Je veux savoir à propos de…

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.464 - Segunda Sección
36

Martes 1 de septiembre de 2020

de la Comisión Directiva; 5 Elección de la Comisión Directiva y de Los Revisores de Cuentas; y 6 Autorizaciones para presentación de trámites IGJ a Norma Cecilia Bottaro DNI 14932307. NOTA: No habiendo quórum a la hora indicada, la Asamblea sesionara a las 21 horas. Confirmar asistencia a antionioibaez@hotmail.com.
Designado según instrumento privado acta designacion de autoridades de fecha 22/3/2012 antonio ibañez Presidente e. 01/09/2020 N35613/20 v. 01/09/2020

DUKAREVICHS.A.

CUIT 30-51753557-1. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 18 de Septiembre de 2020 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, a efectuarse en primera instancia en el domicilio social de la calle Sarmiento 440 piso 1 de C.A.B.A., y de no ser posible por motivo de una nueva extensión del Aislamiento o por razones de preservar la salud de los accionistas en el contexto actual de emergencia sanitaria, efectuarla en forma remota y/o mixta, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1 Aprobación de la forma de celebración de la Asamblea, con quórum suficiente. 2 Razones que motivan la convocatoria fuera de término. 3º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 4º Consideración documentos artículos 234 inc, 1 de la ley 19550, correspondientes al Ejercicio Económico N37 cerrado el 30 de noviembre de 2019, considerando el cuadro de evolución de Patrimonio neto aprobado por la anterior asamblea general ordinaria. 5º Consideración de las gestiones de cada uno de los miembros del Directorio en forma individual, y de la actuación del Síndico. 6º Consideración de la retribución de los miembros del Directorio en forma individual de acuerdo al artículo 261 de la Ley 19550, y en su caso, de acuerdo a lo establecido por el 4º párrafo de dicho artículo. 7º Consideración de la retribución de la Sindicatura, de acuerdo con el artículo 292 de la Ley 19550. 8º Destino de los resultados no asignados, según lo previsto en su caso por el art. 70 párrafo tercero de la Ley 19.550.
9º Elección de síndicos titular y suplente. 10º Designación del Auditor Externo para el ejercicio que finalizará el 30 de Noviembre de 2020.
En el caso que el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio persista, DUKAREVICHS.A. restablecerá el correo electrónico reuniones@dukarevich.com.ar, a los efectos que los accionistas puedan realizar la solicitud de inscripción en los plazos legales según los términos del art. 238 de la LGS; y/o tener la accesibilidad a la asamblea por medio remoto con los requisitos de la RG 11/2020 a las asambleas, utilizando este domicilio electrónico como medio fehaciente entre DUKAREVICH SA y sus accionistas.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 12/4/2018 jorge eduardo gerlach zuñiga - Presidente

e. 01/09/2020 N35872/20 v. 07/09/2020

LEDESMAS.A. AGRICOLA INDUSTRIAL

LedesmaS.A.A.I. CUIT 30-50125030-5 convoca a los señores accionistas a una asamblea general ordinaria y extraordinaria para el 30 de septiembre de 2020, a las 11.00, a realizarse en Av. Corrientes 415, piso 13º, C.A.B.A..
Si a la fecha de la asamblea continuaran vigentes las medidas que prohíban, limiten o restrinjan la libre circulación de las personas en general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas se celebrará el día y horario antes indicados a través del sistema Microsoft Teams que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital. ORDEN DEL DÍA: 1 Consideración de corresponderde la celebración de la presente Asamblea a distancia, en los términos de la Resolución CNV N830/2020; 2 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea; 3 Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes art. 234, inc. 1, Ley General de Sociedades N19.550; normas de la Comisión Nacional de Valores y Reglamento de Listado de Bolsas y MercadosS.A. correspondiente al centésimo séptimo ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2020; 4 Consideración del destino a dar al resultado del centésimo séptimo ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2020. Recomposición de la Reserva Legal. Integración de Reserva Legal y de Reserva Facultativa.
5 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2020 por $246.237.000, en exceso de $205.150.750 sobre el límite del cinco por ciento de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades N 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos. 6 Consideración de la actuación de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al centésimo séptimo ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2020, y fijación de su remuneración por dicho período; 7 Consideración de la gestión del Comité de Auditoría durante el centésimo séptimo ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2020. Fijación del presupuesto de gastos para su gestión durante el centésimo octavo ejercicio social; 8 Aprobación de la retribución a los Auditores que certificaron la documentación contable del centésimo séptimo ejercicio social, y designación de los que certificarán la correspondiente al centésimo octavo ejercicio social; 9 Fijación del número de directores; elección de directores para los ejercicios sociales centésimo