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AÑO CXI - TOMO DCCX - Nº 28
CORDOBA, R.A., MARTES 6 DE FEBRERO 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

sideración de la Memoria y documentación contable correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados el 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, y 31/12/2022; 3 Consideración de la gestión del directorio; 4 Distribución de utilidades y remuneración del directorio, conforme lo establecido por el articulo 261 LGS; y 5 Elección de Autoridades.
5 días - Nº 508005 - $ 7575 - 8/2/2024 - BOE

CLUB SOCIAL PROGRESO
SAMPACHO
Convocatoria - La Com Directiva aprueba por unanimidad convocar a Asamblea Extraordinaria en la sede social Calle Rivadavia N 152, el día 15-022024 a las 21.00 horas, para tratar el siguiente orden del día:1Elección de dos asociados para que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban la presente.2Reforma Integral de Estatuto Social.3Consideración de la memoria, informe de la Comisión Revisora de Cuentas, Estados contables y documentación contable correspondiente a los Ejercicios Económicos Regulares cerrados al 30/04/2020;al 30/04/2021;al 30/04/2022;al 30/04/2023;4Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.
5 días - Nº 508030 - $ 5298 - 9/2/2024 - BOE

CA.FA.PRO
Por acta de comisión directiva de fecha 1 de febrero de 2024, se CONVOCA a los asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de marzo de 2024 a las 14hs en primera convocatoria y 14.30
en segunda convocatoria, en la sede social para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos asociados que suscriban el acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario;2 Rectificación y ratificación del acta de asamblea de fecha 20 de abril 2023 y rectificación y ratificación del acta de comisión directiva del 07 de noviembre de 2023; 3
Consideración de la renuncia del Tesorero electo Marcos Trucco Designación de Tesorero.
1 día - Nº 508543 - $ 2236,50 - 6/2/2024 - BOE

MIRETTI Y COMPAÑA
SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA Y FINANCIERA
SAN FRANCISCO
En Reunión de Directorio, celebrada el 24 de enero de 2024, se resolvió CONVOCAR a ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA de MIRETTI Y COMPAÑA
SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA Y FI-

NANCIERA, a celebrarse el día 20 de FEBRERO
de 2024, en primera convocatoria a las 18:00 horas y en segunda convocatoria para las 19:00 horas, la que se llevará a cabo de manera presencial en la sede de la sociedad sita en calle Mendoza n 343 de la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1.- Propuesta de reajuste de la distribución de dividendos, que fuera aprobada en la Asamblea Ordinaria del día 24 de noviembre de 2023. Que para participar de la asamblea deben dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550, cerrando el Registro de Asistencia el día 15 de febrero de 2022 a las 18 hs. EL DIRECTORIO. Firmado:
Roberto Luis Miretti PRESIDENTE.
5 días - Nº 508072 - $ 8081 - 8/2/2024 - BOE

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA
REGIÓN CENTRO ARGENTINO AERCA
VILLA MARÍA
Convoca a Asamblea General Extraordinaria, para el día 26 de Febrero de 2024, a las 19:00 horas en la sede social ubicada en calle san Juan 1369 de la ciudad de Villa María siendo la misma de modo presencial. A fin de tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1 Lectura y consideración del Acta de la Asamblea Anterior. 2 Elección de 2 dos asambleístas para la firma del acta. 3 Modificación de Estatuto Institucional - Órgano de Fiscalización.
Art. 34º: Comisión revisora de Cuentas. 4 Rectificación / Ratificación Asamblea General Ordinaria del 93º Ejercicio Social. JUAN CARLOS JACOBO
- PRESIDENTE - CAROLINA BENITO SECRETARIA GENERAL.
3 días - Nº 508081 - $ 3523,80 - 6/2/2024 - BOE

VIEJO ALGARROBO SOCIEDAD ANONIMA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas - Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el próximo 29 veintinueve de Febrero de Dos Mil Veinticuatro, a las 19.00 horas en la sede social de Camino San Carlos Km. 8 de la Ciudad de Córdoba. En caso de no existir quórum y conforme lo contempla el Art.
237 de la L.S.C. se convoca a los señores accionistas en Segunda Convocatoria para el mismo día a las 20.00 horas para tratar el siguiente orden del día: Primero: Elección de dos asambleístas para que firmen el acto juntamente a la Sra. Presidente.- Segundo: Consideración de adopción de decisiones de control referidas a las situaciones que se generan por el alquiler, a título oneroso, o disposición de manera gratuita, alquileres temporarios u otras modalidades, de inmuebles del barrio a favor de terceros no propietarios.- Terce-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ro: Sistematización y actualización del reglamento del barrio. El cierre del registro de asistencia se producirá a las 24 horas del día 26 de Febrero de 2024. Directorio.5 días - Nº 508449 - $ 19582,50 - 9/2/2024 - BOE

INVERMAQ S.A.
HUINCA RENANCO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - Conforme lo estable el art. 237 de la Ley General de Sociedades, se convoca a los señores accionistas de INVERMAQ S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de Febrero de 2024, a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria en la sede social de calle Suipacha Nº 83 de la ciudad de Huinca Renanco, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1 Motivos de la convocatoria fuera de término. 2 Consideración del Balance General y Memoria del ejercicio cerrado el 30 de Junio del 2023. 3 Retribución al Directorio. 4 Elección de un Síndico Titular y un Suplente. 5 Designación de dos accionistas, para firmar el Acta de la Asamblea.5 días - Nº 508204 - $ 6965,50 - 9/2/2024 - BOE

SIMONASSI HNOS S.A.
RIO CUARTO
CONVOCATARIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - Conforme lo estable el art. 237 de la Ley General de Sociedades, se convoca a los señores accionistas de SIMONASSI HNOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de Febrero de 2024, a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria en la sede social de Avenida Sabattini Nº 2950 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: Orden del Día:
1 Consideración del Balance General, Memoria y Proyecto de Distribución de Utilidades del ejercicio cerrado el 30 de Noviembre del 2023. 2 Retribución al Directorio. 3 Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término un ejercicio.
4 Designación de dos accionistas, para firmar el Acta de la Asamblea.- EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 508207 - $ 7218,50 - 9/2/2024 - BOE

TUBOS TRANS ELECTRIC S.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 23 de Febrero de 2024 a las 9:30 horas y a las 10:30 horas en primera y segunda convocatoria, respectivamente, para tratar el siguiente orden del día: 1º.- Desig-

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