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Segunda Sección
Viernes 3 de octubre de 2008

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

ALTO PALERMO S.A. APSA

A

CONVOCATORIA
Centros Comerciales Alto Palermo S.A.
APSA Autorizada por Decreto del P. Ejecutivo Nacional del 29-8-1889, inscripta bajo Nº 126
del Fº 268 del Lº IV especial, e inscripta en el Registro Público de Comercio de la Cap. Fed.
adecuación a la ley 19.550 el 27-2-76 bajo el Nº323 al Fº 6 del Lº 85, Tº A de S.A. nacionales convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 31 de octubre del corriente a las 12: 00 horas, fuera de la sede social en Bolívar 108 1º piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30-6-08.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
5º Tratamiento y destino del resultado del ejercicio finalizado el 30-10-08 que arrojó una ganancia de $79.969.977.-. Consideración del pago de un dividendo en efectivo $60.237.864.
6º Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30-06-08 por $9.107.811.- pesos nueve millones ciento siete mil ochocientos once en, exceso de $ 4.850.977 pesos cuatro millones ochocientos cincuenta mil novecientos setenta y siete sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 Ley Nº19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos. Delegación en Directorio de la aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría.
7º Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30-6-08.
8º Consideración de la renuncia del Sr. Ira Chaplik. Fijación del número y elección de Directores Titulares y suplentes, de corresponder.
9º Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
10 Designación del Contador Certificante para el próximo ejercicio y determinación de su remuneración.
11 Informe sobre el contrato de servicios compartidos.
12 Tratamiento de las sumas abonadas en concepto de impuesto a los bienes personales de los señores accionistas.
13 Renovación de la delegación en el Directorio de las facultades para fijar la época y moneda de emisión, plazo, precio, forma y condiciones de pago, tipo y tasa de interés, destino de los fondos, y demás términos y condiciones de conformidad con lo aprobado por la Asamblea de Accionistas del 31-10-06, de las emisiones de obligaciones negociables dentro del Programa Global en los términos del Art. 9
Ley 23.576.
NOTA: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de Valores S.A. CVSA domiciliada en 25 de Mayo 362 Cap. Fed. por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA y presentarla para su depósito en Moreno 877 piso 23º Cap. Fed. de 10
a 17 horas hasta el 27 de octubre de 2008. Se entregará, a los depositantes, los comprobantes de admisión a la Asamblea. Al tratar el punto 11
a 13, la asamblea tendrá carácter de extraordinaria requiriéndose un quórum de 60%. El
BOLETIN OFICIAL Nº 31.503

Vicepresidente I, elegido por acta de Asamblea del 31 de octubre de 2006 y 30 de noviembre de 2006 y de Directorio de distribución de cargos del 1º de diciembre de 2006 y en ejercicio de la presidencia por acta de fecha 2 de octubre de 2008.
Vicepresidente I
en Ejercicio de la presidencia -Saúl Zang
cación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con tres días hábiles de anticipación a la celebración del acto asambleario. EL
DIRECTORIO.
Firmado: José de Vedia en su carácter de Presidente designado por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 16 de octubre de 2007.
Presidente - José de Vedia
Certificación emitida por: Estela B. García Liñeiro. Nº Registro: 1614. Nº Matrícula: 4255.
Fecha: 02/10/2008. NºActa: 165. Libro Nº: 71.
e. 03/10/2008 Nº85.806 v. 09/10/2008

Certificación emitida por: Hernán Horacio Rubio. Nº Registro: 887. Nº Matrícula: 2412.
Fecha: 29/9/2008. NºActa: 137. Libro Nº: 1740.
e. 03/10/2008 Nº9386 v. 09/10/2008

