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Segunda Sección
Lunes 4 de octubre de 2010
Certificación emitida por: Dolores García Berro. NºRegistro: 490. NºMatrícula: 4741. Fecha:
27/9/2010. NºActa: 126. NºLibro: 03.
e. 04/10/2010 Nº115904/10 v. 08/10/2010

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IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta ante la IGJ el 21/02/94 bajo el Nº1373
Lº 114 Tº A de Sociedades Anónimas convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 29 de Octubre de 2010 a las 12:00 horas, en su sede social de Bolívar 108
1º CABA; según el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º Ley 19.550, del ejercicio económico cerrado el 30-6-2010.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
5º Tratamiento y destino del resultado del ejercicio finalizado el 30.06.2010 el cual arrojó una ganancia de $ 334.501.000.- Consideración del pago de un dividendo en efectivo y/o en especie por hasta la suma equivalente a $66.900.000.Delegación de su implementación.
6º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 306-2010 por $ 27.790.676.- total remuneraciones en exceso de $ 10.512.344,- sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley Nº19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
Delegación en el Directorio de la aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría.
7º Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado al 30-6-2010.
8º Fijación del número y elección de Directores Titulares y suplentes, de corresponder.
9º Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora 10 Designación del Contador Certificante para el próximo ejercicio y determinación de su remuneración.
11 Actualización del informe del Contrato de Servicios Compartidos. Autorización de modificaciones y delegaciones.
12 Tratamiento de las sumas abonadas en concepto de impuesto a los bienes personales de los señores accionistas.
13 Consideración de la ampliación del monto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables vigente por hasta la suma de U$S50.000.000 adicionales o su equivalente en otras monedas el Programa. Delegaciones en el Directorio y autorizaciones.
14 Consideración de la aprobación del Prospecto de Prospecto de fusión por absorción entre Irsa Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima IRSA con Patagonian Investment SA
PAISA y escisión-fusión entre Irsa Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima con Inversora Bolívar SA IBOSA y Palermo Invest SA
PISA. Ratificación de lo actuado por el Directorio y/o, Apoderados de IRSA, PAISA, IBOSA
y PISA hasta la fecha con relación a la fusión y escisión - fusión aprobada en la asamblea de accionistas celebrada el 29 de octubre de 2009
y su reanudación del 27 de Noviembre de 2009, Autorizaciones.
15 Ratificación de la delegación efectuada en el directorio del pago de una bonificación destinada al management de la Compañía dispuesta por la asamblea del 29-10-09.
NOTA: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de Valores S.A. CVSA domiciliada en 25 de Mayo 362 C.A.B.A. por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA y presentarla para su depósito en Florida 537 Piso 18º C.A.B.A. 4322-0033 de 10 a 18 horas hasta el 22-10-10 inclusive. Se entregará a los depositantes, los comprobantes de admisión a la Asamblea. Al tratar los puntos 11 a 15 la Asamblea tendrá carácter de extraordinaria requiriéndose un quórum de 60%.
Saúl Zang Vicepresidente I en ejercicio de la presidencia elegido por Asamblea del 29-10-09, y Directorio de distribución de cargos del 30-1009 y de ejercicio de la presidencia del 29-9-10.
Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia - Saúl Zang
Certificación emitida por: Estela B. García Liñeiro. NºRegistro: 1614. NºMatrícula: 4255. Fecha: 29/09/2010. NºActa: 066. Libro Nº: 96.
e. 04/10/2010 Nº118259/10 v. 08/10/2010

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L
LA CONCEPCION I CLUB DE CAMPO S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de octubre de 2010, a las 15:00 horas en la sede social, sita en la calle Av. Leandro N. Alem 712, Piso 10, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de los motivos por los cuáles la presente asamblea se convocó fuera del término legal.
3º Consideración de los documentos previstos en los artículos 62 a 67 y 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, con relación al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2009.
4º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
5º Consideración de la gestión de los señores Directores.
6º Consideración de la gestión del Síndico.
7º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de un ejercicio.
8º Designación de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente.
9º Tratamiento de dispensa permitida por Resolución General 4/2009 de la Inspección General de Justicia con respecto a la Memoria Anual del Directorio.
10 Inscripción de la designación del Directorio en el Registro Público de Comercio.
Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada, conforme al artículo 238 de la Ley 19.550. Asimismo, se informa a los señores Accionistas que en la sede social tendrán a su disposición toda la documentación a considerar en la presente Asamblea.
Presidente del Directorio designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 27/05/09 y por Reunión de Directorio de fecha 28/05/09.
Presidente Aníbal Furman Certificación emitida por: Cecilia Isasi. NºRegistro: 378. NºMatrícula: 4770. Fecha: 24/9/2010.
NºActa: 190. NºLibro: 29.
e. 04/10/2010 Nº116753/10 v. 08/10/2010

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LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A.
DE SEGUROS
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de octubre de 2010, a las 16 horas, en Carlos Pellegrini 1069 - 4º piso - Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta y el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a la Asamblea.
2º Consideración del Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al 112º Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010.
Gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
Remuneración del Directorio.
3º Distribución de utilidades.
4º Determinación del número de Directores y elección de los que correspondan.
5º Comisión Fiscalizadora: determinación del número de integrantes. Elección de Titulares y Suplentes. Fijar su remuneración. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas la vigencia de las disposiciones del artículo 238
de la Ley 19.550 y del Artículo 13 de los Estatutos.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.000

