Boletín Oficial de la República Argentina del 13/08/2020 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.448 - Segunda Sección
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Miércoles 12 de agosto de 2020
PRO MERCHANDISINGS.A.
30-71082010-0. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de agosto de 2020, via la plataforma virtual Meet, a las 11 hs en primera convocatoria, y a las 12 hs en segunda convocatoria, para la consideración del siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionista para firmar el acta de la Asamblea. 2. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1 de la Ley N19.550 y/o sus modificatorias y/o complementarias LGS, correspondiente al Ejercicio Económico N25, iniciado el 1 de enero de 2019 y finalizado el 31 de diciembre de 2019. Consideración de los resultados del Ejercicio. 3. Aprobación de la gestión del Directorio. 4. Consideración de las remuneraciones a los Sres. Directores de la Sociedad. Correo electrónico de contacto: cvarela@crcc.com.ar Designado según instrumento privado acta asamblea 14 de fecha 17/8/2018 alberto javier schmidt - Presidente e. 10/08/2020 N31170/20 v. 14/08/2020
PROVINCANJES.A.
C.U.I.T. número 33-66329330-9. Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 27/08/2020, a las 12 hs en 1 convocatoria y a las 13 hs en 2, en la calle Sarmiento 643, piso 7, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea y/o autorización al Directorio para que transcriba el acta y documentación complementaria a libros y sea firmada por el Presidente. 2 Consideración de la renuncia del Sr. Paulo Previdelli al cargo de Presidente del Directorio. 3 Aprobación de la gestión del Sr. Paulo Previdelli como Presidente del Directorio. 4 Designación del nuevo Presidente del Directorio. Determinación de la conformación del Directorio. 5 Autorizaciones. NOTA: En el supuesto que los efectos del DNU N 297/2020
y normas complementarias continúen vigentes, la Asamblea se realizará a distancia, en el día y horario fijados, mediante la plataforma digital ZOOM, de acuerdo a la Resolución General 11/2020 de IGJ, pudiendo los accionistas comunicar asistencia a asamblea@provincanje.com.ar, junto con una dirección de correo electrónico de contacto.
Designado según instrumento privado acta de Directorio y Asamblea gral ordinaria de fecha 24/04/2019 y 22/05/2019 paulo roberto previdelli - Presidente e. 06/08/2020 N30713/20 v. 12/08/2020
RIG AVALES S.G.R.
CUIT 30-71632114-9 CONVOCA a socios a Asamblea General Ordinaria el 4/9/2020 en 1ra. convocatoria a las 16:30 hs y en 2da. convocatoria 17:30 hs en Av. Corrientes 327, piso 6 CABA para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos socios para firmar el acta2 Tratamiento de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados, estados complementarios, notas y anexos, movimientos y estados del fondo de riesgo e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio contable Nº1 finalizado el 31/12/2019 y la asignación de resultados del ejercicio; de la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia General, y determinación de sus retribuciones; 3 Consideración de los aspectos previstos en el artículo 28 de la Resolución SECPYMEMPYT 383/2019; 4 Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, terceros, protectores y transferencias de acciones, ratificación de resoluciones del Consejo de Administración hasta la fecha de la Asamblea General Ordinaria; 5 Aumento del capital social dentro del quíntuplo; 6 Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea General Ordinaria; 7 Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y terceros, y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea General Ordinaria; 8 Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea General Ordinaria; 9 Designación de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por vencimiento de sus mandatos; NOTA 1 Se recuerda a los socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en Av. Corrientes 327, piso 6 CABA hasta el 31/08/2020 a las 18hs para que se los inscriba en el Registro de Asistenciaart. 41 del Estatuto Social. También podrán comunicar por mail a info@rigavales.com.ar su participación de manera remota y a distancia en la asamblea, indicando si lo harán a través de algún representante o por derecho propio y en su caso adjuntando el archivo digital del poder respectivo donde conste la certificación notarial pertinente. También proporcionarán un número de teléfono celular y dirección de mail para la comunicación necesaria con la metodología y plataforma digital de participación.
Designado según instrumento público Esc. de fecha 11/10/2018 FOLIO 1997 Reg. Nº1495 TERENCIO ANDRES
ROBERTS - Presidente
e. 06/08/2020 N30815/20 v. 12/08/2020
