Boletín Oficial de la República Argentina del 15/06/2023 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.191 - Segunda Sección
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Jueves 15 de junio de 2023
Se resuelve por unanimidad, asimismo, dejar copia de los estados contables a disposición de los accionistas en la sede social de calle Cerrito N782 Piso 5, CABA, de Lunes a Viernes en el horario de 10.00 hs. a 18.00 hs.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 01/02/2022 MIGUEL EDUARDO NOUGUES
- Presidente e. 13/06/2023 N44238/23 v. 21/06/2023
SOL YARENAS.A.
SE CONVOCA A LOS SOCIOS DE SOL Y ARENA S.A. CUIT 33-69154041-9 A LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 25 DE JULIO DEL 2023 EN EL DOMICILIO DE PARANA 755, 2º A Y B DE C.A.B.A., QUE NO ES EL DOMICILIO LEGAL A LAS 15 HS EN PRIMERA CONVOCATORIA Y 16 HS
EN SEGUNDA CONVOCATORIA A FIN DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1º DESIGNACION DE UN
ACCIONISTA COMO PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA Y DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA. 2º ESTADO DEL JUICIO RAMIRO TROTTA CON SOL Y ARENAS.A. FACTIBILIDAD DE LLEGAR A UN ACUERDO Y
DAR POR FINALIZADO EL RECLAMO. 3º RENOVACIÓN DE AUTORIDADES.
Designado según instrumento privado acta directorio 44 de fecha 14/12/2021 Mario Rodolfo Trotta - Presidente
e. 13/06/2023 N43940/23 v. 21/06/2023
SOLUCIONES HOSPITALARIASS.A.
CUIT 30711011508 Convocar a asamblea Anual Ordinaria para el dia 05/ 07/2023 a las 10:00 hs en la calle Galván 2940 Piso 4 Departamento B Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en caso de no reunir el quórum necesario en la 1 Convocatoria, la Asamblea se llevara a cabo en 2 Convocatoria una hora más tarde, sea cual fuere el quórum reunido para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta.
2.- Motivos por los cuales la Asamblea para tratar la documentación contable correspondiente al ejercicio cerrado al 30/12/2022 ha sido convocada fuera del plazo legal. 3-Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio finalizado el día 30/12/2022. 4-Destino del Resultado del ejercicio. 5-Honorarios de directores Consideración de las remuneraciones a directores por su desempeño en funciones técnico administrativas art. 261 L. 19.550.
6.- Tratamiento de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio cerrado al 30 de diciembre de 2022
7.- Compra de las acciones pertenecientes a la accionista Irene Amson por la Sociedad. Para asistir a la Asamblea los Señores accionistas deberan comunicar su asistencia a la Sede Social con una anticipacion de 3 dias habiles al de la fecha fijada para la Asamblea conforme lo dispuesto por el art. 239 de la Ley 19550.
Designado según instrumento privado acta asamblea 17 22/12/2020 ENRIQUE LEONARDO ALFREDO RAZZETO
RIOS - Presidente
e. 14/06/2023 N44756/23 v. 22/06/2023
SOLUCIONES HOSPITALARIASS.A.
CUIT 30711011508 Convocar a Asamblea Extraordinaria el 05/ 07/2023 a las 14:00 hs en la calle Galván 2940
Piso 4 Departamento B Ciudad Autónoma de Buenos Aires, En caso de no reunir el quórum necesario en la 1
Convocatoria, la Asamblea se llevará a cabo en 2 Convocatoria una hora más tarde, sea cual fuere el quórum reunido para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Designación de accionistas para confeccionar y firmar el acta.
2.- Traslado de la sede social a Jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires. Fijación de la nueva Sede Social3.- Reforma del articulo primero del Estatuto Social. 4.- Otorgamiento de autorizaciones para las inscripciones registrales Para asistir a la Asamblea los Señores accionistas deberan comunicar su asistencia a la Sede Social con una anticipacion de 3 dias habiles al de la fecha fijada para la Asamblea conforme lo dispuesto por el art. 239
de la Ley 19550.
Designado según instrumento privado acta asamblea 17 22/12/2020 ENRIQUE LEONARDO ALFREDO RAZZETO
RIOS - Presidente
e. 14/06/2023 N44779/23 v. 22/06/2023
