de correo electrónico o al domicilio indicado el instrumento habilitante pertinente, debidamente autenticado. El Directorio Designado según instrumento privado acta DIRECTORIO de fecha 25/4/2022 DANIEL WERTHEIN - Presidente e. 28/12/2023 N106083/23 v. 04/01/2024
LABORATORIO Q PHARMA ARGENTINAS.A.
30-70856792-9 Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de LABORATORIO Q PHARMA
ARGENTINAS.A. para el 18 de enero de 2024 a las 15:00 horas en Junín 43, CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1º Designación de accionistas para firmar el acta. 2º Consideración de los documentos previstos en el Artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2023.
3 Destino del resultado del ejercicio. 4 Consideración de la gestión y honorarios del Directorio. NOTA: Los Accionistas deberán cumplir lo dispuesto en el Art. 238, 2º párrafo, Ley 19.550.
Designado según instrumento público Esc. Nº25 de fecha 13/7/2022 Reg. Nº176 GUSTAVO MARTIN GASTALDI
- Presidente e. 27/12/2023 N105725/23 v. 03/01/2024
LEGAL YFISCALS.A.
CUIT No. 30-71644346-5.- Convócase a los accionistas a una Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24
de Enero de 2024, a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, utilizando al efecto la plataforma Zoom, para tratar los siguientes asuntos: 1 Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea; 2 Razones de la convocatoria de la asamblea ordinaria fuera del plazo legal; 3 Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2023; 4 Consideración del resultado del ejercicio; 5 Consideración de la gestión y
