Je veux savoir à propos de…

Segunda Sección
Martes 25 de enero de 2011
inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico N 50
finalizado el 31 de Octubre de 2010;
3 Desafectación parcial de la Reserva Voluntaria para distribución de dividendos;
4 Consideración de los resultados del ejercicio;
5 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y 6 Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Sindicatura.
Notificación de asistencia, art. 238 Ley 19550, hasta el día 11 de febrero, en la sede social, de 08:00 a 18:00 horas, Adolfo Vicente Sánchez Zinny, Presidente designado por Acta de Directorio de fecha 23 de febrero de 2009.
Presidente Adolfo Vicente Sánchez Zinny Certificación emitida por: María Ofelia Romero Frigerio. Nº Registro: 1143. Nº Matrícula: 2378.
Fecha: 19/1/2011. Nº Acta: 103. N Libro: 122.
e. 25/01/2011 N 8525/11 v. 31/01/2011

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C
CLUB DE POLO LA RECONQUISTA S.A.

gos de Directores Titulares. Consideración de la gestión y de su remuneración.
iii Designar los nuevos directores para reemplazar los cargos vacantes por el término del mandato del ejercicio en curso.
iv Desafectación de la cuenta especial Otras reservas por la suma de $ 18.000.000 para distribuir dividendos.
NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la Ley 19.550
en la sede social.
Gustavo Casanovas en su carácter de VicePresidente según Asamblea del 12.05.2010.
VicePresidente - Gustavo Casanovas Certificación emitida por: Diego A. Paz. Nº Registro: 2102. Nº Matrícula: 4261. Fecha:
13/1/2011. Nº Acta: 22.
e. 25/01/2011 N 8383/11 v. 31/01/2011

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1 Celebración fuera de término.
2 Constitución legal de la Asamblea, quórum.
3 Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 Inc. I de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010.
4 Consideración de los resultados acumulados al 30 de junio de 2010.
5 Ratificación de la Asamblea del 26 de diciembre de 2007.
6 Reducción de capital a la suma de $
431.361.- por absorción de quebrantos acumulados. Reforma del artículo 4 del estatuto social.
7 Ratificación de las enajenaciones realizadas y a realizar del Barrio Cerrado Bella Vista Chico. Reforma del artículo 9 del estatuto social.
8 Designación de dos accionistas para la firma del acta.

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010;
3 Consideración del resultado del ejercicio;
4 Consideración de la gestión de Directores Art. 275 Ley 19.550;
5 Decisión sobre la prescindencia o designación de la Sindicatura y, en su caso, elección de Síndicos Titular y Suplente;
6 Con motivo de que la sociedad-se adjudicó sus propias acciones en la subasta celebrada el 22 de diciembre de 2010, disponer la Reducción de Capital Social por sus valores nominales. Modificación del art. 3 del Estatuto Social; y 7 Confección y aprobación del texto ordenado del Estatuto Social.

INTERBANKING S.A.
CONVOCATORIA
R.P.C. 20.12.96, N 12.977, Libro 120, Tomo A de S.A. Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el día 16 de Febrero de 2011, a las 15.00 horas en la calle Rivadavia 611, Piso 10, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
i Designación de dos accionistas para firmar el acta.
ii Consideración de la renuncia del Sr. Sebastián Lemos Briones y Néstor Gessaga a sus car-

2.2. TRANSFERENCIAS

NOTA: Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán presentar con anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha de la Asamblea la comunicación prevista por el art. 238 párrafo 2do.
de la ley 19.550, en calle Paraguay 914, piso 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presidenta electa por Acta de Asamblea de fecha 17 de junio de 2010 trascripta a fojas 11 y 12
del libro de Actas de Asamblea N 2.
Presidenta Marta Magdalena Certificación emitida por: Cristian Guyot.
Nº Registro: 1729. Nº Matrícula: 4139. Fecha:
19/1/2011. Nº Acta: 100. N Libro: 54.
e. 25/01/2011 N 8386/11 v. 31/01/2011

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S

SOUTHAMERICAN SAILS INTERNATIONAL
S.A.
CONVOCATORIA

Convocatoria a Asamblea Ordinaria para el día 21 de febrero de 2011, a las 8.00 hs. en primer convocatoria, y a las 9.00 hs. en segunda convocatoria, en nuestra sede social sita en la calle Av.
Libertador 836, 1.B. Ciudad Autónoma de Buenos aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para suscribir el acta de asamblea.
2 Consideración y aprobación de la Memoria y Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario e Informe del Síndico, correspondiente al periodo 01 de noviembre de 2009 al 31
de octubre de 2010.

