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Segunda Sección
Viernes 4 de setiembre de 2009
y Recursos, correspondiente al Ejercicio comprendido entre el 1 de junio de 2008 al 31 de mayo de 2009.
2º Consideración de los recursos para el próximo Ejercicio. Aumento de cuota social.
3º Designación de 3 socios para integrar la Comisión escrutadora art. 107.
4º Renovación parcial de la Comisión Directiva por terminación de mandato. Elección de 5 vocales titulares por 2 años, 3 vocales suplentes por 1 año y 3 revisores de cuentas por 1 año.
5º Designación de 2 socios para firmar el acta de Asamblea art. 101.
Presidente - Rodolfo Angel Pandiani Secretario - Eduardo José Horvath Designados por acta de la octogésima séptima asamblea anual ordinaria del 21 de septiembre de 2007, y por acta de la octogésima octava asamblea anual ordinaria del 29 de agosto de 2008 y acta de reunión de la Comisión Directiva Nº 1926 del 2 de septiembre de 2008.
Certificación emitida por: Daniela Beatriz Valiño. Nº Registro: 579. Nº Matrícula: 4755.
Fecha: 28/8/2009. NºActa: 45. NºLibro: 2.
e. 04/09/2009 Nº73985/09 v. 07/09/2009

EDIFICIOS URBANOS S.A.

horario de 10 a 17 horas. La Sociedad entregará a los Accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.
Nicolás Martín Mordeglia. Síndico Titular designado por Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 16/03/2009. Tomo 38 Folio 465
C.P.A.C.F.
Síndico Titular - Nicolás Martín Mordeglia Certificación emitida por: Matías Pablo Seoane. NºRegistro: 2089. NºMatrícula: 4545. Fecha: 31/8/2009. NºActa: 036. NºLibro: 88.
e. 04/09/2009 Nº73955/09 v. 10/09/2009

FLOR DE LIS S.C.A.

F

CONVOCA A ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Se convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrara el día 22
de Setiembre de 2009 a las 10hs. en el local de Viamonte 1549 - 1º Piso - C.A.B.A. Sala 6 a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el
E acta de la asamblea.

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 21 de septiembre de 2009, a las 15.00
horas en primera convocatoria y a las 16.00
horas en segunda convocatoria, en Avenida Callao 1121, 9º piso, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos indicados en el Artículo 234 inc. 1º de la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2009.
3º Consideración y destino de los resultados del ejercicio.4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Honorarios del Directorio.
6º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos.
7º Reforma del Estatuto Social, Artículo 9º noveno y redacción de nuevo texto ordenado.Firmado: A. E. Vila, Presidente, según Actas de Asamblea y Directorio ambas del 01-08-2008.
Certificación emitida por: José Luis del Campo h. NºRegistro: 677. NºMatrícula: 3555. Fecha: 28/08/2009. NºActa: 118. NºLibro: 262.
e. 04/09/2009 Nº74169/09 v. 10/09/2009

EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A.
EDESUR S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. Nº1.599.939. Se convoca a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 2 de octubre de 2009 a las 11 horas, a realizarse en la Sede Social en San José 140, 3er. piso, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Reforma de los artículos 25º y 26º del Estatuto Social.
2º Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la Asamblea.
NOTA: Se recuerda a los accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Planta Baja, Capital Federal. Por lo tanto para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la Sede Social, sita en San José 140, Capital Federal, hasta el día 28 de septiembre de 2009, en el
2º Razones por las cuales esta convocatoria se realiza fuera de término.
3º Consideración de la documentación prevista por el art. 234. Inc. 1 de la Ley 19550
correspondientes a los ejercicios cerrados al 30/6/99, 30/6/00, 30/6/01, 30/06/02, 30/06/03, 30/06/04, 30/06/05, 30/06/06, 30/06/07, 30/06/08 y 30/06/09.
4º Consideración de la gestión de los administradores, designación de un socio comanditado de acuerdo al art. 13 del Estatuto en sustitución del socio comanditado fallecido.5º Tratamiento y Resolución de la Aplicación de un Canon a Confitería Ideal S.R.L. por la explotación del inmueble a los fines de solventar los gastos administrativos de la Sociedad como impuestos, tasas, honorarios y demás gastos propios del funcionamiento.
Y la Asamblea Extraordinaria para el mismo día a las 12 horas en la misma dirección para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta de la asamblea.
2º Fijación de la sede social.
3º Consideración de la situación del inmueble ubicado en Suipacha 380/4 y aprobación de la venta del inmueble y/o paquete accionario. Análisis de las medidas tendientes a la venta. Fijación del valor del paquete accionario.
En cumplimiento del art. 12 para tener derecho a participar en las Asambleas los socios comanditarios deberán entregar sus acciones o el certificado de su depósito en un Banco en Suipacha 380/4 los días 17 y 18 de Setiembre de 2009 de 9 a 12 y de 15 a 18hs.
Firma: Administradores: Celestino González - Manuel Fernández. Según surge del Estatuto social otorgado por escritura 7 de julio de 1966.
Certificación emitida por: María Inés Lima Quinos. Nº Registro: 303. Nº Matrícula: 3713.
Fecha: 31/08/2009. NºActa: 94. NºLibro: 16.
e. 04/09/2009 Nº73986/09 v. 10/09/2009

INVERSAT S.A.

I

CONVOCATORIA
En cumplimiento de atribuciones legales y estatutarias, el Directorio de Inversat S.A. convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 24 de septiembre de 2009, a la hora 10:30, en primera Convocatoria y una hora más tarde, en segunda Convocatoria, en Suipacha 964
Hotel Regente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Nombramiento de dos accionistas para que en representación de la Asamblea firmen el Acta respectiva y el Libro de Asistencia.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.730

2º Tratamiento de los motivos por los que la Asamblea se celebra fuera de término.
3º Consideración de la documentación referida al cierre del ejercicio económico número 3, finalizado el 31 de marzo de 2009: Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas e Informe del Auditor art. 234, inc. 1, Ley 19.550.
4º Consideración del Resultado del Ejercicio.
5º Remuneración del Directorio por el Ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2009.
6º Aprobación de la gestión del Directorio art. 275 Ley 19.550.
7º Aprobación de la capitalización en Red Intercable Satelital SA, al 30 de marzo de 2009, de $4.576.576,24.
8º Modificación del Estatuto Social: a Artículo 7mo: Requisitos para ser accionista; b Artículo 4to: Aumento de Capital; c Artículo 11ro: Criterio a adoptar para la renovación parcial del Directorio.
9º Elección de los Directores Titulares y los Directores Suplentes.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
NOTA: La documentación, en copia, a que se hace referencia en el punto 3 se encuentra a disposición de los Sres. accionistas en los plazos, forma y modo que ordena la LSC 19.550
en la sede de la Administración de la sociedad, en Belgrano 615 piso 12º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Publicar por cinco días según art. 237 L.S.C. Nro. de Inscripción en I.G.J.:
3023 del libro 34 con fecha 21-02-2007.
Presidente Hugo Alberto Ramón Genovesio Presidente del Directorio, designado en el Estatuto constitutivo de la sociedad del 17-01-2007.
Certificación emitida por: Laura Mónica Canosa. Nº Registro: 2163. Nº Matrícula: 4587.
Fecha: 31/8/2009. NºActa: 170. NºLibro: 19.
e. 04/09/2009 Nº73877/09 v. 10/09/2009

L

LA TOLEDANA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convócase a los Señores Accionistas de La Toledana Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de setiembre de 2009 a las 17:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para la misma fecha a las 18:00 horas ambas en Montevideo 770 Piso 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mismo sitio donde dentro del plazo de ley deberá efectuarse el depósito de acciones, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1 de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales por el ejercicio económico número 25 cerrado el 31 de mayo de 2009.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la gestión y honorarios del Directorio.
Buenos Aires 31 de agosto de 2009.
Presidente, Néstor Alberto Cipolla designado por la Asamblea General Ordinaria del 29/09/2007.
Presidente - Néstor Alberto Cipolla Certificación emitida por: Andrea V. Sabatino.
Nº Registro: 1290. Nº Matrícula: 4696. Fecha:
31/8/2009. NºActa: 133. NºLibro: 94.
e. 04/09/2009 Nº73865/09 v. 10/09/2009

MAYRO S.A.

M

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:
Convócase a los Accionistas de la firma Mayro S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 27 de Setiembre de 2009, a las 9.30 hs en primera convocatoria y a las 10 hs en segunda convocatoria en la Sede Social de Av. Corrientes 1201, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

11

ORDEN DEL DIA:
1º Lectura y consideración de la documentación exigida por la Ley de Sociedades, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2008.
2º Tratamiento del resultado del Ejercicio.
3º Consideración de lo actuado por el Directorio y elección de autoridades.
4º Eleccíon de 2 dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Antonio Fonte Lavandeira Certificación emitida por: Eduardo P. Giorgi.
Nº Registro: 591. Nº Matrícula: 3599. Fecha:
31/8/2009. NºActa: 040. NºLibro: 16.
e. 04/09/2009 Nº73964/09 v. 10/09/2009

MAYRO S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA:
Convócase a los Accionistas de la firma Mayro S.A. a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 27 de setiembre de 2009, a las 11.30hs. en primera convocatoria y a las 12hs. en segunda convocatoria, en la Sede Social de Av. Corrientes 1201, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración oferta de compra de la propiedad inmueble.
2º Consideración cese actividades.
3º Elección de 2 dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente Antonio Fonte Lavandeira Designado por Acta Asamblea del 2/03/08.
Certificación emitida por: Eduardo P. Giorgi.
Nº Registro: 591. Nº Matrícula: 3599. Fecha:
31/8/2009. NºActa: 043. NºLibro: 16.
e. 04/09/2009 Nº73971/09 v. 10/09/2009

MONTSERRAT EDUCATIVA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 25 de setiembre de 2009, a las 14:00
horas en la calle 25 de Mayo 596, 8º Piso de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del monto, cláusulas, plazos y demás estipulaciones para determinar la conveniencia o no de suscribir un contrato de mutuo.
3º Autorización al Representante Legal para la suscripción del documento de Mutuo. El Directorio.
La firmante, Sra. Margarita María Moreno, fue designada como Presidente por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 14 del 12 de abril de 2007, obrante a fojas 38 del Libro de Actas de Asambleas y Directorio de la Sociedad Nº1.
Certificación emitida por: Inés R. Grinjot de Caillava. NºRegistro: 1635. NºMatrícula: 2824.
Fecha: 31/8/2009. NºActa: 001. NºLibro: 25.
e. 04/09/2009 Nº73761/09 v. 10/09/2009

SERVIUR S.A.

S

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de septiembre de 2009 en la sede social sita en la calle Virrey del Pino 2354
- EP de Capital Federal, a las 10,30hs, en primera convocatoria y a las 11,30hs. en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2009.