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AÑO CXI - TOMO DCCX - Nº 36
CORDOBA, R.A., LUNES 19 DE FEBRERO 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Administradora Titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tiene todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara en su cargos mientras no cometa actos que sean pasibles de remoción por justa causa. En este mismo acto se designa a FRANCO DANIEL ARCE SCAMPERTI, DNI 35.472.822 en el carácter de Administrador Suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse.Las personas mencionadas, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley.ARTICULO 8: La representación y uso de la firma social estará a cargo de la Señorita MARIA FLORENCIA FIGUEROA, DNI 37.315.267, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o en su caso al socio único la designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa.

Acta de Reunión Nº3 - 21 de enero 2024. Carác-

ACTA DE DIRECTORIO. En la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, siendo las 10:05 horas del 07 de diciembre de 2023, se constituyen en Av. Pueyrredon 1506 T:2, se reúnen el señor Eugenio Bertolina D.N.I. N
35.575.499 y la señora Thalía González Del Pino D.N.I. N 17.175.437. Toma la palabra el señor Eu-

Suplente a la Sra. THALIA GONZALEZ DEL
PINO, D.N.I. N 17.157.437, CUIL 23-17157437-4, nacida el día 01/10/1964, estado civil casada, nacionalidad argentina, sexo femenino, de profesión desempleada, con domicilio Real en Manzana 10
Lote 15 barrio Cuatro Hojas de la Ciudad de Mendiolaza, departamento Colon, de la Provincia de Córdoba, Argentina. En este acto hace Aceptación del Cargo designado, bajo las responsabilidades legales, el cargo para el que ha sido designada por el termino de tres ejercicios, declarando además que no se encuentra comprendida en las prohibiciones e incompatibilidades del articulo 264 de la Ley 19.550 y constituye domicilio especial en Manzana 10 lote 15 barrio Cuatro Hojas de la Ciudad de Mendiolaza, Departamento Colon, de la provincia de Córdoba. iii Modificación del art. 7 del Estatuto Social: En razón de la designación de la nueva Administradora Suplente, por lo cual mociono la aprobación de la modificación del art 7 proponiendo que el mismo quede redactado de la siguiente manera: Artículo 7: La administración estará a cargo del Sr. EUGENIO BERTOLINA D.N.I. N 35.575.499 que revestirá el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tiene todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara en su cargo mientras no sea removido por justa causa. En este mismo acto se designa a la Sra. THALIA
GONZALEZ DEL PINO D.N.I. N 17.157.437 en el carácter de administrador suplente con el fin de llevar la vacante que pudiera producirse. Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de la ley. Se aprueba por la totalidad de accionistas presentes la moción presentada quedando redactado el art. 4 de la siguiente manera:
Artículo 7: La administración estará a cargo del Sr. EUGENIO BERTOLINA D.N.I. N 35.575.499
que revestirá el carácter de administrador titular.
En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tiene todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara en su cargo mientras no sea removido
ter Unánime - En sede Social, Orden del día: 1
Cambio de domicilio social. 2 incorporación de la Sra. María Angelica Manara DNI 42.161.627
con domicilio en calle Dinkeldein 1061, de la ciudad de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba Administrador Suplente en reemplazo del Sr. Gerardo José Manara CUIT 20-29045774-3 según
genio Bertolina, quien manifiesta que la presente reunión ha sido convocada a fin de proceder a: i Aceptación de renuncia al cargo de Administradora Suplente de Julieta Betsabe Villagra, D.N.I. N
35.055.607 CUIT/CUIL N 27-35055607-4, quien renuncia a su cargo por motivos de carácter personal. iiDesignación al Cargo de Administrador
por justa causa. En este mismo acto se designa a la Sra. THALIA GONZALEZ DEL PINO D.N.I. N
17.157.437 en el carácter de administrador suplente con el fin de llevar la vacante que pudiera producirse. Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de
1 día - Nº 509566 - $ 5358,30 - 19/2/2024 - BOE

EL CACIQUE S.A.
SAN FRANCISCO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES - Por Acta Nº 24 de Asamblea General Ordinaria de fecha 30/06/2023 por unanimidad se resolvió la elección de los Sres. SERGIO OMAR JALUF, D.N.I. N
16.372.285. C.U.I.T. 20-16372285-3, como Director y Presidente; LILIANA BEATRIZ JALUF, D.N.I.
13.521.188, C.U.I.T. 27-13521188-0, como Vice-presidente; MARTIN JALUF, D.N.I. 36.680.303, C.U.I.T. 20-36680303-4 y MATIAS JALUF, D.N.I.
35.668.581, C.U.I.T. 20-35668581-5, ambos, como Directores suplentes, todos por el término de 2 dos ejercicios. Constituyendo los miembros de Directorio domicilio especial en Bv. 25 de Mayo 2478 de la ciudad de San Francisco, Córdoba.1 día - Nº 509748 - $ 1947 - 19/2/2024 - BOE

WARDEN ETICH SEGURITE S.A.S.
RIO CUARTO

lo establecido en contrato de cesión de acciones de fecha 29 de diciembre de 2023. 3 Evaluar la gestión del negocio. En relación al punto 1 que por razones operativas es conveniente el cambio, determinando que el mismo operara a partir 01 de enero de 2024, quedando el Art. Nº1 así redactado Constituir una sociedad por acciones simplificada denominada WARDEN ETICH SEGURITE S.A.S. con sede social en Calle Dinkendein 1061, de la Ciudad de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina, en cuanto punto 2 refleja lo establecido en el contrato de cesión de acciones celebrado entre Sra. María Angelica Manara DNI 42.161.627 y el Sr. Gerardo José Manara CUIT 20-29045774-3, quedando el Art Nº7 así redactado La administración estará a cargo de MARIA ROCIO MANARA
DNI 37.489.394 en carácter de Administrador/a Titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades según para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y duraran en sus cargos mientras no cometan actos que sean pasible de remoción por causa justa. En este mismo acto se designa a: MARIA ANGELICA MANARA
DNI 42.161.627 en el carácter de Administrador Suplente con el fin de llenar las vacantes que pudiera producirse. Las personas mencionadas en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, del tiempo de duración de los mismo y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no le comprende las prohibiciones e incompatibilidades de ley. y en cuanto al 3 se considera aceptable la gestión de la administración en la actual coyuntura, aprobando la misma por unanimidad. Sin mas temas por tratar, siendo las 22.30 horas se concluye la reunión.
3 días - Nº 510302 - $ 22890 - 21/2/2024 - BOE

BERTOLINA S.A.S.

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