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BOLETIN OFICIAL Nº 28.976 2 Sección a asamblea ordinaria para el día 29 de setiembre de 1998, en Av. Monroe 3180 de la Capital Federal, a realizarse a la hora once en primera convocatoria y a la hora doce en segunda, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración del balance general, estado de resultados, distribución de resultados, memoria e informe de la comisión fiscalizadora, todo ello correspondiente al ejercicio económico Nº 29 finalizado el 30 de abril de 1998.
2º Retribución a directores, por el ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 1998, aún por encima del límite fijado por el artículo 261
de la Ley 19.550 T.O..
3º Retribución a los síndicos, según lo establecido por el artículo 292 de la Ley 19.550 T.O.
4º Responsabilidades de los directores y síndicos.
5º Designación de directores y fijación de su retribución por el desempeño de sus funciones técnico - administrativas correspondientes al ejercicio Nº 30 a finalizar el 30 de abril de 1999.
6º Designación de síndicos por el término estatutario.
7º Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio Vice Presidente - Mario Daniel Goijman NOTA: Se hace saber a los señores accionistas, que se deberá cumplir con el requisito exigido por el Art. 238 de la Ley 19.550 T.O..
e. 7/9 Nº 164.473 v. 11/9/98

ciento de las utilidades fijado por el art. 261 de la ley 19.550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no repartición de dividendos.
4º Fijar la remuneración de los síndicos titulares para el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 1998.
5º Determinación del número de directores y designación de los mismos.
6º Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes para el ejercicio 1998/99.
7º Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance General al 31
de mayo de 1998 y designación del Contador, titular y suplente, que certificará el Balance General al 31 de mayo de 1999.
8º Destino de las utilidades del ejercicio. El Directorio.
Presidente - Alberto L. Grimoldi NOTA: La Asamblea no se realiza en la sede social. Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos en el art. 238 de la Ley 19.550, depositando en la sede social, Florida 251, Capital Federal, una constancia de su cuenta en Acciones Escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. Sarmiento 299, Capital Federal, para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea, con no menos de tres días hábiles de anticipación, o sea hasta el 18 de setiembre de 1998 a las 16 horas, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 horas.
e. 3/9 Nº 164.107 v. 9/9/98

Liquidadora-Abogada - Susana Ethel Gayol Se recuerda a los Accionistas que deberán depositar sus acciones hasta las 18 hs. del 29/
9/98 en Callao 322, 2º A, Capital art. 238 LS.
e. 3/9 Nº 50.491 v. 9/9/98

KEBON
Sociedad de Responsabilidad Limitada CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Socios de KEBON
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, a Asamblea General Ordinaria de Socios a realizarse el 24 de Septiembre de 1998 a las 19:00
hs. en la sede social de la calle Lima 575 7º Piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

KALECANA
SAIF

35

ejecutivas por $ 116.433.-, en exceso de $
132.873.- sobre el límite del 5% de las utilidades acrecentado conforme el artículo 261 de la Ley 19.550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de repartición de dividendos.
5º Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda.
6º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
7º Autorización de Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley Nº 19.550.
8º Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio 1997/1998. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 30
de junio de 1999 y determinación de su remuneración. El Directorio.
Buenos Aires, 27 de agosto de 1998.
Presidente - Alfonso J. G. Racedo
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios que firmarán el Acta.
2º Consideración de los documentos que prescribe el Artículo 234 Inciso I de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 30-6-98.
3º Análisis de la situación actual y de posibles mejoras en la infraestructura y los servicios del establecimiento.
4º Reemplazo de Gerente.
Socio Gerente - Modesto Berdullas h.
e. 7/9 Nº 164.479 v. 11/9/98

L
K

GOMER
Sociedad Anónima, Comercial e Industrial Registro Nº 31.199

Miércoles 9 de setiembre de 1998

LA CONSTRUCCION
Sociedad Anónima Compañía Argentina de Seguros CONVOCATORIA

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación al domicilio social de la Compañía y quienes tengan sus acciones en Caja de Valores, deberán remitir certificado de depósito hasta el día 23 de setiembre de 1998, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17 horas.
e. 7/9 Nº 164.378 v. 11/9/98
LABORATORIOS DR. MADAUS Y CO.
Sociedad en Comandita por Acciones CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el 28 septiembre 1998 a las 11 horas, en Luis María Campos 585, Capital, para considerar la siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de GOMER SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL, a asamblea extraordinaria para el día 29 de setiembre de 1998, en Av. Monroe 3180 de la Capital Federal, a realizarse a la hora diez en primera convocatoria y a la hora once en segunda, con el objeto de tratar el siguiente:

Insc. Nº 5997 Lº 108, Tº A de S.A. del 30-890. KALECANA SAIF convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, ambas en primera y segunda llamado para el día 29-9-1998
a las 14 hs. y 15 hs., respectivamente en Florida 520, 3º p. of. 318, Bs. As.

ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Aprobación de un aumento de capital de hasta $ 40.000.000.-, mediante la emisión de acciones ordinarias, nominativas no endosables de valor nominal $ 1.-, con derecho a un voto por acción, de la clase o clases que se determinen oportunamente. Adecuación pertinente del estatuto social.
2º Ingreso de la Sociedad, al régimen de oferta pública y autorización de oferta pública de las acciones que integren el aumento de capital que se apruebe, por la asamblea de accionistas.
3º Análisis de la oferta pública secundaria, del capital existente de la Sociedad.
4º Consideración de la renuncia o supresión, del derecho de preferencia de los accionistas, en relación al aumento de capital que se apruebe.
5º Designación de dos accionistas, para firmar el acta. El Directorio.
Vice Presidente - Mario Daniel Goijman NOTA: Se hace saber a los señores accionistas, que se deberá cumplir con el requisito exigido por el Art. 238 de la Ley 19.550 T.O..
e. 7/9 Nº 164.475 v. 11/9/98

GRIMOLDI
S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria, para el día 24 de septiembre de 1998 a las 9
horas, y en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum en la primera, para la misma fecha, una hora después, en Córdoba 883, 7º Piso - Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y aprobación de la gestión realizada por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 1998.
3º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 1998 por $ 213.500, que exceden en $ 141.134,05, el límite del 5% cinco por
De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 29 de septiembre de 1998, a las 15 horas, en las oficinas de la Compañía, Avenida Paseo Colón 823, Capital Federal para tratar el siguiente:

1º Consideración documentos del art. 234 inc.
1 de la ley 19.550 y sus modif.; de los ejercicios anuales cerrados al 31 de diciembre de 1997.
2º Aprobación del revalúo bienes de uso.
3º Destino utilidades y aprobación de honorarios directores.
4º Aprobación de la gestión de Directorio.
5º Designación de autoridades por 3 ejercicios con distribución de cargos, de tres titulares y 1 suplente.
6º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
ORDEN DEL DIA:
1º La aceptación de la cesión de derechos y acciones hereditarios de Pascual Bruni s/sucesión.
2º Consideración del destino dado a los rodados de la sociedad.
3º Consideración de la cesión gratuita realizada por la Presidente a favor de la sociedad.
4º Considerar el aumento de capital.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta. Asimismo se hace saber que por Acta de Directorio de fecha 31/8/98 se ha modificado el domicilio social, fijándose el de Florida 520, 3º p. of. 318 de Bs. As.
Presidente - Leonor Estela Lafarga e. 7/9 Nº 164.421 v. 11/9/98

KANTIER
S.A.
en liquidación CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionista para el 5 de octubre de 1998
en Callao 322, 2º A, Capital a las 17 hs. en primera convocatoria y a las 18 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración del informe art. 103 LS presentado por la liquidadora.
2º Aprobación de la gestión de la liquidadora y síndico.
3º Instrucciones de los accionistas a la liquidadora art. 105 LS.
4º Designación de síndico.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al quincuagésimo ejercicio, cerrado el 30
de junio de 1998.
3º Consideración de los Resultados del Ejercicio Económico.
4º Retribución al Directorio y Consejo de Vigilancia con la posibilidad de exceder los límites del artículo 261 de la Ley 19.550.
5º Fijación del número de directores y elección de los mismos.
6º Elección de cuatro directores suplentes.
7º Elección de tres accionistas como titulares y dos accionistas como suplentes para integrar el Consejo de Vigilancia. El Directorio.
Buenos Aires, 20 de agosto de 1998.
Vicepresidente - Roberto Eizmendi e. 3/9 Nº 164.208 v. 9/9/98

1º Designación de los firmantes del acta.
2º Balance General Especial al 30 Junio 1998.
3º Fusión por absorción con la sociedad OMS
COSMETICA ESPECIALIZADA S.C.A..
4º Aumento capital social y emisión acciones.
5º Reforma estatuto Social.
Socia Comanditada - Gertrudis Rossol de Smolinski e. 8/9 Nº 164.600 v. 14/9/98
LANCHAS DEL ESTE
S.A.
Reg. IGJ Nº 1.561.765
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en primera y segunda convocatoria, para el día 24 de setiembre de 1998, a las 10:30 y 11:30 horas respectivamente, en la sede social de Florida 537, P. 9, Ciudad de Buenos Aires, en los términos del art. 237, in fine de la Ley 19.550, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550
por el ejercicio finalizado el 30/04/98.
3º Consideración de los Resultados No Asignados.
4º Gestión del Directorio y la Sindicatura.
Honorarios y remuneración.
5º Elección de Síndicos Titular y Suplente.
El Directorio.
Presidente - Miguel Doñate
De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria para el día 29 de setiembre de 1998, a las 11:30 horas, en el local de la Compañía, Avenida Corrientes 655, para tratar el siguiente:

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad para su inscripción en el libro de Asistencia, con no menos de 3 días hábiles antes de la fecha de la misma.
e. 3/9 Nº 97.942 v. 9/9/98

LA CONTINENTAL
Compañía de Seguros Generales S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Nombramiento de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de la valuación practicada durante el ejercicio.
3º Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General Estados de Resultados y destino del saldo no asignado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, de Origen y Aplicación de Fondos y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio vencido el 30 de junio de 1998. Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 1998 por $ 271.433.-, que incluye las remuneraciones pagadas a Directores por funciones
LAS DOS MANOS
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de LAS
DOS MANOS S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de septiembre de 1998 a las 11 horas en Avenida Callao Nº 289 3er. piso Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración de la documentación art.
234 inc. 1 de la Ley Nro. 19.550 correspondiente al ejercicio económico nro. 11 cerrado el 31/12/97.