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BOLETÍN OFICIAL Nº 33.741 - Segunda Sección

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Martes 31 de octubre de 2017

JELSAS.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 14 de noviembre de 2.017 a las 18.30 horas en primera convocatoria y a las 19.30 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Libertad 1613 planta baja, departamento B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Elección de dos socios para firmar el acta. 2º Determinación del número de integrantes y elección de los miembros del Directorio. 3 Designación de síndico; y 4 Consideración del cambio de la sede social y reforma del artículo primero del estatuto social. Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 17/6/1974.
carlos luis navarro ocampo - Presidente e. 27/10/2017 N82075/17 v. 02/11/2017

JUAVALS.A.

Convocase a los accionistas de JUAVALS.A. a la Asamblea General Ordinaria Anual a celebrarse el día 13/11/17, en primera convocatoria a las 12 hs. y en segunda convocatoria a las 13 hs. en la sede social sita en Av. Belgrano 790, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2 Dispensa del cumplimiento de los requisitos normativos de la Memoria; 3 Consideración de los documentos previstos por el art. 234 inc. 1º de la ley Nº19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017;
4 Consideración del resultado del ejercicio y su destino; 5 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017; 6 Consideración de la retribución de los miembros del Directorio; 7 Designación de los miembros titulares y suplentes del Directorio por el termino de tres 3 ejercicios;
y 8 Designación de las personas autorizadas para efectuar ante la Inspección General de Justicia la inscripción de los miembros del Directorio.
Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordianria y extraordinaria 29/10/2014 Carlos Alberto Pampliega - Presidente

e. 25/10/2017 N81223/17 v. 31/10/2017

LADELICIA FELIPE FORTS.A. INMOBILIARIA, INDUSTRIAL COMERCIAL YFINANCIERA

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 14 de noviembre de 2017 a las 16:00 horas en primera Convocatoria, y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Esteban Gascón 329, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:;
1 Designación de dos 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea en representación de los presentes.;
2 Consideración de la convocatoria efectuada fuera de término para tratar los estados contables cerrados al 30
de Junio de 2017
3º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, sus Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio Económico Nº63, iniciado el 01 de julio de 2016 y finalizado el 30 de Junio de 2017;
4º Distribución de Resultados.;
5º Consideración y aprobación de Honorarios del Directorio y de la Sindicatura, en función del Art. 261 de la Ley 19.550.;
6 Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y la Sindicatura por el Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2017;
7 Elección de Directores y Síndicos por el término de un 1 período estatutario, es decir un 1 ejercicio económico.
Nota: Los accionistas deberán comunicar su intención de concurrir a la Asamblea en los términos del Art. 238 de la ley 19550 en el domicilio indicado, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, y se hace saber también que conforme el art. 67 de la Ley General de Sociedades la documentación contable a tratar en la asamblea queda a disposición en el domicilio previamente mencionado, en el plazo de ley.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 14/11/2016 Marta Haydee Campa Presidente

e. 30/10/2017 N82854/17 v. 03/11/2017