Boletín Oficial de la República Argentina del 27/11/2020 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.530 - Segunda Sección
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Viernes 27 de noviembre de 2020
SAN TIMOTEOS.A.
CUIT 30-54610233-1 Convocase a los Sres. accionistas de SAN TIMOTEOS.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 18/12/20, en primera convocatoria a las 14:30 hs y en segunda convocatoria a las 15:30 hs, en la sede social sita en Avda. Cnel. Díaz 2211, C.A.B.A, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1
Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio económico Nº63 finalizado el 31 de diciembre de 2019; 3 Consideración del resultado del ejercicio y su destino; 4 Tratamiento de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019; 5 Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2019; 6 Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio por el término de un 1 ejercicio; 7 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un 1 ejercicio; 8 Consideración de un aumento del capital social mediante la capitalización de la deuda que la Sociedad tiene con el accionista OmintS.A. de Servicios. Reforma del Artículo 4 del Estatuto Social; y 9 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Designado según instrumento privado acat de asamblea gral ordianria y acta de directorio ambas de fecha 30/4/2019 Juan Carlos Pablo Joaquin Villa Larroudet - Presidente e. 27/11/2020 N59299/20 v. 03/12/2020
SIDILS.A.
SIDILS.A. CUIT Nº30-70955802-8 Por reunión de directorio del 25 de Noviembre de 2020 se resolvió convocar a los Sres. Accionistas de SIDILS.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 22 de Diciembre de 2020 a las 11.00 horas en primera convocatoria y 12.00 horas en segunda convocatoria, en la calle Rodríguez Peña 645 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o en caso de continuar el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio a distancia por medio de la plataforma ZOOM ID de reunión: 724 6227 3569 Contraseña:
5DNpXL de conformidad con la Res. IGJ Nº11/2020. Ello, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º Consideración de los documentos previstos por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2020. 3º Destino de los resultados. En su caso consideración del pago de dividendos en especie. 4º Consideración de la gestión del Directorio. 5º Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2020 aún en exceso de los límites del artículo 261 de la ley 19.550. 6º Determinación del número de directores y elección de los mismos por vencimiento de sus mandatos. 7 Consideración de la modificación del Estatuto Social para la inclusión de actos virtuales según Res. Gral. IGJ 11/2020 y Art. 158 del Código Civil y Comercial de la Nación; 8 Autorización para trámites de inscripción. Se deja expresa constancia de que, para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia a la misma -con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea-en Rodríguez Peña 645 CABA en caso de haber finalizado el distanciamiento o, en caso contrario a la dirección de correo electrónico oanzevino@
estudionissen.com.ar, en cualquier día hábil de 10 a 17 horas. Los accionistas, y en su caso sus representantes, deberán asimismo acreditar identidad y enviar copia de la documentación habilitante a dicho correo electrónico.
En caso de haber notificado la asistencia por correo electrónico, se les enviará a la casilla correo electrónico remitente o a la que los accionistas indiquen un link e instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a fin de que puedan participar de la asamblea mediante el sistema descripto. La documentación a considerar estará a disposición de los accionistas con la antelación dispuesta por ley en la calle Rodríguez Peña 645, C.A.B.A. en el horario de 10 a 17 horas, o por correo electrónico a los accionistas que así lo soliciten.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 30/8/2018 matias ariel braiotta - Presidente e. 27/11/2020 N59079/20 v. 03/12/2020
SWISSAGROS.A.
SWISSAGROS.A.
CUIT: 30-70836863-2
Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria para el 15/12/2020, a las 12,30 hs., en San Martín 910, 1º piso, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea, 2
Consideración documentos art. 234, inc. 1º Ley 19.550, por ejercicio cerrado 30/06/2020. 3 Consideración de la gestión de directores. 4 Ratificación de dispensa prevista en Res. 4/2009 de IGJ. 5 Destino de los resultados y remuneración de directores art. 261, Ley 19550.
Designado según instrumento privado acta asamblea 17 de fecha 18/11/2019 MAXIMO RAUL OLIVEROS Presidente
e. 27/11/2020 N58967/20 v. 03/12/2020
