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Segunda Sección
Jueves 20 de octubre de 2011
Extraordinaria a celebrarse en primera y segunda convocatoria el día 10 de Noviembre de 2011, a las 12 y 13 horas respectivamente en la sede social sita en la Av. Corrientes piso 10 Contrafrente, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de Asamblea;
2º Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 inciso 1º de la ley 19.550
correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2011;
3º Consideración del resultado del ejercicio social;
4º Consideración de la gestión y honorarios del Liquidador;
5º Consideración de los Estados Contables de disolución y liquidación al 30 de junio de 2011;
6º Consideración del proyecto de distribución;
7º Designación de la persona encargada de la teneduría de libros de la sociedad;
8º Consideración de la cancelación de la inscripción de la sociedad ante la Inspección General de Justicia. Héctor Marcelo Martínez Liquidador.
Hector Marcelo Martinez Liquidador. Designado mediante Acta de Asamblea del 9/9/2011.
Certificación emitida por: Graciela A. Nicito.
Nº Registro: 1734. Nº Matrícula: 4144. Fecha:
3/10/2011. NºActa: 98. Libro Nº: 23 a mi cargo.
e. 19/10/2011 Nº133727/11 v. 25/10/2011

D

DANMEY S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Danmey SA a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 4/11/11, a las 10hs., en Pieres 646, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Aprobación de Memoria, Balance General, y demás Estados, Anexos correspondientes a los siguiente ejercicios: 2008; 2009 y 2010.
2º Informar causas por las que se realiza la Asamblea General Ordinaria correspondiente a los ejercicios 2008; 2009 y 2010 fuera de término.
3º Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.
NOTA: Deberán los accionistas comunicar su asistencia hasta 3 días hábiles anteriores al 4/11/11. A falta de quórum, la Asamblea se realizará en 2º convocatoria a las 11hs. del mismo día en que se convocó para la Asamblea y en el mismo domicilio. Presidente: Eduardo José Degano DNI 22.293.247 designado por Asamblea General Ordinaria del 28/03/11.
Certificación emitida por: Guillermo F. Panelo.
Nº Registro: 1680. Nº Matrícula: 3700. Fecha:
7/10/2011. NºActa: 696.
e. 14/10/2011 Nº131941/11 v. 20/10/2011

DESPRATS HOTELERA ARGENTINA S.A.

DILEXIA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 31 de Octubre de 2011, a las 16.00 horas en las oficinas sitas en la calle Av. Santa Fe 1752 Piso 6º Dto B de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea, 2º Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas y Anexos, correspondiente al 17º ejercicio económico cerrado el 31 de Mayo de 2011.
3º Aprobación de la gestión en el último ejercicio de los Directores a los fines de los artículos 275 y 298 de la ley 19550.
4º Consideración del Estado de Resultados y su destino.
5º Designación de Directores Titulares y Suplentes.
6º Modificación de la fecha del cierre del ejercicio social. Hernán Elías Mazzei Presidente designado por acta Nº20 de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 13/11/2008.
Presidente Hernán Elías Mazzei Certificación emitida por: Josefina Vivot.
Nº Registro: 190. Nº Matrícula: 4311. Fecha:
07/10/2011. NºActa: 138. NºLibro: 70.
e. 14/10/2011 Nº131782/11 v. 20/10/2011

DOMONET S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
Convócase a los accionistas de Domonet SA
a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 2 Noviembre de 2011 a las 10hs en primera convocatoria y a las 11hs en segunda convocatoria en la sede social de Emilio Lamarca 3365
de la CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Aumento de Capital Social.
3º Modificación de estatuto por ampliación de objeto social y aumento de capital.
Los accionistas que concurran deberán depositar sus acciones en la sede social de Domonet SA hasta 3 días antes de la fecha de la asamblea.
Marco Bonera. Presidente designado según Escritura Nº403 del 8 de Julio de 2011 inscripta en el IGJ bajo el Nº19897 libro 56 de sociedades por acciones del 16 de Setiembre de 2011.
Certificación emitida por: Ana Agero.
Nº Registro: 1433. Nº Matrícula: 4837. Fecha:
6/10/2011. NºActa: 33. Libro Nº: 12.
e. 14/10/2011 Nº131932/11 v. 20/10/2011

E

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el 8/11/2011, 14hs, 1a. Convotoria en M. T. de Alvear 444, Cap. Fed. para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Lectura y Consideración documentos Art 234 inc. 1º Ley 19550, por Ejercicio cerrado 30/06/11.
2º Resultado del Ejercicio.
3º Designación de Directorio.
4º Elección de dos Socios para firmar Acta.
2da. Convocatoria una hora después.
Lauro Luis Alterisio Posse. Presidente DNI
12.454.376 designado por Asamblea del 28/10/08.
Certificación emitida por: Sandra Marcela García. NºRegistro: 531. NºMatrícula: 3962. Fecha: 11/10/2011. NºActa: 2. NºLibro: 61.
e. 17/10/2011 Nº132657/11 v. 21/10/2011

E. BALONGA S.A.C.I.F.I.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el dia 4 de Noviembre de 2011 a las 17 hs en la sede social de la calle Maipu 572 de esta ciudad, en primera convocatoria, y una hora despues en segunda convocatoria en caso de no alcanzarse el quorum necesario en la primera de ellas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Eleccion de 2 dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideracion de la documentacion prevista en el art. 234 inciso 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio economico finalizado el 30 de junio de 2011;

