Je veux savoir à propos de…

Segunda Sección
Viernes 11 de diciembre de 2009
107 L.S.. Eduardo Alberto Díaz, DNI 12.588.865, liquidador designado por Acta del 21/01/2009, la cual fue inscripta en I.G.J. el 18/03/2009 bajo el 4678, Lº 44 de S.A.
Certificación emitida por: Horacio Raúl Pedro Coronado. NºRegistro: 1532. NºMatrícula: 3359.
Fecha: 27/11/2009. NºActa: 015. NºLibro: 228.
e. 04/12/2009 Nº114941/09 v. 11/12/2009

CONGELARG S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 12 de enero de 2010 a las 11:00 horas en primera convocatoria y para la misma fecha una hora después en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse el quórum necesario , en la sede social de la Sociedad sito en la Avenida Córdoba 1351, Piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del motivo por el cual se convocó a Asamblea fuera de los plazos legales.
3º Consideración de los documentos que cita el inciso 1º del artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2009.
4º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
5º Aprobación de gestión del Directorio;
6º Designación de nuevos miembros del Directorio; y 7º Autorizaciones.
Francisco Mackinlay, en su carácter de Presidente del Directorio, designado según Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 12 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Certificación emitida por: Eduardo Diego Ferrari. Nº Registro: 1937. Nº Matrícula: 4212. Fecha: 03/12/2009. NºActa: 083. NºLibro: 81.
e. 10/12/2009 Nº116747/09 v. 16/12/2009

COWIL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
1º Y 2º CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de diciembre de 2009 a las 17 horas en el local social de Maipú Nº350 Piso 3º oficina B, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para confeccionar y firmar, juntamente con el señor Presidente, el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos que establece el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº19550, correspondientes al ejercicio Nº10 terminado el 31 de agosto de 2009. Tratamiento de la gestión del Directorio.
3º Distribución de utilidades acumuladas al cierre del ejercicio. Remuneración al Directorio.
4º Fijación del número de miembros del Directorio titulares y suplentes, elección de los mismos.
5º Tratamiento del Balance Especial de Fusión al 31 de agosto de 2009.
6º Tratamiento del Balance Especial Consolidado de Fusión de Sucesores de Alfredo Williner S.A. con Cowil S.A. al 31 de agosto de 2009.
7º Ratificación de lo actuado por el Directorio en el proceso de Fusión con Sucesores de Alfredo Williner S.A.
8º Consideración del Compromiso Previo de Fusión con Sucesores de Alfredo Williner S.A.
9º Autorizaciones para suscribir el Compromiso Definitivo de Fusión y para realizar los trámites e inscripciones que correspondan con motivo de la misma. El Directorio.
Buenos Aires, diciembre de 2009.
NOTA: Se recuerda a los accionistas que para tener acceso a la asamblea deberán depositar las acciones y/o certificados provisorios o un certificado de depósito librado al efecto por un banco o institución autorizada, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha
fijada. Conforme a las disposiciones del estatuto, la asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día una hora después de la fijada para la primera.
Según Acta de Directorio Nº51 de fecha 6 de enero de 2009. Firmado en Rafaela, 1 de diciembre de 2009.
Presidente Horacio A. Curiotti Certificación emitida por: Elías P. A. Curi. NºRegistro: 147, Rafaela Sta. Fe. Fecha: 1/12/2009.
NºActa: 105.
e. 10/12/2009 Nº116997/09 v. 16/12/2009

E. A. BALBI E HIJOS S.A.

E

CONVOCATORIA
Convocase a los Accionistas de E. A. Balbi e Hijos S. A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrara el día 22 de Diciembre de 2009 en la sede social de Venezuela 1370 Capital Federal a las 11,00 horas en primera convocatoria y a las 12,00 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la presente Asamblea.
2º Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inciso I de la ley 19.550
para el ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2009.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio.
4º Distribución del Resultado no asignados.
5º Honorarios Directorio y Sindicatura.
6º Designación de Directores por un nuevo periodo Estatutario previa fijación de su número.
7º Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente.
Buenos Aires, 16 de Nombre de 2009.
Vicepresidente designado por Acta de Directorio Nº 320, de fecha 13 de Diciembre de 2007.En Carácter de la Presidencia.
Vicepresidente Rodolfo Horacio Terrile Certificación emitida por: Andrea C. Sack de Iturburu. Nº Registro: 1746. Nº Matrícula: 4368.
Fecha: 3/12/2009. NºActa: 136. NºLibro: 17.
e. 04/12/2009 Nº116370/09 v. 11/12/2009

EDELMAN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 28 de diciembre de 2009 a las 15:00hs y a las 16:00hs en segunda convocatoria en la sede social de la Av. Libertador Nº1110, 6º piso, depto.
A, C.A.B.A, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea.
2º Proyecto de reforma y modificación de los estatutos sociales.
3º Elección y determinación de los miembros del Directorio por el término de tres ejercicios.
4º Tratamiento y aprobación de la constitución de un fideicomiso de protección patrimonial y administración.
Para participar de la asamblea los accionistas deberán cumplimentar con lo que dispone el art.
238 de la ley de sociedades comerciales.
Sofía Dimand de Edelman, Presidente designada en Acta de Asamblea del 4/10/2007.
Certificación emitida por: Lidia Yanina Rotmistrovsky. NºRegistro: 849. NºMatrícula: 4367. Fecha: 30/11/2009. NºActa: 160. NºLibro: 17.
e. 07/12/2009 Nº115939/09 v. 14/12/2009

