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Segunda Sección
Martes 17 de abril de 2007

de abril de 2006 y conforme distribución de cargos de esa misma fecha.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
Certificación emitida por: G. B. Gutiérrez de Simone. Nº Registro: 55. Nº Matrícula: 1573 . Fecha: 11/04/2007. Nº Acta: 177. Libro Nº: 053.
e. 17/04/2007 Nº 21.732 v. 23/04/2007

2.1. CONVOCATORIAS

ARGEN-POOL-SYSTEMS S.A.

NUEVAS

A
AACHEN S.A.C.I.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma ARGEN-POOL-SYSTEMS
S.A. a celebrarse en primera convocatoria el día 09 de mayo de 2007 a las 9 horas y en segunda en igual fecha a las 10 horas, en la calle Paraná 457, 2º piso, Capital Federal a fin de considerar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.136

te; Tribunal de Honor seis miembros titulares y seis miembros suplentes; TEPLAS; cinco Miembros Titulares y cinco Miembros suplentes.
El Señor Presidente fue elegido en Asamblea General Ordinaria del 25 de abril del 2003 y el Señor Secretario General fue designado en Actas de Comisión Directiva de 5 de julio de 2005.
Presidente Elías Hurtado Hoyo Secretario General Miguel A. Galmes Certificación emitida por: María Cristina Soler.
Nº Registro: 1162. Nº Matrícula: 2504. Fecha: 11/
04/2007. Nº Acta: 171. Libro Nº: 24.
e. 17/04/2007 Nº 60.112 v. 17/04/2007

C
CICAN S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

12

Certificación emitida por: Guillermo J. Monte.
Nº Registro: 1049. Nº Matrícula: 3530. Fecha: 12/
04/2007. Nº Acta: 078. Libro Nº: 030.
e. 17/04/2007 Nº 58.436 v. 23/04/2007

E
ESTABLECIMIENTO METALURGICO GAR
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de ESTABLECIMIENTO METALURGICO GAR SOCIEDAD
ANONIMA, para la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 11 de mayo de 2007, a las 19
horas en primera convocatoria y a las 20 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Paraná 341, piso 11, Dto. C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
Nº Registro en la I.G.J. 157.222. Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Belgrano 2211, piso Octavo, Departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 4 de Mayo de 2.007, a las 10 horas en primera Convocatoria y a las 11 horas en segunda, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la Ley 19550 y sus modificatorias correspondientes al ejercicio Número 45
cerrado el 31/12/2006.
3º Consideración de los resultados del citado ejercicio Número 45.
4 Aprobación de la gestión de los directores.
5 Retribución al directorio de dicho ejercicio Número 45 de acuerdo a lo establecido por la Ley 19.550 y sus modificaciones, artículo 261, último párrafo.NOTA: Para registrarlo en el libro de asistencia respectivo, el accionista debe avisar de manera fehaciente hasta 3 días antes de la Asamblea su intención de concurrir a la misma Artículo 238 Leyes 19.550 y 22.903.- Osvaldo José Pascual Lomazzi.
Presidente designado en Asamblea General Ordinaria de 25 de Agosto de 2004 y Acta de Directorio de 25 de Agosto de 2004.
Presidente - Osvaldo José Pascual Lomazzi
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19550 de sociedades comerciales, correspondiente al ejercicio comercial cerrado el 31 de diciembre de 2006.
3º Consideración de la gestión del directorio.
4º Consideración del destino de los resultados y asignación de honorarios al directorio por el ejercicio 2006.
Buenos Aires, 4 de abril de 2007
Designada por Acta Nº 7 de fecha 9 de mayo 2006. EL DIRECTORIO
Presidente Adrea D. Redigo Certificación emitida por: Néstor Condoleo.
Nº Registro: 504. Nº Matrícula: 3862. Fecha: 11/
04/2007. Nº Acta: 154. Libro Nº: 26.
e. 17/04/2007 Nº 58.437 v. 23/04/2007

ASOCIACION MEDICA ARGENTINA
Orden Del Día Asamblea General Ordinaria 27 de abril de 2007.
Primera Citación 18hras, segunda citación 19
hras.
CONVOCATORIA

Certificación emitida por: Luisa E. Osella de Urria. Nº Registro: 37. Nº Matrícula: 2463. Fecha:
12/4/07. Nº Acta: 021. Libro Nº: 142.
e. 17/04/2007 N 58.470 v. 23/04/2007

AGFA-GEVAERT ARGENTINA SA
CONVOCATORIA
Expte. I.G.J. N 904.725. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 7 de mayo de 2007, a las 9 horas en primera convocatoria, y a las 10 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Venezuela 4.269, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2006;
3º Consideración del destino de los resultados del ejercicio. Constitución de reserva facultativa;
4º Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2006;
5º Remuneración del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006;
6º Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección;
7º Elección de los miembros de la Sindicatura;
8º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. EL DIRECTORIO
Jose Ernesto Schwarzbck Presidente de Agfa-Gevaert Argentina S.A. Presidente electo por Asamblea General Ordinaria celebrada el día 18

