Boletín Oficial de la República Argentina del 08/08/2018 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.928 - Segunda Sección
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Miércoles 8 de agosto de 2018
HEBOSS.A.
Convócase a los señores accionistas de HEBOS SA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de AGOSTO de 2018 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en MONTEVIDEO 665- P6- OF608, de la C.A.B.A. a los efectos de tratar y resolver acerca del siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1 Motivos por los cuales se convoca a asamblea fuera de término. 2 Consideración de los documentos establecidos en el artículo 234 inciso primero de la Ley 19.550 por el Ejercicio Nº37 finalizado el 31 de Octubre de 2017. 3 Resultados del Ejercicio mencionado y su destino. 4 Aprobación de la Gestión del Directorio actuante hasta la fecha. 5 Participación en sociedades vinculadas. 6º Designación de accionistas para firmar el acta. Sociedad no comprendida art. 299 LSC. Presidente: EDUARDO MARCELO MOURIN. Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 31/10/2017
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 31/10/2017 eduardo marcelo mourin - Presidente
e. 08/08/2018 N56852/18 v. 14/08/2018
RADIODIFUSORA METROS.A.
RADIODIFUSORA METROS.A. CONVOCATORIA - Nºde Registro en I.G.J. 241.771. Convocase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 03 de Septiembre de 2018 en la sede social sita en Freire 932, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 13:00 horas en primera convocatoria, en caso de fracasar se realizará en segunda convocatoria el mismo día a las 14:00 horas, para considerar el siguiente: Orden del Día: 1 Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente. 2 Consideración de los motivos que determinaron la Convocatoria a Asamblea fuera de los plazos legales. 3 Lectura y consideración de la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Contables, Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Resultados Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado, Notas y Anexos a los Estados Contables Consolidados, Informes del Auditor Externo y del Síndico e Inventario, correspondientes al 50º Ejercicio Económico de la sociedad iniciado el 01.01.2017 y cerrado el 31.12.2017.
4 Consideración de lo actuado por la Sindicatura y fijación de su respectiva retribución. 5 Consideración de lo actuado por el Directorio y fijación de su respectiva retribución, en su caso, en exceso a los topes fijados por el art. 261 de la LSC. 6 Consideración de los Resultados del Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2017. 7 Consideración de los Resultados Acumulados y Reducción obligatoria del Capital Social art. 206 LSC. 8
Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social. 9 Consideración de las renuncias recibidas del señor Faustino Juan Moneta, y del señor Belisario Moneta. 10 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el período restante del mandato en curso. 11 Autorizaciones. Recuerdase a los señores Accionistas que deberán comunicar con un plazo de antelación no inferior a los tres 3 días hábiles su decisión de asistir a la Asamblea que se convoca, en función del Art. 238 de la Ley de Sociedades. El Directorio. Rufino Moneta Director según Actas de Asamblea General Ordinaria y de Directorio del 15/09/2016, y Presidente según Actas de Directorio del 29/12/2017, y del 30/04/2018.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 29/12/2017 RUFINO MONETA - Director en ejercicio de la presidencia
e. 08/08/2018 N56842/18 v. 14/08/2018
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PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENVASADOS 601005 SITO EN LA CALLE SCALABRINI ORTIZ NUMERO 1449
CABA LIBRE DE TODA DEUDA Y GRAVAMEN RECLAMOS DE LEY Y DOMICILIO DE PARTES MI OFICINA.
e. 08/08/2018 N56903/18 v. 14/08/2018
