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Lunes 20 de marzo de 2000

BOLETIN OFICIAL Nº 29.361 2 Sección En consecuencia el vencimiento para dicha comunicación será el día 31 de marzo de 2000, a las 17 horas. Buenos Aires, 13 de marzo de 2000.
Vicepresidente 2º en Ejercicio de la Presidencia - Jorge Heller e. 20/3 Nº 43.127 v. 24/3/2000
CLUB DEL MANZANO S.A.
CONVOCATORIA
l.G.J. A 1.574.371. Convocatoria. Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en 1º y 2º convocatoria a celebrarse en la sede social de calle Montevideo 418, 5º P, Of. A, Cap. Fed. el día 04/
04/00 a las 17 y 18 hs. respectivamente, para tratar el sig.
ORDEN DEL DIA:
1º Desig. de 2 Accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2º Consideración de la docum. establecida en el art. Nº 234, inc. 1º de la ley 19.550 t. o. 22.903
corresp. al Ejercicio Económico cerrado el 31/12/
99;
3º Consideración de la gestión de los miembros del directorio;
4º Consideración de los resultados no asignados;
5º Honorarios a Directores;
6º Fijación del Nº de directores titulares y suplentes de acuerdo al estatuto y su elección.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas los requerimientos del art. 238 de la ley 19.550. Bs.
As. 15 de marzo de 2000. El Directorio.
Presidente - Federico H. Sánchez e. 20/3 Nº 44.185 v. 24/3/2000

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1999.
2º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1999.
3º Remuneración al Directorio y de la Sindicatura. Remuneración del Contador Dictaminante de la Sociedad.
4º Consideración y destino de los resultados.
5º Elección de miembros del Directorio por cada clase de acciones conforme lo establecido por el art. 20 del estatuto social.
6º Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora por cada clase de acciones.
7º Designación de Contador Dictaminante 8º Dispensa del art. 273 de la Ley 19.550 a los Directores y Síndicos de la Sociedad.
9º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: NOTAS: 1 A fin de asistir con voz y voto a la Asamblea, los accionistas deberán dirigir comunicación a la Sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia en los términos del Art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales. Dicha comunicación deberá ser presentada en las oficinas sitas en Libertador 602, piso 13º, ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17, hasta el día 12 de abril inclusive.
3 Los representantes de los accionistas deberán acreditar su personería de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social.
Presidente - Damián Obiglio e. 20/3 Nº 43.144 v. 24/3/2000

ESTABLECIMIENTO PUNTA AZUL S.A.I.C.A.
CONFIDENTIA
CONVOCATORIA

5º Fijación del número de los miembros del Directorio y Sindicatura y su elección. El Directorio.
Presidente - Amanda Rosa Páez de Penas e. 20/3 Nº 43.121 v. 24/3/2000

L LIMIA 99 SA CONVOCATORIA
IGJ: 1664194. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 10/
04/2000, a las 13:00 Hs., en Cochabamba 12 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 4 de abril de 2000 a las 9 hs. en 1º convocatoria y para el mismo día a las 10 hs. en 2º convocatoria, a celebrarse en Sgo. del Estero 112, 1º, Of. 1º, Cap., R. Argentina, con el objeto de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria y Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1999.
3º Aprobación de la gestión de la Comisión Directiva durante el ejercicio cerrado.
4º Elección de seis miembros titulares y dos suplentes de la Comisión Directiva, por expiración del mandato de los actuales e integración de la Comisión Revisora de Cuentas. Buenos Aires, 13
de marzo de 2000.
Presidente - Guillermo J. Massa e. 20/3 Nº 43.130 v. 20/3/2000

1º Designación de dos accionistas presentes para que juntamente con el presidente suscriban el acta de asamblea;
2º Asamblea fuera de término;
3º Consideración y resolución sobre la documentación que indica el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30/
6/99;
4 Fijación del número de miembros titulares y suplentes que integrarán el próximo directorio;
5 Elección de los miembros del Directorio conforme a lo resuelto en el punto anterior, todo por el término de un año y 6 Elección de un Síndico Titular y un Suplente, ambos por el término de un año.

Convócase a Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, a los Sres. Accionistas de COPAGRA S.A. en la sede legal de Defensa 599, de la Capital Federal, para el día 7
de abril de 2000 a las 17 y 18 horas, para tratar el siguiente
NOTA: Se recuerda la obligación establecida por el art. 238 de la Ley 19.550 conforme a la modificación introducida por la Ley 22.903 en el sentido que debe comunicarse la concurrencia a la asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a su celebración, a efectos de que se los inscriba en el libro de asistencia.
Apoderada - Sylvina A. Gonsales e. 20/3 Nº 44.167 v. 24/3/2000

ORDEN DEL DIA:

I
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del acuerdo firmado el 9 de marzo de 2000.
Presidente - Francisco María de Amorrortu e. 20/3 Nº 43.238 v. 24/3/2000

E

ISLAS VOLCAN S.A.

