Boletín Oficial de la República Argentina del 14/12/2023 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.321 - Segunda Sección
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Jueves 14 de diciembre de 2023
COMPAÑIA DISTRIBUIDORA YLOGISTICAS.A.
Se convoca a los Sres. accionistas de Compañía Distribuidora y LogísticaS.A. CUIT 30-70781613-5 a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 28/12/2023 a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la Av Garmendia 4805, C.A.B.A., a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Rectificación de lo resuelto en la Asamblea del 15/10/2015. 3 Autorizaciones para la inscripción ante la Inspección General de Justicia. Se hace saber que los accionistas deberán acreditar su condición de tales ante la sociedad con no menos de 3 días hábiles anteriores a la fecha fijada para la asamblea, ello a efectos de proceder a su inscripción en el libro de Asistencia.
En los términos de la Res. 29/2020 IGJ, se informa como correo electrónico de contacto a efectos de realizar notificaciones la dirección: legales@codylsa.com Designado según instrumento privado acta de directorio N110 de fecha 7/1/2022 MARCELO FABIAN SCAGLIA
- Presidente e. 07/12/2023 N100228/23 v. 14/12/2023
DANONE ARGENTINAS.A.
30-50111624-2. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de DANONE
ARGENTINA S.A. CUIT N 30-50111624-2 a celebrarse el 27/12/2023, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, mediante videoconferencia a realizarse por la plataforma Microsoft Teams, la cual permite la trasmisión simultánea de audio y video y que se podrá acceder desde cualquier dispositivo electrónico con conexión de datos, a los efectos de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1 Designación de las personas que suscribirán el acta de Asamblea. 2 Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera del término legal. 3 Consideración de los documentos previstos por el artículo 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades N 19.550, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 01/01/2022 y finalizado el 31/12/2022. Tratamiento del resultado del ejercicio y de los resultados acumulados. Consideración de la absorción parcial de las pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio, mediante la desafectación de las cuentas Otros Aportes No Capitalizables y Ajuste de Capital. 4 Tratamiento de la gestión y remuneración del Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 31/12/2022. 5 Consideración de la actuación y remuneración de la Sindicatura por el ejercicio económico finalizado el 31/12/2022. 6 Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección por el término de un ejercicio. 7 Elección de los síndicos titulares y suplentes por el término de un ejercicio. 8 Consideración de un aumento de capital por hasta la suma de $2.280.000.000.- a ser integrado total o parcialmente en efectivo o mediante la capitalización de los aportes en efectivo realizados por el accionista Dairy Latam S.L. Consideración de la necesidad de establecer una prima de emisión. Emisión de acciones. 9 En su caso, reforma del artículo quinto del Estatuto Social. 10
Emisión de un texto ordenado del Estatuto Social. 11 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para hacer las presentaciones correspondientes ante la autoridad de control. Nota: i se informa a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social de la Sociedad ubicada en Migueletes 2423, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles de 10:00 a 17:00 horas, o a la siguiente dirección de correo electrónico con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea: ximena.noguerol@danone.com. Asimismo, podrán retirar en la sede social toda la documentación a considerar en la Asamblea que aquí se convoca y/o solicitarlo por correo electrónico al correo ante indicado; ii los accionistas podrán solicitar el link de acceso a la Asamblea a la casilla de correo electrónico mencionada en el punto i anterior; iii se recuerda a los Señores Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley General de Sociedades N19.550 de la República Argentina.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 27/12/2022 MARIANO EDUARDO HELOU Presidente
e. 11/12/2023 N100752/23 v. 15/12/2023
ELECTRIFICADORA DELVALLES.A.
30661957448. Convocase por cinco días a los Señores Accionistas de Electrificadora Del Valle S.A. para la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en el domicilio social de Lavalle 1290 1er piso oficina 109 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 29 de Diciembre de 2023, a las 13:00 hs. en primera convocatoria y a las 14:00
hs. en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Razones que motivaron la convocatoria a asamblea fuera de los plazos dispuestos por la ley general de sociedades; 3 Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo, Notas a los Estados Contables y Anexos, por el ejercicio económico número treinta, finalizado el 30 de junio de 2023; 4 Consideración y tratamiento de las utilidades acumuladas al