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Claudio Fabian Mendez DNI 17.605.037 con domicilio Av. Rivadavia 2993 CABA, transfiere su fondo de comercio Hotel Sin Servicio de Comida Exp. 73954-2007 sito en Av. Corrientes 3193
CABA, a Osvaldo Daniel Fuente DNI. 14.772.460
CABA domiciliado Gurruchaga 325 Piso 4 B
CABA, Reclamo de Ley en Av. de Mayo 1277
Piso 4 CABA.
e. 25/01/2011 N 8378/11 v. 31/01/2011

2.3. AVISOS COMERCIALES

NUEVOS
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Miret, quién constituyó domicilio especial en Corrientes 534, Piso 11, Dpto. A C.A.B.A. Por Asamblea Ordinaria del 16/1/2008, se designó a Marcos Garicoche como Director Titular y Presidente y a Ezequiel Miret como Director Suplente, por el término de 3 ejercicios, constituyendo domicilio en Corrientes 534, Piso 11, Dpto. A, CABA. Por Asamblea Ordinaria del 19/1/2011 se aceptó la renuncia de Marcos Garicoche al cargo de Director Titular y Presidente y de Ezequiel Miret al de Director Suplente y se designó a Natalia Florencia Cortez, Directora Titular y Presidente y a Juan Manuel Díaz Varas para el cargo de Director suplente quienes constituyeron domicilio especial en Corrientes 534, piso 11 A, CABA.
Lionel N. Acquarone, DNI 27.592.938, autorizado por Acta de Asamblea del 11/6/2007.Certificación emitida por: Juan M. Reynal OConnor. Nº Registro: 209. Nº Matrícula: 2434.
Fecha: 24/1/2011. Nº Acta: 33. N Libro: 61.
e. 25/01/2011 N 9533/11 v. 25/01/2011

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AGROPECUARIA CENTENARIO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

ORDEN DEL DIA:

I

Certificación emitida por: Antonio Miguel Berro Madero. Nº Registro: 46, Partido de San Isidro.
Fecha: 21/12/2010. Nº Acta: 274. N Libro: 34.
e. 25/01/2011 N 8149/11 v. 31/01/2011

NUEVAS

ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Armando F. Verni.
Nº Registro: 894. Nº Matrícula: 2250. Fecha:
14/1/2011. Nº Acta: 137. N Libro: 45.
e. 25/01/2011 N 8409/11 v. 31/01/2011

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Firma: Julio Alberto Labandeira. Presidente.
Personería que surge de: Acta de Asamblea N
23 de fecha 28/02/2010 y Acta de Directorio N
100 de fecha 28/02/2010 de distribución de cargos. Libro de Actas de Asamblea y Directorio N
02 rubricado el 01/10/2001 bajo el N 63382-01.
Presidente Julio A. Labandeira
PLAYA PALACE S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Club de Polo La Reconquista SA para el 15 de febrero de 2011 a las 17 horas en Florida 780 4
Piso Capital en primera convocatoria a los efectos de tratar el siguiente:

A los efectos de la asistencia deberá cumplir con el Art. 238 de la ley 19.550.
Acredita el carácter invocado por acta de Asamblea N 19, celebrada el 25 de setiembre de 2008, transcripta a los folios 47, 48 y 49 del libro de Actas de Asamblea N 1, Rubricado el 19 de noviembre de 1991 con la característica A36512 por la cual se lo designa y acepta, y se distribuye cargo por acta directorio n 115 de fecha 29 de setiembre de 2008, del libro de Actas de Directorio n 2, rubricado el 12 de setiembre de 2007 con la característica 7934307.
Presidente María Justina Traczuk
3 Determinación del destino de los resultados.
4 Consideración de la gestión del directorio.

P

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1555089. Convócase a los Sres. Accionistas de Playa Palace S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 11
de. Febrero de 2011, a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria en El Conquistador Hotel Berca Hotelera S.A. sito en Suipacha 948, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente:

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA

BOLETIN OFICIAL Nº 32.077

A

31 DE OCTUBRE S.A.
Se deja constancia que por Acta de Asamblea de fecha 30 de octubre de 2009: 1 Directorio:
Presidente: Hipólito Felisindo Feijoo. Director Suplente: María del Carmen Mafriche, Decisión adoptada por unanimidad y por 2 años. Se deja constancia que el domicilio especial de los miembros del Directorio se encuentra sito en la avenida Callao 1121, piso 1, CABA.- Leonardo Bacigaluppi, D.N.I. 26.816.263, apoderado por escritura número 3, de fecha 12/01/2011 pasada al folio 9, Registro Notarial 1398.
Certificación emitida por: Horacio E. Boschetto.
Nº Registro: 1398. Nº Matrícula: 2330. Fecha:
19/01/2011. NºActa: 130. NºLibro: 42.
e. 25/01/2011 Nº8414/11 v. 25/01/2011

