Boletín Oficial de la República Argentina del 18/12/2022 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.068 - Segunda Sección
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Viernes 16 de diciembre de 2022
NOTA: a Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán de acuerdo al art. 238 de la Ley 19.550, cursar comunicación y efectuar el depósito de las acciones hasta el día 02 de enero del 2023, de 10
horas a 15 horas en la Sede Social.
El señor Presidente fue designado por Asamblea del 09 de agosto del 2019, según consta en Acta de dicha fecha.
Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión en el lugar y fecha señalados al comienzo de la presente acta.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 9/8/2019 Jorge Hugo Altamirano - Presidente e. 13/12/2022 N100982/22 v. 19/12/2022
PAGOS FUTUROSS.A.
33-71565540-9 Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de diciembre de 2022 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en El Salvador 5707, Ciudad Autónoma de Buenos Aires La Maquinita Co. Palermo Hollywood, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de los motivos del llamado a Asamblea Ordinaria fuera del plazo legal; 3 Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la ley Nº19.550 y sus modificatorias, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021. Consideración del resultado del ejercicio y su destino; 4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y su remuneración; 5 Consideración de la renuncia de Adrián Héctor Mazza presentada el 11 de abril de 2022 y cesación de su cargo; 6 Consideración de la disolución y liquidación de la Sociedad; 7
Designación del liquidador de la Sociedad; y 8 Autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta directorio 32 de fecha 11/4/2022 ezequiel baum - Presidente e. 12/12/2022 N100649/22 v. 16/12/2022
PEDRO PETINARI EHIJOS.A.
CUIT 30-62072061-1 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a los señores Accionistas de PEDRO
PETINARI E HIJOS.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a realizarse en su sede de la Av. Belgrano 687, Piso 8º, Oficina 33, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 3 de enero de 2023 a las 14:00 horas en primera convocatoria, y de ser necesario, a las 15:00 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Explicaciones que justifican la convocatoria a Asamblea fuera de termino; 3 Poner a consideración la propuesta de venta del inmueble denominado Varta ll, que ha sido autorizada por el Juez del concurso Dr. Eduardo Malde; 4 Elección del nuevo directorio; 5 Informar sobre el alcance del acuerdo firmado el 7 de noviembre de 2022 en los autos caratulados Petinari Adriana Gisela c/Pedro Petinari e Hijo SA y otros - EXP: 24.567/2019- 4710/2020, y que pone fin al conflicto societario entre las partes litigantes. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550, segunda parte, los titulares de acciones deberán notificar su asistencia, para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. Dicha notificación podrá realizarse por e-mail al siguiente correo electrónico: contacto@petinari.com.ar.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 13/7/2021 silvana andrea petinari - Presidente e. 15/12/2022 N101992/22 v. 21/12/2022
RETESARS.A.
CUIT 30-64563233-4. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27
de diciembre de 2022, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en Miñones 2177, piso 1, dto. A, C.A.B.A, sede distinta de la sede social pero dentro de su jurisdicción, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta una vez trascripta al Libro; 2 Consideración de los motivos por los cuales los estados contables finalizados al 30 de junio de 2022
son tratados fuera del plazo legal; 3 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2022; 4 Destino de los resultados del ejercicio;
5 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 30/06/2022; 6 Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento, y en caso de corresponder en exceso del límite establecido por el Art. 261 Ley 19.550. Nota: Los accionistas deberán notificar su asistencia en los términos del art. 238 de la Ley 19.550 con tres días hábiles de anticipación mediante correo electrónico a la casilla lbromberg@
retesar.com.ar o en la sede social. Asimismo, la documentación contable a tratar en la asamblea, estará a disposición en la sede social, o bien podrán solicitarla mediante correo electrónico dirigido a la casilla lbromberg@
retesar.com.ar.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 2/9/2019 leonardo martin bromberg - Presidente
e. 12/12/2022 N100934/22 v. 16/12/2022