ASOCIACION DE FARMACIAS
MUTUALES Y SINDICALES
DE LA REPUBLICA ARGENTINA

AMERICAN TEX S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 20 de Octubre de 2008 a las 08:00 y 09:00 horas respectivamente, en la sede social, Madrid 6755, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Motivo que originó la celebración de la asamblea fuera de término.
2º Consideración de los documentos incluidos en el Art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 8 finalizado el 31 de Mayo de 2008.
2º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.
3º Distribución de Utilidades.
4º Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta respectiva. Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la ley de Sociedades Comerciales. El Directorio.
La personería de José Fabián Vieites como Presidente de American Tex S.A., surge del Acta de Asamblea Ordinaria número 47 del 11
de Octubre de 2007 y del Acta de Directorio número 48 del 11 de Octubre de 2007 de distribución de cargos.
Presidente José Fabián Vieites Certificación emitida por: Marisa Yorio.
NºRegistro: 55, Partido de General San Martín.
Fecha: 30/9/2008. NºActa: 204. Libro Nº: 12.
e. 03/10/2008 Nº5724 v. 09/10/2008

ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A.
COMPAÑIA DE SEGUROS
CONVOCATORIA
CONVOCASE
a los accionistas de ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A.
COMPAÑIA DE SEGUROS a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 20 de octubre de 2008, a las 12:00 horas, en la sede social de la Compañía, Paraguay 580, 5º P., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración y aprobación de la Memoria, Proyecto de Asignación de Resultados, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.
2º Remuneración Directores Art. 27º Inc. c de los Estatutos Sociales.
3º Remuneración Comisión Fiscalizadora Art. 27º Inc. c de los Estatutos Sociales.
4º Autorización a Directores a efectos del Art.
273º de la Ley Nº19.550.
5º Ratificación y aprobación gestión Directorio y Comisión Fiscalizadora.
6º Ratificación de Aportes Irrevocables efectuados a cuenta de Aumentos de Capital de Aseguradores de Créditos del Mercosur S.A.
7º Fijación del número de Directores.
8º Elección de Directores.
9º Elección de Comisión Fiscalizadora.
10 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
NOTA: Para tomar parte en la Asamblea los señores Accionistas deberán cursar comuni-

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva convoca a Asamblea Extraordinaria para el día viernes 17 de Octubre de 2008, a las 17 horas, en nuestra sede de la calle Doblas 1356, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el Siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Apertura y elección de dos asambleístas para la firma del acta.
2º Consideración de los Convenios PAMI e IOMA. Otorgamiento de poder a la Comisión Directiva y mandato de los Convenios.
3º Tratamiento de la cuota social de los afiliados a la Asociación.
4º Informe de la situación de Paritarias.
Gestión y mandato.
1º Cierre del Acta.
Solicitamos concurra a fin de dar cumplimiento estatutario. Finalizada la asamblea, se podrá dar tratamiento a otros temas.
Secretario General - Carlos Raúl Villagra Secretario Administrativo - Isaac Algaze NOTA: Firmantes designados según Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 31 del 10/11/05, con período de vigencia 2005/2009, de acuerdo a funciones establecidas en los Estatutos Sociales vigentes. Certificación emitida por Resolución I.G.J. Nº 079/06, de fecha 13/01/06.
Certificación emitida por: Federico R. España Solá. NºRegistro: 26. NºMatrícula: 1851. Fecha:
25/9/2008. NºActa: 128. Libro Nº: 51.
e. 03/10/2008 Nº85.628 v. 03/10/2008

ASOCIACION MUTUAL UNIDAD TAXISTA
CONVOCATORIA
Se comunica que el día 7 de noviembre de 2008, a las 14 hs. se celebrará la Asamblea Gral. Ordinaria, en su local sito en Av. Díaz Vélez 4736 1º piso, de la Cdad. Autónoma de Bs. As., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Exposición de la causa por la cual se realiza la Asamblea ordinaria fuera del plazo establecido.
2º Elección de dos asociados para la firma del acta de la Asamblea junto al Presidente y el Secretario.
3º Lectura y consideración de la Memoria y Balance Gral., Inventario, Cuenta de gastos y Recursos. Informe de la Junta Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 31/12/2007.
4º Funcionamiento Gral. Del Radio Taxi Tango.
5º Llamado a Elecciones Grales. para el día 7 de noviembre de 2008, en el horario de 10 a 16hs. En su Sede de Av. Díaz Vélez 4736, de la Cdad. Autónoma de Bs. As. a fin de renovar todos los mandatos, Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora. Padrón de Asociados y documentación a disposición en la Sede Social.

