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AÑO CXI - TOMO DCCXI - Nº 52
CORDOBA, R.A., VIERNES 8 DE MARZO 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

sideración de los presentes se aprueba por unanimidad las modificaciones citadas del artículo 7 y 8 del Estatuto Social. Además, los Señores accionistas otorgan autorización a la Contadora Vanesa Ortiz, DNI N 31.301.467, con domicilio en Trabajo y Previsión 950 de la Ciudad de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, para que proceda a realizar todos los trámites necesarios para la correspondiente inscripción de la Reunión en los distintos organismos, moción ésta que puesta a consideración de los presentes es aprobada por unanimidad.

en un miembro titular y un suplente, quedando conformado de la siguiente manera: como Director Titular el Sr. Santiago Castro Peña DNI N
17.576.642, con domicilio especial constituido en Calle 5 N 845, Barrio Villa Golf Club de la Ciudad de Rio Cuarto, Pcia. de Córdoba, con el cargo de Presidente; y como Director Suplente la Sra. María Cecilia Pose D.N.I. Nº 20.357.830, con domicilio especial constituido en Calle 5 N 845, Barrio Villa Golf Club de la Ciudad de Rio Cuarto, Pcia. de Córdoba.
1 día - Nº 514246 - $ 2037 - 8/3/2024 - BOE

1 día - Nº 514090 - $ 8030,90 - 8/3/2024 - BOE

GRUNHAUT S. A.
NUTRIN S.A.
TICINO
Por Acta de Asamblea General Ordinaria N 27
de fecha 15 de enero de 2024 se ratificó la Asamblea General Ordinaria de accionistas de fecha 15 de enero de 2018.
1 día - Nº 514151 - $ 480 - 8/3/2024 - BOE

Elección de Autoridades - El 15-01-2024 por Asamblea Ordinaria, se designan. Directores Titulares con el cargo de: Presidente: Diego Andrés Grunhaut, DNI Nº 28.273.525, Vicepresidente:
Constanza María Grunhaut, DNI Nº 27.012.309, Director Titular Tomas Agustín Grunhaut, DNI
Nº 30.471.221 y Director Suplente: Luis Enrique Grunhaut, DNI Nº 11.191.152.
1 día - Nº 514300 - $ 480 - 8/3/2024 - BOE

EL HORNERO SOCIEDAD ANONIMA
RIBU INMOBILIARIA S.A
ARROYITO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES - Por Resolución de Asamblea General Ordinaria Nº 38 de fecha 23 de noviembre de 2023 se resolvió renovar los cargos de los miembros del Directorio con mandato de 3 Tres ejercicios y se distribuyeron los cargos de la siguiente forma: PRESIDENTE:
Sr. Héctor Evaristo Riba, D.N.I. 6.436.212; VICEPRESIDENTE: Sr. Jorge Enrique Riba, D.N.I.
16.855.354, y DIRECTORES SUPLENTES: Sr.
Mario Gustavo Riba, D.N.I. 17.892.357 y Sr. Roberto José Riba, D.N.I. 17.690.383.
1 día - Nº 513873 - $ 700,80 - 8/3/2024 - BOE

AGNES S.A.
RIO CUARTO
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES - Por Acta de Asamblea Ordinaria de Agnes S.A. de fecha 14/11/2023, se procedió a renovar las autoridades del directorio para el próximo mandato
Por acta de asamblea general Extraordinaria de fecha 22/02/2024 se aprobo la Reconduccion de la sociedad conforme al Art. 95 Ley 19950
y se Reforma del Articulo N2 del Estatuto Social que quedo redactado: La duracion de la sociedad se establece en 99 años contados desde la fecha de la presente reconduccion ; Tambien se Aumento el Capital Social llevandolo de la suma de $50.000 a la suma de $ 4.050.000, reformandose el Art. 4 que quedo redactado de la siguiente manera: El Capital Social asciende a la suma de Pesos Cuatro millones cincuenta mil $4.050.000 representado por cuatro millones cincuenta mil 4.050.000 valor nominal $1
peso por accion, ordinarias, nominativas, no endosable de la Clase A y con derecho a cinco 5
votos por acción.El capital social puede ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto, por decisión de la asamblea ordinaria, conforme el art.
188 de la L.G.S.. Dicha asamblea podrá delegar en el Directorio la época de emisión, forma y condiciones de pago; tambien se reformo el Art.

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13 que quedo redactado: En oportunidad de asumir sus cargos, el directorio deberá prestar la siguiente garantía: depositar en la sociedad en efectivo, o en títulos públicos, o en acciones de otra/s sociedad/es una cantidad equivalente a la suma de pesos diez mil $.10.000,00, o constituir hipoteca, prenda o fianza otorgada por terceros/as a favor de la sociedad. Este importe podrá ser actualizado por asamblea extraordinaria ; tambien se reformo el Art. 14 que quedo redactado: El Directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes conforme la legislación vigente, incluso aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales de acuerdo al Código Civil y Comercial de la Nación, pudiendo celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos, entre ellos: establecer agencias, sucursales, franquicias y otra especie de representación, dentro o fuera del país, operar con todos los bancos e instituciones de créditos oficiales y privadas, representar a la sociedad en asuntos administrativos, judiciales y/o extrajudiciales; otorgar poderes con el objeto y extensión que juzgue conveniente. ; tambien se eligieron a los miembros del directorio por el plazo de 2 ejercicios resultando electos como DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: la Sra.
Maria Cecilia Lardone DNI: 27.247.883 y como DIRECTOR SUPLENTE: el Sr. Hugo Ricardo Lardone DNI: 6.657.863.
1 día - Nº 514442 - $ 7299 - 8/3/2024 - BOE

COMERCIALIZADORA DEL ESTE S.A.
FREYRE
RENUNCIA - ELECCIÓN DE AUTORIDADES.
Por Acta de Directorio de fecha 02/11/2022 fue aceptada por unanimidad la renuncia del Director Suplente del Directorio, Sr. Ignacio Hugo Quintino, motivo por el cual, por Asamblea General Ordinaria de fecha 14/11/2022 por unanimidad se resolvió la elección del Sr. IVÁN ALEJANDRO
MARTINETTI, D.N.I. 26.090.127 como DIRECTOR SUPLENTE por el plazo establecido por el Ar. 257 de la Ley Nº 19.550, constituyendo domicilio especial en calle San Roque N 163 de la localidad de James Craik, Córdoba.1 día - Nº 514596 - $ 1689 - 8/3/2024 - BOE

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