Se convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria de acuerdo los artículos 27 y 30 de los Estatutos Sociales, que se realizará el día 27 de abril de 2007, a las 18 horas en primera citación y a las 19 en segunda, bajo la Presidencia del Profesor Elías Hurtado Hoyo, en nuestra Sede Social, Av. Santa Fe 1171, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Constitución de la Asamblea.
2º Designación de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea.
3º Palabras del Presidente de la Asociación Medica Argentina Prof. Elías Hurtado Hoyo.
4º Lectura y consideración de la Memoria y Balance General al 31-12-2006; Estado Patrimonial y Cuadro de Resultados.
5º Entrega de Diplomas a los Miembros Honorarios Nacionales designados en la Asamblea del año anterior: Dres, Marcelo C. J. Casarino; Hugo Previgliano; Martín Raúl Pujato; Francisco Antonio Diez; Jorge Osvaldo Huget; Felix Eduardo Mollerach; Mariano Jorge Guerrero; León Turjansky; Ángel Miguel Estrada; Roberto Lacasno; Carlos Alberto Bertolasi; Luis Mario Ginesin; Osvaldo Gonzalez Aguilar; Claudio Iribarren; Daniel Eduardo Levi; Jorge Enrique Tronge; María Luisa María Filomia; Aurora Zorica Avramovic; Fernando Antonio Bonadeo Lasalle; Daniel ngel Bracco; Tomas Andrés Cortes; Juan Manuel Campana; Carlos Maria Paladino; Juan Pablo Seiler; Alberto Enrique Brea; José Rafael Masías; Alberto Julio Monchablon Espinoza, Ruben Hojman; Jorge Francisco Alberto Kiss; Natalio Armando Rugieeri; Norberto Daniel Turín; Victor Silvio Spano.
6º A consideración de la Asamblea se propone determinar los Miembros Honorarios Nacionales cuyos diplomas se entregaran en el año 2008.
7º Elección de Autoridades: Un Presidente; un Secretario General, Un Tesorero, Un Secretario de Actas, Dos Vocales Titulares, un vocal suplen-

Se convoca a los accionistas de CICAN S.A. a Asamblea General Ordinaria y Especial de Accionistas, a celebrarse el día 7 de mayo de 2007, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en 25 de Mayo 555, Piso 1º de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1, de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2006;
3º Destino de la reserva constituida en la asamblea de accionistas de fecha 29 de marzo de 2006
- Consideración del resultado del ejercicio;
4º Consideración de la gestión de los Sres. Directores y Síndico;
5º Consideración de los honorarios de los Sres.
Directores;
6º Consideración de los honorarios de los Sres.
Síndicos;
7º Designación de los Sres. Directores y Síndicos por el término de un ejercicio y 8º Consideración del ajuste en la tenencia de acciones por ventas. Se recuerda a los señores Accionistas la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Sociedades Ley 19.550. El Directorio.
Washington Fabricio Ponce García. Presidente de CICAN S.A. Designación que surge del Acta de Asamblea de Accionistas Nº 37 de fecha 29 de Marzo de 2006 y del Acta de Directorio de Distribución de Cargos Nº 119 de fecha 29 de Marzo de 2006.
Certificación emitida por: Eulogio Marcelo Almanza. Nº Registro: 707. Nº Matrícula: 3200. Fecha: 12/4/07. Nº Acta: 150. Libro Nº: 64.
e. 17/04/2007 Nº 5634 v. 23/04/2007

CRE-CIC S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de CRE-CIC
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6 de mayo de 2007, a las 10 hs. En primera convocatoria y a las 11 hs. En segunda convocatoria, en Paraná 457, 2º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234, inc. I de la Ley 19550, referidos al ejercicio comercial cerrado el 31 de diciembre de 2006.
3º Consideración de la gestión y remuneración del directorio y el sindico.
4º Destino de los resultados.
5º Fijación del numero de directores y elección de los mismos.
6º Elección del síndico titular y síndico suplente.
Buenos Aires, 9 de abril de 2007
Designado por Acta de Directorio Nº 109 de fecha 29 de abril de 2005. EL DIRECTORIO
Presidente Mario Ciccarelli
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inciso 1ro. de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2006.
3º Ratificación de la aprobación de la gestión del Directorio anterior, según Acta de Asamblea General de fecha 01 de marzo de 2006, respecto del ejercicio cerrado al 31/12/2006.
4º Consideración de la gestión del Director titular Jorge Andrés Maskaric, durante el ejercicio cerrado al 31/12/2006.
5º Tratamiento de la remuneración del Directorio con la excepción prevista en el art. 261 in fine de la Ley 19550.
Presidente designado por Acta de Asamblea Nro: 36 de fecha 01/03/06.
Presidente Jorge Andrés Maskaric Certificación emitida por: Ana María Magliano.
Nº Registro: 1440. Nº Matrícula: 2365. Fecha: 09/
04/2007. Nº Acta: 149. Libro Nº: 76.
e. 17/04/2007 Nº 58.386 v. 23/04/2007

ESTEBAN HOTEL S.A.C.I.F.I.
CONVOCATORIA
I.G.J.: 31737. Convocase a los Sres. Accionistas de ESTEBAN HOTEL S.A.C.I.F.I. a la Asamblea General Extraordinaria para el día 11 de Mayo de 2007 a las 18.00 y 18.30 hs en primera y segunda convocatoria respectivamente, a celebrarse en Marcelo T de Alvear 1381 3P Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación contable correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2006 , el que se integra con el balance general, estado de resultados y de evolución del patrimonio neto, las notas y los anexos.
2º Reducción obligatoria del capital social en pos del restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio social art 206 Ley 19.550.
3º Reforma del estatuto social en el artículo 4to.
4º Aprobación del balance especial de reducción.
5º Elección de autoridades.
6º Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro 34 de fecha 6 de Mayo de 2004.
Presidente Angel Padin Certificación emitida por: Eduardo Diego Ferrari. Nº Registro: 1937. Nº Matrícula: 4212. Fecha:
03/04/2007. Nº Acta: 108. Libro Nº: 44.
e. 17/04/2007 Nº 60.092 v. 23/04/2007

F
FANTINATO S.A.
CONVOCATORIA
POR 5 DIAS. Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de MAYO de de 2007 a las 18 y 30 horas en primera convocatoria y a las 19 y 30 horas en segunda convocatoria, a los señores