Boletín Oficial de la República Argentina del 20/05/2020 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.385 - Segunda Sección
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Miércoles 20 de mayo de 2020
MDABROAD ASSISTANCES.A.
CUIT 33-71625977-9 Convocatoria para la Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas del 01/06/2020 a las 10 hs. en 1º convocatoria y 11 hs 2º convocatoria.En Sede social: Esmeralda 1080 piso 7 A, CABA. En caso de imposibilidad por emergencia nacional, se realizará según términos del art 84 de la Res. Gral 7/2015 IGJ modif. Res. Gral 11/2020
vía aplicación Zoom cuya invitación se enviará a los accionistas con 5 días de anticipación. Orden del día: 1
Aprobación de la gestión del Directorio durante su mandato; 2 Elección de autoridades. Aceptación de cargos;
3 Autorizaciones; 4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento público Esc. Nº147 de fecha 7/11/2018 Reg. Nº1950 IGNACIO CESAR MARQUEZ
- Presidente
e. 14/05/2020 N19690/20 v. 20/05/2020
ORAZUL ENERGY CERROS COLORADOSS.A.
CUIT 30-66346098-2. Convoca a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrarse el día 08 de junio de 2020 a las 11:00 horas en primera convocatoria y, a las 12:00 horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar: i en caso de celebrarse de forma presencial en la sede social sita en la Avenida L. N. Alem 855, piso 26, C.A.B.A.; o ii en caso de celebrarse a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General IGJ Nº11/2020 mediante la plataforma Zoom; a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día:
1 Designación de personas que firmarán el acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación establecida en el Art. 234, inc. 1 de la Ley General de Sociedades N19.550
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.
3 Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 y su destino.
4 Consideración de la gestión de los Sres. Directores y sus honorarios.
5 Consideración de la gestión de los Miembros de la Comisión Fiscalizadora y sus honorarios.
6 Consideración del Estado de situación patrimonial especial de reducción voluntaria del capital social al 31 de diciembre de 2019 e Informe de la Comisión Fiscalizadora sobre reducción voluntaria de capital social.
7 Consideración de la reducción voluntaria de capital social en la suma de $ 897.770.482 en los términos del Art. 203 de la Ley General de Sociedades. Capitalización previa de la cuenta Ajuste de Capital por la suma de $1.572.687.996. Aumento de capital social de la suma de $2.921.462.390 a la suma de $4.494.150.386. Reducción de capital social de la suma de $4.494.150.386 a la suma de $3.596.379.904. Reforma del Artículo Quinto del Estatuto Social.
8 Fijación del número y elección de los miembros del Directorio.
9 Fijación del número y elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
10 Autorización en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
En caso de ser celebrada de manera presencial, la Asamblea se celebrará en la sede social y los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia a la Asamblea en forma fehaciente con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea Art. 238 Ley 19.550. Conforme lo dispuesto por la Resolución General IGJ Nº11/2020 se informa que, en caso de continuar la vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional a la fecha de convocatoria, la Asamblea será celebrada a distancia mediante la plataforma digital Zoom, cumpliendo con todos los recaudos previstos en la normativa aplicable. En tal caso, se deja constancia que la documentación correspondiente podrá ser solicitada por correo electrónico dirigido a la casilla mariano.espinosa@orazul.com, y que la comunicación de asistencia en los términos del Artículo 238 de la Ley 19.550 deberá ser realizada por correo electrónico dirigido a la casilla mariano.espinosa@orazul.com con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea, adjuntándose copia escaneada de la notificación de asistencia y de la documentación que acredite la personería del firmante. Previo a la apertura de la Asamblea, las personas que asistan en representación de los accionistas que hayan notificado asistencia deberán enviar por correo electrónico a la casilla mencionada la documentación que acredite su identidad y facultades de representación suficientes. La sociedad enviará por correo electrónico dirigido a la casilla a través de la cual se haya notificado asistencia las instrucciones para el acceso a la Asamblea a distancia. Ante cualquier duda o inconveniente -con relación a la forma de participar en la Asamblea o el envío de la documentación indicada-, por favor enviar un correo electrónico dirigido a la casilla mariano.espinosa@orazul.com, desde la cual se brindará una respuesta inmediata.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL EXTRAORDINARIA NRO. 45 de fecha 3/7/2018
Mariana Patricia Schoua - Presidente
e. 14/05/2020 N19655/20 v. 20/05/2020