NOTA: Para el caso de no lograrse en primera convocatoria el quórum necesario, se convoca a segunda convocatoria para el mismo día y lugar una posterior a la indicada para la primera convocatoria.
Presidente - Francisco Rodríguez Arnejo e. 20/3 Nº 43.256 v. 24/3/2000

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Registro Inspección General de Justicia Nº 231.372. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordnaria para el día 14 de abril de 2000, a las 16 horas, en la sede social, calle 25 de Mayo 555, piso 11º, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

M
MEGAVATIO S.A.
CONVOCATORIA
IGJ 2857. Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 19 de abril de 2000 a las 16 hs. en su sede sita en Esmeralda 945, Capital Federal, la que se someterá al siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta.
2º Decisión de solicitud de propia quiebra.
Para el supuesto de no contar con quórum en la fecha señalada, se convoca una nueva Asamblea General Extraordinaria supletoria para el día 26
de abril de 2000 a las 16 hs. en la sede social indicada y con igual Orden del día.
Buenos Aires, 15 de Marzo de 2000.
Presidente - Jorge Arnoldo Gutman e. 20/3 Nº 43.232 v. 24/3/2000

MENDOZA BURSATIL S.A. SOCIEDAD DE
BOLSA
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
De conformidad con lo dispuesto por los Estatutos Sociales y la Ley No 19.550, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 10 de abril de 2000 a las 12 horas en 25 de Mayo 356, 7mo piso, Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas presentes para firmar el libro de actas.
2º Cambio de Denominación Social.
3º Reforma del Estatuto Social. Buenos Aires, 15 de marzo de 2000. El Directorio.

1º Designación de dos accionistas que firmarán el acta junto con el señor Presidente.
2º Consideración de la Memoria, Reseña Informativa, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1999.
3º Destino del saldo de la cuenta Resultados no Asignados.
4º Consideración de la gestión de los señores directores, gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 1999.
6º Remuneración de los síndicos titulares y suplentes.
7º Remuneración del contador dictaminante de la documentación correspondiente al ejercicio 1999.
8º Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos por el término de un año.
9º Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes por el término de un año para integrar la Comisión Fiscalizadora.
10 Designación del contador que dictaminará sobre el Balance del ejercicio 2000 y determinación de su remuneración.
Para asistir a la Asamblea los señores Accionistas deberán depositar en nuestra sede social, sita en la calle 25 de Mayo 555, piso 11, Capital Federal, de 9 a 13 horas y hasta el 10 de abril de 2000 inclusive, una constancia de la cuenta de acciones escriturales abierta a su nombre, librada al efecto por el HSBC Bank Argentina S.A., calle 25 de Mayo 258, Capital Federal o la Caja de Valores S.A., a cuyo fin deberán solicitar la misma en las citadas instituciones. A tal fin los señores Accionistas deberán concurrir con su documento de identidad y sus apoderados deberán asimismo presentar el poder que los faculte para representar debidamente a sus mandantes. El Directorio.
Buenos Aires, 3 de marzo de 2000.
Presidente - Mark M. Cobben e. 20/4 Nº 43.138 v. 24/3/2000

O
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de ISLAS
VOLCAN S.A a Asamblea General Ordinaria el día 5 de abril de 2000 a las 11 horas en Av. Santa Fe 2618, Capital Federal para considerar el siguiente
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán depositar acciones o certificados de custodia hasta el 4 de abril de 2000 a las 18 hs.
Presidente - Daniel Alberto Santos e. 20/3 Nº 43.216 v. 24/3/2000

EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA S.A.
ORDEN DEL DIA:

N

CONVOCATORIA
Se comunica que el directorio de EMPRESA
DISTRIBUIDORA LA PLATA S.A. convoca a los accionistas de la sociedad a la Asamblea Ordinaria y Especial de Clases a ser celebrada en Libertador 602, piso 13º, Capital Federal, el 18 de abril de 2000, a las 10.00 horas en primera convocatoria y en segunda a las 11.00 hs. a los fines de tratar el siguiente
1º Consideración de la documentación establecida en el artículo 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 1999.
2º Consideración del Resultado del Ejercicio.
Distribución de Utilidades. Remuneración al Directorio.
3º Elección del Directorio, previa fijación del número de sus miembros por el término de un año.
4º Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente - Salomón C. Cheb Terrab e. 20/3 Nº 43.153 v. 24/3/2000

NOBLEZA-PICCARDO S.A.I.C. Y F.
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Remoción y elección de director suplente.

COPAGRA S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA:
Convócase a Asamblea General Ordinaria el día 29 de marzo de 2000 a las 18.30 hs., en Riobamba 1050, Piso 1º, Capital Federal, para tratar el siguiente:

13

1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de documentos Art. 234 de la ley de Sociedades Comerciales ejercicio cerrado el 31-12-99.
3º Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
4º Destino del resultado del ejercicio bajo examen.

NANFER S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 6 de abril de 2000 a las 10
horas, en L. N. Alem 592 - Piso 5º, Capital Federal para tratar el siguiente:

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE
DIRECCION DE SANIDAD
LUIS PASTEUR
CONVOCATORIA
I.G.J.: Expte. C-6653/75 - Resolución Nº 2168/
75. I.N.O.S.: Registro Nº 4-0200-Resolución Nº 196/75. Convócase a los señores afiliados titulares de la ley de la Obra Social a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 11 de abril del 2000, a las 9 horas, en el Salón Auditorio de la Obra Social, ubicado en el 4º piso de nuestra institución, Av. Callao 766, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General y Cuentas de Gastos y Recursos