EL SAUZAL S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres socios y accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a tener lugar el día 22/12/2009 a las 9.30hs en primera convocatoria y a las 10.30 hs en segunda convocatoria en la sede social de la Av. Pte. R. S.
Peña 628 6º O Cdad. de Bs. As. a fin de tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.799
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Modificación de Art. 6º del estatuto social.
3º Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término del ejercicio cerrado el 31/12/2008.
4º Consideración de la documentación, según art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, del ejercicio cerrado el 31/12/2008.
5º Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
6º Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
7º Elección del Síndico Titular y Suplente y su remuneración.
8º Aprobación del resultado del ejercicio y su destino.
9º Ratificación de los aumentos de capital aprobados por Asambleas de 05/10/1984, 17/05/1989, 21/05/2001y 06/02/2006.
10 Ratificación de aceptación de transferencia de capital comanditado.
Se recuerda a los Sres. Socios y Accionistas las previsiones del art. 11 de los Estatutos Sociales sobre depósito de acciones y asistencia a Asambleas. Se encuentra a disposición de los mismos los Estados Contables al 31/12/2008 en la sede social.
Presidente Ricardo Buccolo designado por Acta de Asamblea día 4/5/07.
Presidente Ricardo Buccolo Certificación emitida por: Carlos Alberto Coto.
Nº Registro: 1288. Nº Matrícula: 3678. Fecha:
1/12/2009. NºActa: 126. NºLibro: 050.
e. 04/12/2009 Nº115098/09 v. 11/12/2009

F

FEGOCO S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en Av. M. De Oca 856 Capital Federal el dia 23 de Diciembre de 2009 las 17 Horas. en Primera Convocatoria y a las 18 Horas en Segunda Convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designacion de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Consideracion de los documentos citados en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio economico 9 cerrado el 31/07/09.
3º Consideracion de Resultados del ejercicio y Honorarios al Directorio.
José Conde Conde Presidente del Directorio designado según Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 18 de diciembre de 2008 No. de Registro en la IGJ: 1686672.
Certificación emitida por: Graciela Andrade.
Nº Registro: 1505. Nº Matrícula: 3363. Fecha:
27/11/2009. NºActa: 32. NºLibro: 96.
e. 04/12/2009 Nº114787/09 v. 11/12/2009

FIDUCIA INVERSORA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de Diciembre de 2009 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda, en la calle Melian 2985 Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Convocatoria fuera de los plazos legales.
3º Consideración de los Estados Contables de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico irregular cerrado el 31 de diciembre de 2008.
4º Consideración de los Resultados del ejercicio.
5º Aprobación de la gestión del Directorio y honorarios correspondientes al ejercicio irregular cerrado el 31 de diciembre de 2008.

37

6º Consideración de los Estados Contables Especiales de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico especial cerrado el 31 de julio de 2009.
Ricardo Ernesto Bello - Presidente. Por estatuto inscripto bajo el número 11752 del libro 40
de sociedades por acciones el día 11 de junio de 2008.
Certificación emitida por: Carolina Barbero.
Nº Registro: 2186. Nº Matrícula: 4692. Fecha:
3/12/2009. NºActa: 011. Libro Nº: 14.
e. 04/12/2009 Nº116326/09 v. 11/12/2009

HEDELL BIENES RAICES S.A.

H

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Extraordinaria el 28/12/2009 en primera convocatoria a las 15 hrs.
y en segunda convocatoria a las 16 hrs. a celebrarse en la calle Lavalle 648, piso 10º CABA - no es sede social.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para redactar y suscribir el acta.
2º Explicación de las causas que dan origen a la convocatoria a Asamblea Extraordinaria.
3º Aprobación de la gestión del directorio y eventual nueva designación.
4º Situación financiera de la sociedad.
5º Remate judicial de la U.F. Nº 16 sita en Lavalle 648 piso 11. Disponibilidad de la Unidad Funcional 16.
6º Análisis de ofertas de la venta de la U.F.
Nº16.
Claudia Marina DellOso. Presidente. Autorizada para publicar edictos por Acta de Directorio del 19/11/2009.
Certificación emitida por: Liliana M. Coto.
Nº Registro: 1762. Nº Matrícula: 4115. Fecha:
30/11/2009. NºActa: 064. NºLibro: 12.
e. 04/12/2009 Nº114984/09 v. 11/12/2009

HOTEL SOLUTIONS S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los accionistas de Hotel Solutions S.A., a Asamblea General Ordinaria, para el día 23 de Diciembre de 2009, a las 10.00 horas, a realizarse en la Av. Rivadavia 893, 2º. Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y Anexos correspondientes al Ejercicio No. 3, cerrado el 31 de Agosto de 2009.
3º Consideración de la gestión realizada por el Directorio durante el ejercicio que se considera.
4º Destino a dar, a los resultados del ejercicio.
5º Elección de los integrantes del Directorio por vencimiento de sus mandatos.
Presidente Mariano Kracoff Designación del Presidente por Acta de Directorio No. 2 del 16 de Agosto de 2007, Fo. 4
del Libro Actas de Directorio No. 1 Rubricado el 20 de Julio de 2007, Matricula 80988, Legajo 147050.D.P.P.J.
Certificación emitida por: Viviana A. Cabuli. Nº Registro: 748. Nº Matrícula: 4496. Fecha:
1/12/2009. NºActa: 102. NºLibro: 14.
e. 04/12/2009 Nº115452/09 v. 11/12/2009

HOTSUR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de diciembre de 2009 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Montevideo Nº373 Oficina 64 C.A.B.A, a efectos de tratar el siguiente: