Je veux savoir à propos de…

Segunda Sección
Jueves 30 de abril de 2009
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación artículo 234 inciso 1º Ley 19550 y destino de resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 31/12/08.
2º Aprobación de la gestión y determinación de la Remuneración de la gerencia, eventualmente en exceso del porcentaje fijado por la Ley 19.550 artículo 261.
3º Autorización al señor Gerente para efectuar retiros a cuenta de honorarios durante el ejercicio 2009.
4º Designación de dos socios para firmar el acta.
La Gerencia. Gerente-Administrador Oscar Ernesto Polo designado según acta de asamblea de socios del 19/05/2008.
Certificación emitida por: Jorge María Allende. Nº Registro: 1932. Nº Matrícula: 4181. Fecha:
24/04/2009. NºActa: 121. NºLibro: 007.
e. 29/04/2009 Nº30337/09 v. 06/05/2009

LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 20 de mayo de 2009, a las 18 y 19 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en el Colegio de Escribanos sito en la calle Callao Nº1542, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º DESIGNACIÓN DE DOS 2 ACCIONISTAS
PARA ARMAR EL ACTA.
2º CONSIDERACIÓN DE MEMORIA, BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y
EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO CON SUS
NOTAS, ANEXOS Y CUADROS, DICTAMEN DEL
AUDITOR E INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL 40º EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.
DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO Y ACUMULADOS.
3º CONSIDERACION DE LA GESTION DE
LOS DIRECTORES Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA.
4º CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO
FINANCIERO GENERAL DEL EJERCICIO 2009.
5º RATIFICACIÓN CUOTA SOCIAL Y RESIDENCIAL FIJADA POR EL DIRECTORIO A PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2009, Y APROBACIÓN
DE LA CUOTA DE INVERSIÓN PARA EL PERÍODO MAYO 2009/ABRIL 2010.
6º RATIFICACIÓN CUOTA DE INGRESO.
7º ELECCIÓN DE NUEVE 9 DIRECTORES
TITULARES Y TRES 3 SUPLENTES, CON MANDATO DE DOS 2 AÑOS, POR VENCIMIENTO
DE TODOS LOS MANDATOS.
8º ELECCIÓN DE TRES 3 MIEMBROS TITULARES Y TRES 3 SUPLENTES, CON MANDATO POR DOS 2 AÑOS, PARA INTEGRAR EL
CONSEJO DE VIGILANCIA.
9º DESIGNACIÓN DE SIETE 7 MIEMBROS
TITULARES Y DOS 2 SUPLENTES POR EL
TÉRMINO DE DOS 2 AÑOS, A FIN DE INTEGRAR EL HONORABLE TRIBUNAL DE ÉTICA Y
DISCIPLINA.
10 TRATAMIENTO DE LA APELACION PRESENTADA CONTRA LA RESOLUCIÓN APLICADA POR EL TRIBUNAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA
EN EL SUMARIO Nº 908/08 POR EL SR. HERNÁN HECKER.
11 TRATAMIENTO DE LA APELACION PRESENTADA CONTRA LA RESOLUCIÓN APLICADA POR EL TRIBUNAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA
EN EL SUMARIO Nº921/08 POR EL SR. JORGE
COZZI.
Buenos Aires, 23 de abril de 2009.
Presidente electo por Asamblea General Ordinaria del 22/05/07 y Directorio de fecha 25/05/07. Héctor Lucio Ruiz NOTA: 1 De acuerdo a lo dispuesto por la Ley 22.903 que modifica el Art. 238 de la Ley 19.550, los Sres. Accionistas para poder participar en la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad para que se les inscriba en el libro de asistencia con una anticipación no menor de TRES 3
días de la fecha fijada. - 2 Asimismo se recuerda que conforme los estatutos vigentes, ninguna persona puede ejercer en la Asamblea la representación de más de TRES 3 accionistas.
Certificación emitida por: Arturo Julio Sala. NºRegistro: 129. Nº Matrícula: 1820. Fecha: 23/4/2009.
NºActa: 058. Libro Nº: 35.
e. 28/04/2009 Nº29849/09 v. 05/05/2009

LOS PILARES CLUB S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convoca a los señores accionistas de LOS PILARES CLUB S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 12 de Mayo del 2009 a las 15.00hs. en Primera Convocatoria y a las 16.00hs. en Segunda Convocatoria, en la calle Perú 570 - 2º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Declaración de la validez legal de la Asamblea.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
3º Razones para el llamado a Asamblea fuera del término legal.
4º Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos finalizados los días 30 de septiembre del 2005, 30 de septiembre del 2006, 30 de septiembre del 2007
y 30 de septiembre del 2008.
5º Consideración de la gestión del Directorio en los ejercicios económicos finalizados los días 30 de septiembre del 2005, 30 de septiembre del 2006, 30 de septiembre del 2007 y 30 de septiembre del 2008.
6º Consideración de la renuncia anticipada del Director titular Arq. Carlos Ruben Cardenas.
7º Determinación del número y elección de Directores titulares y suplentes.
Se hace saber que los accionistas deberán comunicar su asistencia con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la celebración de la Asamblea.
Marisa Consuelo ALONSO: Presidente de la sociedad conforme Acta de Asamblea General Ordinaria del día 24 de junio del 2005 y Acta de Directorio del día 27 de marzo del 2008.
Presidente - Marisa Consuelo Alonso Certificación emitida por: Susana Esther Caturegli. NºRegistro: 858. NºMatrícula: 3154. Fecha:
20/04/2009. NºActa: 113. Libro Nº: 67.
e. 24/04/2009 Nº28896/09 v. 30/04/2009

LUCOFI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el 19 de Mayo de 2008
a las 15 y 16 horas respectivamente en Viamonte 1549 Sala 6 Primer Piso Capital para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración y aprobación de los documentos previstos en el artículo 234 de la Ley 19550, aprobación de la gestión del Directorio y destino de los resultados por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
3º Retribución al Directorio.
4º Designación de Directores Titulares y suplentes por vencimiento de mandato.
5º Tratamiento de la reforma y adecuación del estatuto social.
Presidente electo por acta Asamblea Nro. 19 y acta de Directorio Distribución de Cargos Nro 96
ambas del 7 de Agosto de 2006.
Presidente - José Alberto Cuadrado Certificación emitida por: Osvaldo César Civelli. Nº Registro: 412. Nº Matrícula: 2115. Fecha:
20/4/2009. NºActa: 167. Libro Nº: 67.
e. 28/04/2009 Nº29897/09 v. 05/05/2009

MEGAMENTAL S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.644

M

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Megamental S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de mayo de 2009 en primera convocatoria a las 18hs. y en segunda convocatoria a las 19hs, en el supuesto de que fracasare la primera, en Av. Chiclana 3311/15/19 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el acta de Asamblea.
2º Motivo del llamado a nueva asamblea.
3º Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, notas y anexos complementarios al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008
expuesto en forma comparativa con el cerrado el 31/12/2007.
4º Evaluación de la gestión del directorio durante el ejercicio.
5º Distribución de los resultados. Remuneración al Directorio de acuerdo al art. 261 Ley 19.550.
6º Designación de Directores titulares y suplentes por el término de 3 ejercicios art. 8 Estatutos sociales.
LILIANA GRACIELA GONZALEZ, Presidente designada por Acta nro. 4 de fecha 15/6/2007.
Certificación emitida por: Susana Marta Bonanno. Nº Registro: 183. Nº Matrícula: 2979. Fecha:
21/4/2009. NºActa: 186. Libro Nº: 166.
e. 28/04/2009 Nº29943/09 v. 05/05/2009

MEGASEED S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a asamblea general extraordinaria, en primera y segunda convocatoria, para el día 20 del mes de mayo del corriente año 2009, a las 10:00 horas, en Maipú 1252
piso 9, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la comunicación de Selene S.A. respecto del Contrato Cerrado de Producción;
2º Consideración de la Situación Financiera de la sociedad como consecuencia de la decisión comunicada por Selene S.A.;
3º Decisión acerca de las alternativas comerciales posibles en caso de existir, frente a la decisión comunicada por Selene S.A. respecto del Contrato Cerrado de Producción;
4º Decisión acerca de las medidas a adoptar respecto de la decisión comunicada por Selene S.A. respecto del Contrato Cerrado de Producción;
5º Situación predio Necochea.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238
segundo párrafo de la Ley 19550, para participar en la asamblea deberán cursar comunicaciones a la sociedad, a la sede social sita en Cabello 3181, piso 6º depto F de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10hs a 17hs, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de fecha fijada para la asamblea. Oscar P. E. Ferrari Presidente.
Designado Presidente por Acta de Asamblea Nº14 del 29.04.2008.
Certificación emitida por: Eduardo F. Caballero Lascalea. NºRegistro: 950. NºMatrícula: 2728. Fecha: 23/4/2009. NºActa: 120. Libro Nº: 28.
e. 28/04/2009 Nº30027/09 v. 05/05/2009