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AGES S.A.
Se hace saber que por escritura 36 del 1701-11, Registro Notarial 359 C.A.B.A. se protocolizaron Actas de Asambleas del 30-04-07, 28-4-08, 14-05-09 y 11-05-10 y de Directorio del 30-04-07, 28-04-08, 15-05-09, 12-05-10 y 0511-10, en las cuales se resolvió: a Trasladar la Sede Social de Talcahuano 309, 3º piso, Oficina 6 C.A.B.A., a Avenida Carlos Pellegrini 961, 2
piso, C.A.B.A.; b Designar autoridades: Presidente: Luis Antonio Pertine y Director Suplente: Sandra Nancy Ramírez, constituyendo ambos domicilio especial en Talcahuano 309, 3 piso, C.A.B.A.- Autorizado: Escribano José Luis del Campo h, matrícula 3555, titular del Registro 677, por escritura 36 del 17-01-11.
Escribano José Luis del Campo h e. 25/01/2011 Nº8406/11 v. 25/01/2011

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AGRICOLA SAN JUAN S.A.
Por Asamblea Ordinaria del 11/6/2007, se aceptó la renuncia del Director Suplente, Luís Souto, y se designó en reemplazo a Ezequiel
a Agropecuaria Centenario S.A.; domicilio calle Ciudad de la Paz 2612 3º B Cap. Fed.;
sede social calle Ciudad de la Paz 2612. 3º B
Cap. Fed.; Constituida por Esc. Pública del 14/05/2004 al folio 202 del Reg. 209 Cap. Fed.
b Ricardo Enrique Bravo, argentino, 01/06/1946, casado, empresario, DNI 4.546.330, domicilio Echeverría 2048 1º A Cap. Fed.; Esteban Alberto Vilella Paz, argentino, 25/10/1945, casado, empresario, DNI 7.985.802; Pablo Esteban Vilella Paz, argentino, 05/07/1981, soltero, empleado, DNI 25.882.959; Alejandro Javier Vilella Paz, argentino, 30/10/1983, soltero, DNI 30.445.785, los últimos tres nombrados con domicilio Av.
Forest 1418 Cap. Fed. c Escritura Nº 231 del 17.10.2008 Reg. 1787 Cap. Fed. y Esc. Rectificatoria Nº26 del 05/02/2010 Reg. 1787 Cap. Fed.
d Que de los instrumentos surge la siguiente declaración jurada: a Que desde la fecha de su inscripción en I.G.J. la sociedad en forma ininterrumpida no realizó ninguno de los supuestos del inc. b del art. 186 de Res 7/05 del Ap. II. y b Que han asumido la responsabilidad prevista con renuncia al beneficio de excusión en los términos del inc. c del art. 186 de Res 7/05 del Ap. II. Autorizada: Marcela Cecilia Soto, DNI 29.801.021 por Esc. Pública 26 del 05.02.2010. Registro 1787 de Cap. Fed.
Certificación emitida por: María Carolina DAngeli. NºRegistro: 1787. NºMatrícula: 4664.
Fecha: 19/01/2011. NºActa: 149. NºLibro: 15.
e. 25/01/2011 Nº8225/11 v. 25/01/2011

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AGROWORLD S.A.
Por escritura Nº10 del 17 de enero de 2011, Fº 27, Registro 1665, se protocolizaron las Actas de Directorio Nº23 del 20/10/2010; de Asamblea General Ordinaria Nº 6 y de Directorio Nº 24, ambas del 28/10/2010, en las que se eligieron Directores y se distribuyeron los cargos: Presidente: Fernando Jorge Aguilera, Director Suplente: Marcelo Eduardo Lisotti. Domicilio especial de los Directores designados: constituyen domicilio especial en Avenida Leandro N. Alem 734, piso 5, oficina 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Santiago Alvarez García, autorizado en escritura Nº10 del 17/01/2011, Fº 27, Registro 1665.
Santiago Alvarez García Certificación emitida por: Carlos Ignacio Benguria h. NºRegistro: 1665. NºMatrícula: 4313.
Fecha: 20/01/2011. NºActa: 115. NºLibro: 37.
e. 25/01/2011 Nº8237/11 v. 25/01/2011

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ALL NICE S.A.
Por Acta de Asamblea General ordinaria 14, y acta de directorio 30, ambas del 19-9-09, protocolizadas por escritura 460 del 20-10-10, Registro 1532 de CABA, se designó nuevo directorio:
Presidente Luis María Ripetta y Director Suplente Alicia Curmona, quienes aceptan cargos y constituyen domicilio especial en Av. Rivadavia 6721 2º piso departamento C CABA. Autorizada en dicha escritura.
Escribana Silvina C. González e. 25/01/2011 Nº8243/11 v. 25/01/2011

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APACHE ENERGIA ARGENTINA S.R.L.
Comunica que mediante Reunión de Gerencia del 1/11/2010 y Reunión de Socios de la misma