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Segunda Sección
Martes 30 de abril de 2013
3º Consideración de la gestión del Directo rio, fijación de las remuneraciones para el ejer cicio vencido el 31 de diciembre de 2012.
4º Absorción de Pérdidas.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 15/05/2012.
Presidente Miguel Rodolfo Elguer e. 24/04/2013 Nº27216/13 v. 30/04/2013

P

PROVINCANJE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de PRO
VINCANJE S.A., a la Asamblea General Ordi naria a celebrarse el día 15 de Mayo de 2013
a las 12:00 hs. en primera convocatoria y a las 13:00hs. en segunda convocatoria, ambas en la sede de calle Maipú 267 4º Piso de Ciudad Au tónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Asambleístas para la suscripción del Acta, junto al Presidente y Se cretario.
2º Consideración y Aprobación de la Memo ria y Balance General, Estados de Resultados e Informe de la Comisión Fiscalizadora y Audito ría Externa, por el Ejercicio Nº20, cerrado el 31
de Diciembre de 2012.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Tratamiento del destino del resultado del Ejercicio.
5º Remuneración de: a Directorio y b Comi sión Fiscalizadora.
6º Designación de Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
NOTA: Los Accionistas podrán hacerse repre sentar en la Asamblea en la forma prevista por el Art. 239 in fine de la Ley 19.550, no pudiendo ser mandatarios los Directores, Síndicos, Gerentes y demás empleados de PROVINCANJE S.A.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº236 de fecha 14/05/2012.
Presidente Ernesto Eduardo Medina e. 26/04/2013 Nº28609/13 v. 03/05/2013

Q

QUINTA VILLA UDAONDO S.A.
COMERCIAL INDUSTRIAL
FINANCIERA INMOBILIARIA
AGROPECUARIA

Regente S.A. a celebrarse el día 17 de Mayo de 2013 a las 10:00hs., en primera convocatoria, y a las 11:00hs. en segunda convocatoria, en el local de la sociedad, sito en Tte. Gral. Eustaquio Frías Nº174/176 de la ciudad de Buenos Aires para considerar el siguiente:

Asamblea General Ordinaria para el 16 de Mayo de 2013, a las 10hs. en la sede social Av. Larra zabal 2047 Ciudad Autonoma de Buenos Aires a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º Designacion de Accionistas para firmar el acta.
2º Consideracion de la documentacion del art. 234 inc 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio 31/12/2012.
3º Resultado del ejercicio 31/12/2012. Hono rarios Directorio en exceso del cupo legal. Ho norarios Sindico.
4º Aprobacion gestion del Directorio y actua cion Sindicatura.
5º Fijacion del numero de Directores Titula res y Suplentes y su eleccion.
6º Eleccion de Sindicos Titular y Suplente.
Buenos Aires, Abril 12 de 2013.
EL DIRECTORIO

1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta de Asamblea;
2º Consideración de los documentos estable cidos por el Inc. 1º del Art. 234 de la Ley 19.550.
Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo efectivo, notas y cuadros Anexos e Informe del Síndico y del Auditor correspondiente al ejercicio económico Nº25, que cerrara el 31 de Diciembre de 2012;
3º Tratamiento individual de la gestión de los directores por el ejercicio cerrado el 31 de Di ciembre de 2012;
4º Tratamiento de la gestión de la sindicatura por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012;
5º Tratamiento de las remuneraciones de los miembros del Directorio, por el ejercicio 2012;
por encima del límite fijado en el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales; y fijación de las remuneraciones de los mismos por el ejer cicio 2013;
6º Tratamiento de la remuneración de la Sin dicatura por el ejercicio 2012 y fijación de su remuneración por el ejercicio 2013;
7º Tratamiento y consideración acerca del proyecto de distribución de utilidades.
Se deja constancia que la Memoria, Inven tario, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos e Informe del Síndico y del Auditor correspondiente al ejercicio económico N 25 que cerrara el 31 de Diciembre de 2012, se encuentran a disposición de los Señores Ac cionistas en el local de la Sociedad sito en Tte.
Gral. E. Frías 174/176 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO 234 de fecha 06/06/2012.
Presidente Mónica María Fabiana Lastra e. 29/04/2013 Nº29467/13 v. 06/05/2013

ROCH S.A.
CONVOCATORIA
ROCH SOCIEDAD ANONIMA. Convócase a los accionistas de ROCH S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede so cial sito en la Av. Eduardo Madero 1020 piso 21
de la Ciudad Autónoma de Bs. As., el día 24 de mayo de 2013 a las 12:00 hs, en primera convo catoria, y el mismo día a las 13:00 hs, en segun da convocatoria; para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día martes 28 de mayo de 2013 a las 19.00 horas en primera convocatoria y a las 20.00 horas en segunda convocatoria, en el sa lón de la calle Paraná 789, piso 2º departamen to A, Capital Federal, para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta.
2º Consideración del Art. 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio finali zado el 31 de diciembre de 2012 y aprobación de la gestión del Directorio.
3º Determinación de los honorarios del Di rectorio por el Ejercicio en consideración.
4º Destino de los resultados.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los Documentos a que se refiere el artículo 234, inciso 1º de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico número 44 cerrado al 30 de noviembre de 2012.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Retribución al Directorio.
5º Aprobación de la Gestión efectuada por la Comisión Directiva.
6º Consideración de obras de reparación de infraestuctura realizadas y a encarar en el siguiente ejercicio.
7º Valor de la retribución de gastos expensas.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº190 de fecha 04/05/2012.
Presidente Miguel Angel Raijman e. 29/04/2013 Nº28571/13 v. 06/05/2013

R

REGENTE S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.629

NOTA: A fin de asistir a la Asamblea, los Se ñores Accionistas deberán cumplir lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, presentando los títulos representativos de las acciones o bien no tificar su asistencia fehacientemente al domicilio social.
Iris Mendez, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, conforme Acta de Asamblea Ordi naria Nº33 y Acta de Directorio Nº210 y 251, Buenos Aires, 17 de abril de 2013.
Designado según instrumento privado Asam blea Nº33 de fecha 18/02/2011.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia Iris Mendez e. 24/04/2013 Nº26555/13 v. 30/04/2013

S

SALADERO LA CAPITAL S.A.
COMERCIAL INDUSTRIAL
FINANCIERA Y AGROPECUARIA

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convóquese a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de accionistas de
No. Inscripcion en la I.G.J. 20414. No. Co rrelativo 247129. Convocase a Accionistas a
ORDEN DEL DIA:

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 11/05/2012.
Presidente Víctor Mariano Sonego e. 25/04/2013 Nº27352/13 v. 02/05/2013

SERGRAIN S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PRIMERA Y SEGUNDA
POR CINCO DIAS. Convócase a Asamblea General Ordinaria de SERGRAIN SA, para el día 24 de Mayo de 2013 a las 9:30 horas, en prime ra convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en Paraná Nº123 Piso 1 Of. 14 Ciudad Autónoma de Bue nos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta de la Asamblea;
2º Consideración de la Memoria, Estados contables, cuadros anexos y notas e Inventario, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2012;
3º Consideración del resultado del ejercicio, y retribución al Directorio por funciones técni co administrativas, art. 261, 4to. párrafo, Ley 19.550;
4º Consideración de la renuncia del Vicepre sidente Sr. Román Misenti y elección de su re emplazante;
Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar en la sede social sita en Paraná Nº123 Piso 1 Of. 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 16 horas sus acciones hasta el día 20/05/2013.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 22/02/2012.
Presidente Cesar Luis Ducret e. 26/04/2013 Nº28219/13 v. 03/05/2013

SINAX S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de SINAX
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a cele brarse el día 14 de mayo de 2013 a las 12:00 ho ras, en Av. Belgrano 863, 3º Piso, Ciudad Autó noma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración de los documentos pres criptos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº19.550 correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012 y destino de los re sultados;
3º Consideración de las remuneraciones de los Directores Artículo 261 de la Ley Nº19.550
y de la sindicatura;
4º Aprobación de la gestión de los directores y de la sindicatura;
5º Elección de directores titulares en el nú mero que fije la Asamblea y de síndico titular y suplente;
Buenos Aires, 15 de abril de 2013.
Se recuerda a los accionistas la obligación impuesta por el art. 238 de la ley 19.550.
El Directorio
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Designado según instrumento privado 13/04/2012 Inscripción I.G.J. Nº8524 de fecha 14/05/2012.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia Carlos Federico José Barembuem e. 26/04/2013 Nº28109/13 v. 03/05/2013

STEVIA INTERNACIONAL S.A.
CONVOCATORIA
Se rectifica aviso de convocatoria a Asam blea publicado en fechas 23/04/13 a 29/04/13
Trámite interno Nº68803, donde decía Ordi naria debió decir Extraordinaria.
Designado según instrumento privado 4 de fecha 04/02/2011.
Presidente José Manuel Pérez Ortiz e. 25/04/2013 Nº27252/13 v. 02/05/2013

SURCAM S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de SUR
CAM SA a la Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 16 de Mayo de 2013 a las 9.00 horas primera convocatoria y a las 9.30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la empresa sita en Sarmiento 2367, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta;
2º Consideración de la documentación que cita el Inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19550
y sus modificaciones, correspondiente al Ejer cicio Económico Nº 10 finalizado el 31 de Di ciembre de 2012;
3º Consideración del destino a dar al Resul tado del Ejercicio considerado;
4º Afectación de resultados de ejercicios an teriores a la Reserva Especial;
5º Elección del Directorio, fijación de su nú mero y aprobación de su gestión hasta la fecha de la Asamblea.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 04/05/2012.
Presidente Esteban Bernardo Giuliano e. 26/04/2013 Nº28110/13 v. 03/05/2013

SURCONST S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de SUR
CONST SA a la Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse en Uruguay 772, Piso 8º, Depto 86, Ciudad Autónoma de Buenos Ai res, en primera convocatoria el día 17 de mayo de 2013 a las 10.30 horas, y en segunda convo catoria en el mismo día 17 de mayo de 2013 y lu gar, a las 11 horas, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, el Balance General, el Estado de Resultados y los anexos pertinentes, correspondientes al Ejercicio Eco nómico cerrado el 31 de diciembre de 2012.
2º Distribución del resultado del ejercicio fi nalizado el 31 de diciembre de 2012.
3º Determinación del número de los Direc tores, y designación de los cargos por el nuevo periodo de 1 ejercicio por finalización de man datos.
4º Designación de los accionistas para firmar el Acta.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 30/04/2012.
Presidente Jorge Antonio Castillo e. 26/04/2013 Nº28086/13 v. 03/05/2013

SURINVERS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de SUR
INVERS SA a la Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el domicilio social de la Empresa sito en Uruguay 772, Piso 8º, Depto 86, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en pri mera convocatoria el día 17 de mayo de 2013