MERCADOS ENERGETICOS CONSULTORES
S.A.
CONVOCATORIA
Nº4605 Lº 113, Tº A de S.A. NºCorr.: 1573650.
Convócase a los señores Accionistas de MERCADOS ENERGETICOS CONSULTORES S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de mayo de 2009, a las 15:00 horas en primera convocatoria y, en caso de fracasada la primera a las 16:00 horas, en segunda convocatoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, segundo párrafo de la Ley Nº19.550, en la sede social sita en la calle Cerrito 388, Piso 6º de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración y aprobación de la documentación prescripta por el Artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº16 finalizado el 31 de diciembre de 2008.
2º Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico Nº 16 finalizado el 31 de diciembre de 2008. Reserva Legal. Reserva Facultativa.

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3º Consideración de la gestión de los Directores titulares y suplentes correspondiente al ejercicio en análisis.
4º Consideración sobre la remuneración de los Directores en los términos del artículo 261 de la Ley 19.550, en caso de corresponder.
5º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán remitir al domicilio de la Sociedad arriba indicado una comunicación escrita de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea conforme el artículo 238 de la Ley Nº19.550.
Jean Riubrugent, en su carácter de Presidente en ejercicio de la Presidencia según Asamblea del 23.5.2008.
Certificación emitida por: José A. Tiscornia.
Nº Registro: 207. Nº Matrícula: 2128. Fecha:
21/04/2009. NºActa: 002. NºLibro: 138.
e. 24/04/2009 Nº28992/09 v. 30/04/2009

MIRIMART S.A. EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA
Convocatoria: Citase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 14/5/2009
a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16
horas en segunda convocatoria, en la sede social de la sociedad sita en la calle Tronador 241, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionista para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración del Balance Final de Liquidación que establece el artículo 109 de la ley de Sociedades Comerciales; Proyecto de Distribución y gestión del Liquidador.
3º Cancelación de la Inscripción del contrato social en el Registro Público de Comercio.
4º Conservación de los libros y documentación de la sociedad.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que copia de la documentación a considerar se encuentra a su disposición en la sede social en el horario de 11 a 16 horas; y que para asistir deberán cumplimentar con lo dispuesto en el artículo 238
de la Ley 19.550.- Por acta de Directorio del 5/3/09
estoy autorizada a efectuar la publicación.
Liquidadora - Miriam L. Martínez Certificación emitida por: Máximo D. Savastano Herten. NºRegistro: 1851. NºMatrícula: 4515. Fecha: 15/04/2009. NºActa: 169. Libro Nº: 15.
e. 24/04/2009 Nº28912/09 v. 30/04/2009

MOLYSIL ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 19 de mayo de 2009 a las 10
horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 11 horas en Virrey Olaguer y Feliú 3398 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Convocatoria fuera de término.
2º Consideración de la documentación artículo 234 Ley 19550, ejercicio económico número 38, clausurado el día 30 de noviembre de 2008.
3º Elección de Síndico Titular y Suplente.
4º Remuneración Directorio.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.- EL DIRECTORIO.
NOTA: Los títulos representativos de las acciones en circulación deberán ser depositados en la sede social con no menos de tres días hábiles a la fecha indicada.
Vicepresidente en Ejercicio de la Presidencia Sergio A. Marañon Vicepresidente en Ejercicio de la Presidencia.elegido por Acta de Asamblea Nº45 del 30-04-08 y Acta de Directorio Nº309 del 19-04-09.
Certificación emitida por: Clara P. Czerniuk de Picciotto. Nº Registro: 1375. Nº Matrícula: 3948.
Fecha: 22/4/2009. Nº Acta: 115. Libro Nº: 21, Int.
88314.
e. 28/04/2009 Nº29862/09 v. 05/05/2009