11

ASOCIACION REGIONAL DE DIALISIS Y
TRANSPLANTES RENALES DE CAPITAL
FEDERAL Y PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el 28/10/2008, a las 14hs en el Salón Auditorio de la Fundación Pablo Cassará, sito en Avda de Mayo Nº1090, 1º piso, CABA, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de 2 socios para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 30/6/2008.
3º Consideración de la Gestión de la Comisión Directiva.
4º Elección de autoridades para Comisión Directiva por cumplimiento del período.
5º Situación INSSJP.
Se encuentra a disposición de los socios la documentación respaldatoria en la sede de esta Asociación en el horario de 10 a 18hs a partir del 23/9/2008.- Confirmar asistencia por e-mail a:
Se encuentran autorizados a publicar edictos el Sr. Presidente, Alfredo Casaliba y el Sr.
Secretario, Héctor Amalfi, los que fueran elegidos por Asamblea Gral de Asociados del 24/10/2006, según acta pasada al Fº 304, de dicha fecha, R. 750 Caba.
Certificación emitida por: Marcela Pérez Alen.
Nº Registro: 750. Nº Matrícula: 4744. Fecha:
17/9/2008. NºActa: 042. Libro Nº: 11.
e. 03/10/2008 Nº88.463 v. 03/10/2008

B

BILBLIOTECA ARGENTINA PARA CIEGOS
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo establecido en los artículos 12º y 26º inciso j del Estatuto Social, la Comisión Directiva de la Biblioteca Argentina para Ciegos, convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria, para el 26 de octubre de 2008 a las 16 horas, en el local social, calle Lezica 3909, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de la Mesa Directiva de la Asamblea; Art. 13 E.S.
2º Nombramiento de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea; Art. 13 E.S.
3º Consideración de la Memoria, Balance del Ejercicio y Cuenta de Gastos y Recursos; Art.
10 E.S.
4º Elección de tres socios para constituir la Mesa Receptora y Escrutadora de Votos; Art. 19
E.S.
5º Elección del presidente y vicepresidente por el término de tres años, en reemplazo de los Sres. Carlos Rubén Cabrera y Rodolfo Héctor Fernández, quienes finalizan su mandato. Elección de dos vocales titulares por el término de tres años, en reemplazo de los Sres. Oscar Suárez y Rubén Ronchi, quienes finalizan su mandato. Elección de cuatro vocales suplentes por el término de un año, en reemplazo de las Srtas. Mirna Gamarra, Andrea Grasia y Susana Morello y Basilio Gibavicius quienes finalizan su mandato.
Elección de tres revisores de cuentas por el término de un año, en reemplazo de los señores: Jorge Sosa, Nélida Meza y Betty del Rosario Capella, quienes finalizan su mandato.
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2008.
Presidente Carlos R. Cabrera Secretario Rubén Ronchi
Designado según acta de asamblea del 04/10/2004.
Presidente Oscar Lezcano
Presidente y Secretario electos por Acta Nº101 del Libro Asamblea Nº2 Folio 282 de fecha 27 de agosto de 2005 y Acta Nº2135 del Libro de Comisión Directiva Nº16 Folio 23 de distribución de cargos del día 27 de agosto de 2005.

Certificación emitida por: Roberto Meoli.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 3465. Fecha:
30/9/2008. NºActa: 130. Libro Nº: 107.
e. 03/10/2008 Nº85.647 v. 03/10/2008

Certificación emitida por: Cora Edith Alvarez García. Nº Registro: 143. Nº Matrícula: 4005.
Fecha: 29/9/2008. NºActa: 72. Libro Nº: 13.
e. 03/10/2008 Nº85.648 v. 03/10/2008