Boletín Oficial de la República Argentina del 03/05/2020 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.369 - Segunda Sección
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Jueves 30 de abril de 2020
de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración documentos artículo 234 inc. 1 Ley 19550 al 31-12-2019
y gestión del Directorio y de la Sindicatura. 3 Consideración de los resultados al 31-12-2019 y su destino. 4
Fijación del Número de Directores y su designación por tres años. 5 Designación de Síndicos Titular y Suplente por tres años.
Designado según Escritura N801 del 4/8/2017 Registro 2008 Mario Hernan Cubria - Síndico e. 28/04/2020 N17983/20 v. 05/05/2020
YPF GASS.A.
YPF GASS.A. CUIT: 30-51548847-9
CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 21 de mayo de 2020 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y el día 27 de mayo de 2020 a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Macacha Gemes 515, piso 31, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso de que no sea posible celebrarse la Asamblea de forma presencial, en virtud el aislamiento social dispuesto por el DNU 297/2020, o sus eventuales prórrogas, la misma se celebrará a distancia utilizando el canal de comunicación Cisco Webex Meetings o Microsoft Teams. Todo ello en cumplimiento con lo establecido en la Resolución General IGJ 11/2020.
La comunicación de asistencia deberá ser remitida dentro del plazo legal a la dirección de correo electrónico asambleaypfgas@ypf.com. En la misma, los accionistas deberán informar la dirección de correo electrónico a la cual se enviará el link de acceso e instrucciones para participar de la reunión a través del sistema elegido.
Los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora recibirán dicha instrucción en sus correos electrónicos habituales.
ORDEN DEL DIA
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2 Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1 de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. Consideración de los resultados del ejercicio;
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
4 Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
5 Designación de cinco 5 Directores titulares y cinco 5 suplentes para integrar el directorio de la Sociedad por el término de 1 ejercicio;
6 Designación de tres 3 miembros titulares y tres 3 suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad por el término de 1 ejercicio;
7 Modificación de los artículos octavo, décimo segundo y décimo tercero del Estatuto Social;
8 Autorizaciones.
Designado según instrumento privado Acta de asamblea de fecha 16/05/2018 ENRIQUE PABLO LEVALLOIS Presidente
e. 24/04/2020 N17722/20 v. 30/04/2020