El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio de La Equitativa del Plata S.A.
de Seguros, según consta en Acta de Asamblea General Ordinaria del 08/10/2009 del Libro de Actas de Asambleas Nº2 folios 142 y siguientes y Acta de Directorio del 08/10/2009 del Libro de Directorio Nº11 folio 33.
Presidente Carlos E. Grandjean Certificación emitida por: Roque A. Caldaño.
Nº Registro: 542. Nº Matrícula: 2491. Fecha:
28/9/2010. NºActa: 29. NºLibro: 60.
e. 04/10/2010 Nº116946/10 v. 08/10/2010

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LA QUINCA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 25 de octubre de 2010 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda, en la calle Sarmiento 1367, Piso 3º, Departamento E de Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
i.- Aprobación de los Estados Contables cerrados al 30 junio 2010 y demás documentación del Art. 234 inc. 1 de la LSC.
ii.- Aprobación de la gestión llevada a cabo por el Directorio.
Los accionistas deberán comunicar su asistencia al domicilio legal o al de la convocatoria con tres días de anticipación.
Pablo Daniel Aramburu. Presidente del Directorio designado por Acta de Asamblea del 26/06/09.
Certificación emitida por: Ricardo José Oks.
Nº Registro: 336. Nº Matrícula: 3491. Fecha:
27/9/2010. NºActa: 184. NºLibro: 42.
e. 04/10/2010 Nº117017/10 v. 08/10/2010

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LICADE S.A.I.C.F.I. Y A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 21 de octubre de 2010, a las 16.30 y en segunda, a las 17.30 en Irigoyen 1750, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta respectiva.
2º Motivos de la convocatoria de esta Asamblea fuera de término.
3º Consideración de la documentación referida en el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19550, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31/12/08, 31/12/09 y aprobación de la gestión del Directorio.
4º Prorroga art. 220 de la Ley 19550 T.O.
5º Consideración de los Resultados de los Ejercicios.
Presidente Francisco Roque Tripolini Designado por Acta del 08/04/2008.
Certificación emitida por: María Inés Lima Quinos. NºRegistro: 303. NºMatrícula: 3713. Fecha:
29/9/2010. NºActa: 20. NºLibro: 17.
e. 04/10/2010 Nº117001/10 v. 08/10/2010

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M

MUTUAL RIVADAVIA DE SEGUROS DEL
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
CONVOCATORIA
Señores Socios: De acuerdo a lo dispuesto por, el Conseja Directivo de Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros, y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 33º, 34º y 36º del Estatuto Social, nos complacemos en invitar a los Señores Socios a la Asamblea Electoral de los Distritos Nº2.- Centro de Atención Lanús. Distrito Nº3.- Centro de Atención Capital Federal. Distrito Nº 8.- Centro de Atención Ciudadela. Distrito Nº 15.- Centro de Atención Quilmes. Distrito Nº16.- Centro de Atención Lomas de Zamora. Distrito Nº18.- Centro de Atención San Martín, que tendrá lugar el día 22 de octubre de 2010, a las 20 horas, en Brasil 764, Ciudad Autónoma del Gran Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

12

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de un Secretario y dos Asambleístas para redactar y suscribir el acta de la Asamblea.
2º Designación de 6 Delegados Titulares y 6
Delegados Suplentes para representar a los socios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 37º del Estatuto Social y Reglamento de Asambleas.
La Plata, julio de 2010.
Presidente Rodolfo González Secretario Roberto Oscar Ciccioli Presidente y Secretario electos por Acta de Asamblea Nº13 del 30-10-09 Fº 26/28 del L. 2º de Asambleas y Acta 162 de Dist. de Cargos del 30-10-2009, Fº 330 del L. 2º de Reuniones Consejo Directivo. Acta Nº12 del 31-10-2008 L.2 Fº 24/25 L. 2º. Acta de Consejo Directivo Nº149 del 31-10/2008 Fº 145 del L. 2º de Reuniones Consejo Directivo.
La Plata, 23 de setiembre de 2010.- A los fines de la certificación de sus firmas suscriben nuevamente los señores Rodolfo Gonzalez y Roberto Oscar Ciccioli.
Presidente Rodolfo González Secretario Roberto Oscar Ciccioli Certificación emitida por: Gabriela Bastons de Erriest. NºRegistro: 232, Partido de La Plata. Fecha: 23/9/2010. NºActa: 373. NºLibro: 33.
e. 04/10/2010 Nº116906/10 v. 04/10/2010

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O

OVOPROT INTERNATIONAL S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 21 de octubre de 2010 a las 17 horas, en Tucumán 1, piso 3 de la ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación del Artículo 234, inciso 1º de la ley Nº19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30
de junio de 2010;
3º Destino del resultado del ejercicio;
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30
de junio de 2010 por $283.823,39 total de remuneraciones en exceso de $245.940,26 sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la ley Nº19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos;
5º Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y el síndico titular;
6º Designación de síndico titular;
7 Designación de síndico suplente. Para asistir a la asamblea se deberá cumplir con las normas del Art. 238 de la ley 19.550. Documentación a disposición.
Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27 de noviembre de 2009.
Presidente Sebastián Perea Amadeo Certificación emitida por: Héctor Enrique Lanzani. NºRegistro: 391. NºMatrícula: 1528. Fecha:
30/9/2010. NºActa: 174. Libro Nº: 195.
e. 04/10/2010 Nº118380/10 v. 08/10/2010

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P

PATRICIOS S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 29 de octubre de 2010 a las 17.00 horas, a realizarse en Lugones 4936 - CP 1430 de la ciudad de Buenos Aires No es la sede social para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designar dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la memoria y documentación establecida en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al 67 ejercicio social, terminado el 30 de Junio de 2010.