BOLETIN OFICIAL Nº 32.259

3º Consideracion del Proyecto de Distribucion de Utilidades por el ejercicio finalizado el 30
de Junio de 2011 inserto en la Memoria;
4º Designacion del Sindico Titular y Suplente por el plazo de 1 un año.
Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesion siendo las 14hs.
Presidente: Julio Alejandro Ducdoc designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 4 de Marzo de 2010.
Presidente - Julio Alejandro Ducdoc Certificación emitida por: Liliana E. Palladino.
Nº Registro: 1910. Nº Matrícula: 4180. Fecha:
12/10/2011. NºActa: 103. NºLibro: 19.
e. 18/10/2011 Nº133090/11 v. 24/10/2011

EMERGENCIA MEDICA PRIVADA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 4 de Noviembre de 2011, en Lima 711 Piso 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera y segunda convocatoria a las 9:00 y 10:00 horas respectivamente, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones de la convocatoria fuera de término.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
3º Consideración y aprobación de la documentación del Art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31
de Octubre de 2010.
4º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de Octubre de 2010 y su retribución de acuerdo con el Art. 261
de la Ley Nº19.550.
5º Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de dos años.
Pedro J. Mazzoleni, Presidente designado por Acta de Asamblea del 31/03/2009.
Presidente Pedro J. Mazzoleni Certificación emitida por: María Daniela Chaves. NºRegistro: 117, San Carlos de Bariloche.
Fecha: 3/10/2011. NºActa: 386. NºLibro: 1.
e. 17/10/2011 Nº132464/11 v. 21/10/2011

ENREFA S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convocase Accionistas Enrefa S.A.I.C. Asamblea de accionistas para el 4-11-11 a las 18 hrs en 1º y 19 hrs en 2º convocatoria en Pte. R.
Saenz Peña 788, Piso 9, Cap. Fed.
ORDEN DEL DIA:
1º causas demora convocatoria asamblea 2º consideración documentos art. 234 Inc.
1 Ley 19.50 ejercicios cerrados 31-10-09 y 31-10-10.
3º tratamiento resultados ejercicios 2009/10, 4º aprobación gestión directorio, 5º fijación nro de directores su elección, 6º designación 2 accionistas para firmar acta.
La designación del Presidente firmante ha sido efectuada asamblea 16-5-08.
Presidente Roberto Velasco Leiva Certificación emitida por: Eduardo Alfredo Arias. NºRegistro: 1587. NºMatrícula: 3254. Fecha: 6/10/2011. NºActa: 08. NºLibro: 114.
e. 14/10/2011 Nº131483/11 v. 20/10/2011

EPU KONA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de noviembre a las 10.00 hs. en primera convocatoria y a las 11.00hs. en segunda convocatoria, en la calle Rafael Obligado 1221, Complejo Costa Salguero, Local Renta Moto, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

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2º Razones de convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc. 1 Ley 19550 por el ejercicio económico cerrado al 30/06/2009.
4º Destino de los resultados de los ejercicios.
5º Honorarios del Directorio y aprobación de su gestión.
6º Elección de Director Suplente.
7º Autorizaciones. Copia de los estados contables referidos estará a disposición de los accionistas en el domicilio antes indicado a partir del día de la fecha.
Pablo Arévalo. Presidente del Directorio. Designado Acta de Asamblea del 06/07/2009.
Certificación emitida por: Juan Pablo Sivilo.
Nº Registro: 1023. Nº Matrícula: 4842. Fecha:
7/10/2011. NºActa: 003. NºLibro: 56.
e. 17/10/2011 Nº132222/11 v. 21/10/2011

F

FINANCIACIONES Y MANDATOS S.A.
CONVOCATORIA
Registro Nro. 200416 Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de Noviembre de 2011, a las 18.15 hs. en la sede social de Scalabrini Ortiz 2783 piso 2 departamento 9 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta, conjuntamente con el señor Presidente.
2º Tratamiento de los documentos enumerados en el articulo 234 Ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2011.
3º Tratamiento de la cuenta Accionistas.
4º Tratamiento de los resultados por el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2011.
5º Consideración de la gestión del Directorio.
6º Pago de Honorarios al Directorio.
7º Elección de Autoridades.
NOTA: Los accionistas deberán cursar obligatoriamente comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas art. 268 Ley 19550 modificada por Ley 22903. El Directorio.
Presidente designada por Acta Asamblea General Ordinaria Nro. 55 del 09/11/2010.
Graciela Mannucci Certificación emitida por: Jorge C. Sturla. Nº Registro: 85. Nº Matrícula: 5070. Fecha:
4/10/2011. NºActa: 085. Libro Nº: 006.
e. 14/10/2011 Nº131873/11 v. 20/10/2011

G

GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de Garovaglio y Zorraquín S.A. a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria, la que tendrá lugar el 31 de Octubre de 2011 a las 10:00 horas, en la Avenida Monroe 1613 de ésta Capital Federal no es la sede social a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación requerida por el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19550
de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2011.
3º Consideración del destino de las utilidades. Pago de un Dividendo en efectivo de $ 2.000.000, equivalente al 16,005188% del capital social, a ser desembolsado en dos cuotas, la primera de $400.000.- dentro de los 30
días de clausurada la Asamblea y la segunda de $ 1.600.000.- a ser cancelada antes del 30.6.2012.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora art. 275 de la Ley 19.550.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora